Abreviatura de la acción: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Código de la acción: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) No.: 2022 – 007
China Fangda Group Co.Ltd(000055) 9
Anuncio de la resolución de la novena reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la novena reunión de la novena reunión de la Junta Directiva se envió por correo electrónico y por escrito el 18 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 29 de marzo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a la reunión. La reunión fue presidida por Guan Dayuan, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Los directores participantes examinaron cuidadosamente y aprobaron las siguientes propuestas:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el informe sobre la labor de la Junta para 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe anual 2021 y el resumen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
En votación por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el plan de distribución de beneficios para 2021:
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y a fin de evitar una situación de exceso de distribución, de conformidad con el principio de que el beneficio disponible para la distribución en los estados consolidados y los Estados de la sociedad matriz es inferior, el beneficio disponible para la distribución en 2021 es de 4.085512.244,56 yuan y La reserva excedente es de 4.085124,46 Yuan, el beneficio disponible para la distribución en 2021 es de 3.676610,10 Yuan, más el beneficio no distribuido en años anteriores es de 2.576540,51 Yuan, y el beneficio disponible acumulado para la distribución en este año es de 6.256540,61 Yuan A cambio de los accionistas, la empresa tiene la intención de distribuir 1,8 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas sobre la base del capital social total existente de 3303791344 acciones.
El director independiente emitió una opinión independiente al respecto.
Por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el informe anual de ejecución de las transacciones con partes vinculadas 2021 y la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2022.
Para más detalles sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, véase el anuncio de ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y el anuncio de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times y la red de información dachao.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de ley sobre la firma de un acuerdo marco de servicios financieros con Universal Finance Co., Ltd. (los directores afiliados Guan Dayuan, ni Ban, Xu xiaojian, Shen Zhijun y Wei junyong se abstuvieron).
Para más detalles, véase el anuncio de transacciones conexas sobre la firma de un acuerdo marco de servicios financieros con Universal Finance Co., Ltd., publicado el mismo día en el Securities Times y en la red de información Juchao.
Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de wanxiang Finance Co., Ltd. (los directores afiliados Guan Dayuan, ni frequency, Xu xiaojian, Shen Zhijun y Wei junyong se abstuvieron).
Con el fin de garantizar la seguridad financiera de la empresa en wanxiang Finance Co., Ltd. (en adelante “wanxiang Finance”), la empresa contrató a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) para evaluar la calificación operativa, el negocio y el Estado de riesgo de wanxiang Finance. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued Risk Assessment Report, and it is believed that the “Risk Assessment note” prepared by the Management of Universal Finance Company has Truly reflected the Operational Qualification, Business and Risk Status of Universal Finance Company as of 31 December 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe de autoevaluación del control interno 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de 2021 publicado por la empresa el mismo día en el “Securities Times” y la red de información dachao.
El director independiente emitió una opinión independiente al respecto.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe sobre la responsabilidad social 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de responsabilidad social de la empresa en 2021, publicado el mismo día en el Securities Times y en la red de información dachao.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y de control interno de la empresa.
El Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022 por un período de un a ño; Acordaron pagar a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) 1,6 millones de yuan y 270000 yuan para la auditoría financiera y de control interno en 2021, respectivamente.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de la empresa de contabilidad en el mismo día, publicado en el “Securities Times” y en la red de información dachao.
11. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos publicado por la empresa en el “Securities Times” y en la red de información dachao el mismo día.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la “propuesta de ley sobre la garantía del crédito bancario integral de algunas filiales”.
Para más detalles, véase el anuncio de garantía de North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059)
13. Por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de ley sobre la garantía de la solicitud de crédito integral a wanxiang Finance Co., Ltd. Para algunas de sus filiales (los directores afiliados son Guan Dayuan, ni frequency, Xu xiaojian, Shen Zhijun y Wei junyong evitan).
Para más detalles, véase el anuncio de las transacciones conexas sobre la garantía de la solicitud de crédito global de algunas filiales a wanxiang Finance Co., Ltd., publicado el mismo día en el “Securities Times” y en la red de información Juchao.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la “propuesta de ley sobre la concesión de préstamos confiados a la empresa conjunta” (ni FAQ, Director Asociado).
Para más detalles, véase el anuncio de transacciones conexas sobre la concesión de préstamos confiados a la empresa conjunta, publicado el mismo día por la empresa en el Securities Times y en la red de información dachao. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el plan de trabajo operacional para 2022.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de cambiar el nombre de la sociedad y modificar los estatutos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de nombre de la empresa y la modificación de los Estatutos de la empresa, publicado el mismo día en el Securities Times y en la red de información Juchao.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la Organización de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de la Organización de la empresa publicado en el mismo día en el “Securities Times” y en la red de información dachao.
19. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la firma de un acuerdo marco de préstamo de fondos con wanxiang Group Company (retirada de los directores afiliados Guan Dayuan, ni Ban, Xu xiaojian, Shen Zhijun y Wei junyong).
Para más detalles, véase el anuncio de transacciones conexas sobre la firma de un acuerdo marco de préstamo de fondos con wanxiang Group Company, publicado en el Securities Times y en la red de información Juchao el mismo día.
20. Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre la transferencia de acciones de Tianjin songzheng.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la transferencia de acciones de la empresa Tianjin songzheng, publicado el mismo día en el Securities Times y en la red de información Juchao.
21. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre los beneficios no distribuidos y la conversión de la reserva de capital en capital de wanxiang Finance Co., Ltd. (los directores afiliados son Guan Dayuan, ni Fan, Xu xiaojian, Shen Zhijun y Wei junyong).
Para más detalles, véase el anuncio sobre los beneficios no distribuidos y la conversión de la reserva de capital en capital de wanxiang Finance Co., Ltd., publicado el mismo día en el Securities Times y en la red de información Juchao.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe anual de los directores independientes 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de 2021 de los directores independientes publicado en el mismo día en el Securities Times y la red de información de la marea.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times y la gran marea de información en línea.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a Director.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección de los candidatos a Director publicado en el mismo día en el “Securities Times” y en la red de información dachao.
El director independiente emitió una opinión independiente al respecto.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el nombramiento de la persona encargada de las finanzas publicado por la empresa el mismo día en el “Securities Times” y en la red de información de la marea.
El director independiente emitió una opinión independiente al respecto.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
Las propuestas anteriores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19 y 24 se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación.
Se anuncia por la presente.
China Fangda Group Co.Ltd(000055) 9
Junta Directiva
30 de marzo de 2002
