Código de valores: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) abreviatura de valores: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) número de anuncio: 2022 – 026 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los directores del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Junta de directores. La novena reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 29 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: jueves 28 de abril de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 28 de abril de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 3: 00 PM el 28 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet
() http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de acciones negociables una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la sociedad elegirán entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 21 de abril de 2022.
7. Participantes: 1) los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; A partir del 21 de abril de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Company tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: sala multifuncional, segundo piso, Zhejiang wanxingheng Service Co., Ltd., distrito de Xiaoshan, Hangzhou, Provincia de Zhejiang (No. 529, wanxiang Road, distrito de Xiaoshan, Hangzhou, Provincia de Zhejiang).
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Informe anual 2021 y resumen;
3. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021;
4. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
5. Plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Informe sobre la ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
7. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco de servicios financieros con Universal Finance Limited;
8. Proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría financiera y de control interno de las empresas;
9. Examinar el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito consolidado a los bancos;
10. Examinar el proyecto de ley sobre garantías para la concesión de créditos integrales a algunos bancos afiliados;
11. Examinar el proyecto de ley sobre la garantía de algunas filiales para solicitar créditos globales a Universal Finance Limited;
12. Examinar la propuesta de cambiar el nombre de la sociedad y modificar los Estatutos de la sociedad; 13. Examinar el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco de préstamo de fondos con universal Group Corporation;
14. Examen del proyecto de ley sobre la selección de candidatos a directores;
15. Examinar el proyecto de ley sobre la selección de candidatos a supervisores;
16. Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes anuales sobre sus funciones en 2021.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la novena reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, y el contenido detallado se detalla en la publicación de la empresa en el “Securities Times” y la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) el 30 de marzo de 2022. Entre ellos: 6, 7, 11, 13, el accionista mayoritario de la empresa wanxiang Group Company y sus partes vinculadas deben abstenerse de votar.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual 2021 y resumen √
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 informe sobre la ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y √
Propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
7.00 firma de un acuerdo financiero con Universal Finance Limited
Propuesta de acuerdo marco
8.00 debate sobre la renovación de las instituciones de auditoría financiera y de control interno de las empresas
Caso
9.00 proyecto de ley sobre la solicitud de crédito consolidado a los bancos
10.00 provisión de créditos consolidados para algunos bancos filiales
Proyecto de ley de garantía
11.00 relativa a la financiación universal limitada para algunas filiales
Proyecto de ley sobre la solicitud de una empresa de garantía de crédito global
12.00 modificación del nombre de la sociedad y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
13.00 sobre la firma del marco de préstamos con universal
Propuesta de acuerdo marco
14.00 proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores
15.00 proyecto de ley sobre la selección de candidatos a supervisores
16.00 informe anual de los directores independientes de la empresa 2021 √
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y copia, tarjeta de cuenta de acciones y copia y certificado de participación.
Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad y la copia del agente, el poder notarial (véase el anexo 2), la tarjeta de cuenta de acciones del cliente, la copia y el certificado de participación. Si los accionistas de una person a jurídica están representados por un representante legal en la reunión, se registrarán con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de participación de la unidad y una tarjeta de identidad del representante legal; Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una carta de autorización del representante legal, una tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial (con sello oficial), una tarjeta de cuenta de los accionistas y un certificado de participación de la unidad.
El método de registro puede ser el registro in situ o el registro por correo electrónico y fax. Los accionistas de diferentes lugares se registrarán por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 3) para su confirmación. El plazo de inscripción por correo electrónico y fax vence el 27 de abril de 2022.
2. Fecha de registro: 27 de abril de 2022.
Am: 8: 00 ~ 11: 30 PM: 13: 00 ~ 17: 30
3. Lugar de registro: Ministerio de Administración.
4. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Xu xiaojian / Yu jiajie / Chen yinyang
Dirección de contacto: wanxiang Road, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Administrative Department
Código postal: 311215
Tel.: 0571 – 82832999 – 6700 / 5203 / 5111 Fax: 0571 – 82602132
Correo electrónico: [email protected]. ♪ [email protected]. ♪ [email protected].
5. Gastos de la reunión: se prevé que la reunión dure medio día, y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (véase el anexo 1 para el procedimiento de votación en línea).
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Junta de Síndicos
30 de marzo de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “360559”, y la votación se abrevia como “votación de marea de dinero”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de abril de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 28 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 28 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme (la empresa) a asistir a la junta general anual de accionistas 2021, celebrada el 28 de abril de 2022 a las 14.30 horas, y a ejercer el derecho de voto sobre las propuestas de la Junta.
Nombre del accionista (Firma): nombre del agente (Firma):
Nombre del Documento: nombre del Documento:
Número de identificación: número de identificación:
Cuenta de valores de los accionistas: número de acciones de los accionistas: fecha de autorización de las acciones: 2022
Las instrucciones de votación del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas son las siguientes:
Observaciones voto
Nombre de la propuesta
Las columnas codificadas pueden votar a favor o en contra de los votos de pares
100 propuesta general √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual 2021 y resumen √
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 202
