Informe anual de los directores independientes 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, como directores independientes de Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Como director independiente de Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos cumplido fielmente las responsabilidades del director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y hemos participado activamente en la gobernanza empresarial de conformidad con la actitud responsable de todos los accionistas, cumpliendo fielmente las obligaciones de buena fe, diligencia e imparcialidad. Participar seriamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, desempeñar plenamente las funciones de los directores independientes, verificar cuidadosamente la información proporcionada por la empresa en todas las cuestiones importantes que requieran la adopción de decisiones por el Consejo de Administración de la empresa, publicar los documentos pertinentes de aprobación previa y las opiniones independientes, formular opiniones constructivas y sugerencias sobre cuestiones importantes relacionadas con el desarrollo de la empresa, insistir en un alto sentido de responsabilidad y seguir promoviendo la salud, la sostenibilidad y la sostenibilidad de la empresa. Desarrollo estable. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
1. Asistencia a las reuniones de la Junta
La Sra. Fu Liqun, Directora independiente del noveno Consejo de Administración, participará en el Consejo de Administración seis veces este año, cinco veces por comunicación y una vez en el lugar.
Mr. Wu chongguo, Independent Director of the Ninth Board of Directors, should participate 6 Times in the Board of Directors in this year, 5 Times in Communication and 1 time in the field.
El Sr. Pan Bin, director independiente del noveno Consejo de Administración, debería participar en el Consejo de Administración 6 veces este año, 5 veces por comunicación y 1 vez en el lugar.
2. El director independiente asistió a la Junta General de accionistas de la empresa en 2020.
Opiniones independientes expresadas durante el período que abarca el informe
1. On 26 February 2021, The Independent Director of the Ninth Board of Directors expressed Independent views on the bill of Investment in shares of Shanghai xinwang Microelectronics Technology Co., Ltd. At the first Interim meeting of the Ninth Board of Directors of the company in 2021. Sobre la base de un juicio independiente, las disposiciones de los estatutos y las leyes y reglamentos conexos acuerdan aprobar la propuesta mencionada.
2. On 25 March 2021, The Independent Director of the Ninth Board of Directors at the fifth meeting of the Ninth Board of Directors of the company made a report on the implementation of related transactions in 2020 and the Project of daily related transactions in 2021, Circular on the Regulation of funds exchange between Listed Companies and related Parties and The issues of External Guarantee between Listed Companies and listed companies, the proposal for Profit Distribution in 2020, Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco de servicios financieros con Universal Finance Co., Ltd., el proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de Universal Finance Co., Ltd., el proyecto de ley sobre la renovación de Las instituciones financieras y de auditoría del control interno de la empresa, el proyecto de ley sobre la garantía de la solicitud de crédito integral de algunas filiales a Universal Finance Co., Ltd. Emitir opiniones independientes sobre el proyecto de ley relativo a la concesión de préstamos confiados a la empresa en participación, etc.: examinar cuidadosamente la información pertinente presentada por la empresa y consultar a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa sobre las cuestiones pertinentes, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, Los estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, y sobre la base de un juicio independiente, aceptar la aprobación del proyecto de ley mencionado.
3. El 26 de abril de 2021, en la sexta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, el director independiente del noveno Consejo de Administración examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021, el proyecto de ley sobre la ampliación de capital de wanxiang Finance Co., Ltd., el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco de préstamo de capital con wanxiang Group Company y el proyecto de ley sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2020. Sobre la base de un examen cuidadoso de la información pertinente presentada por la empresa y de las preguntas formuladas a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, y de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, y sobre la base de un juicio independiente, se acordó aprobar la propuesta mencionada. 4. El 27 de julio de 2021, el director independiente del noveno Consejo de Administración examinó y aprobó en la segunda reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2021 las propuestas relativas a la ampliación de capital a la empresa Sun de propiedad total, la inversión en valores mediante el uso de fondos propios y la transferencia de acciones de Harbin universal hafei Automobile chasis Systems Co., Ltd., filial de control, y examinó cuidadosamente la información pertinente presentada por la empresa. Sobre la base de las preguntas formuladas a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, y sobre la base de un juicio independiente, se acordó aprobar la propuesta mencionada.
5. El 25 de agosto de 2021, en la séptima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, el director independiente del noveno Consejo de Administración emitió dictámenes independientes sobre el informe y el resumen semestrales 2021, la propuesta de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de Universal Finance Co., Ltd., etc. Sobre la base de un juicio independiente, las disposiciones de los estatutos y las leyes y reglamentos conexos acuerdan aprobar la propuesta mencionada.
6. On 27 October 2021, The Independent Directors of the Ninth Board of Directors issued Independent views on the proposal of increasing capital to the Wholly owned subsidiary Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) (Shanghai) Automotive Systems Co., Ltd., the Third Quarter Report of 2021 and the proposal of Increasing the estimated amount of daily related Transactions of the company in 2021 at the eighth meeting of the Ninth Board of Directors: seriously reviewed the relevant information submitted by the company, Sobre la base de las preguntas formuladas a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, y sobre la base de un juicio independiente, se acordó aprobar la propuesta mencionada.
Durante el año en curso, los directores independientes no formularon objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otras cuestiones pertinentes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Como director independiente de la empresa, podemos cumplir nuestro deber con diligencia y fidelidad en 2021, que se refleja en los siguientes aspectos:
1. Seguir prestando atención a la labor de divulgación de información de la empresa y a los informes de los medios de comunicación públicos sobre la empresa, supervisar e instar a la empresa a que gestione y revele la información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa y el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, a fin de garantizar que la empresa sea verdadera, exacta y oportuna; Llevar a cabo el trabajo de divulgación de información de manera completa e instar a la empresa a fortalecer el registro y la gestión de la información privilegiada.
2. En cuanto a las cuestiones importantes que requieren la deliberación y la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, se lleva a cabo una investigación y un examen exhaustivos de los materiales de la reunión de antemano, se comprende a fondo la gestión de la empresa, la mejora del sistema de control interno y la aplicación del sistema, se comunica con el personal de los departamentos comerciales pertinentes y se utilizan los conocimientos especializados, se formulan opiniones de aprobación previa y se formulan opiniones profesionales en la adopción de decisiones por el Consejo de Administración.
3. También supervisamos y verificamos el desempeño de las funciones de los directores y los altos directivos, desempeñamos activa y eficazmente las funciones de los directores independientes, promovemos la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones de la Junta y salvaguardamos eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas públicos en general.
Estos son nuestros informes de Trabajo sobre el desempeño de nuestras funciones en 2021. En 2021, los resultados de la gestión de la empresa en la compleja y cambiante situación macroeconómica son objetivos, y confiamos en que la empresa siga manteniendo un funcionamiento estable en el futuro a fin de lograr un mejor rendimiento de los accionistas. La convocación y celebración del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales cumplieron los procedimientos pertinentes y las obligaciones de divulgación de información.
En 2022, seguiremos participando en todos los aspectos de la empresa y del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos relativos a los directores independientes, desempeñaremos sus responsabilidades de manera efectiva, comprenderemos activamente las condiciones de funcionamiento de la empresa, desempeñaremos sus funciones con seriedad y prudencia y Trabajaremos arduamente para salvaguardar los intereses de los accionistas minoritarios grandes, medianos y grandes.
Se informa de ello.
Directores independientes: Fu Liqun, Wu chongguo, pan Bin 30 de marzo de 2002
