Código de valores: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) valores abreviados: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) número de anuncio: 2022 – 021
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 20 de abril de 2022, 13: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias integrada en el segundo piso del Instituto Jiahua, no.999, Zhongshan West Road, zhapu, Jiaxing, Provincia de Zhejiang (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 20 de abril de 2022
Hasta el 20 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 Cuentas financieras definitivas para 2021 y plan de actividades para 2022 √
Plan de distribución de beneficios para 2021 √
5 Informe anual 2021 y resumen √
Sobre la renovación del nombramiento de la Organización de auditoría y la auditoría del control interno de la empresa en 2022
Propuesta de la Agencia
7 sobre la remuneración de los directores y ejecutivos en 2021 y 2022
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
9 propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad √
10.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema empresarial pertinente
10.01 Código de conducta para los accionistas controladores y los controladores reales
10.02 sistema de trabajo del Secretario de la Junta
10.03 reglamento de la Junta √
10.04 sistema de trabajo de los directores independientes
10.05 reglamento interno de la Junta General de accionistas √
10.06 medidas para la administración de las transacciones con partes vinculadas
10.07 reglamento interno de la Junta de supervisores
10.08 medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados
10.09 sistema de gestión de las garantías externas
10.10 sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
11 “propuesta sobre la elección de los directores de la novena Junta Directiva de la empresa”
12 proyecto de ley sobre la autorización de la cantidad de donaciones extranjeras para 2022
13 sobre la inversión en la construcción de 300000 toneladas anuales de cloruro de vinilo (VCM) ii √
Proyecto de ley sobre el tema
14 sobre la inversión y la construcción de 300000 toneladas anuales de cloruro de polivinilo (PVC)
Proyecto de ley para la fase II
15.00 plan de recompra de acciones mediante licitación centralizada
Proyecto de ley
15.01 modalidades de recompra de acciones
15.02 finalidad de la recompra de acciones
15.03 importe total de los fondos destinados a recompra y fuentes de financiación √
15.04 intervalo de precios y principio de fijación de precios de las acciones recompradas
15.05 tipos y cantidades de acciones que se recomprarán y su proporción en el capital social total
15.06 duración de la recompra de acciones
15.07 cuestiones relativas a la autorización de la administración para la recompra de acciones
En esta reunión también se escuchará el informe anual de los directores independientes 2021.
1. El tiempo de divulgación de cada proyecto de ley y los medios de comunicación mencionados anteriormente se han examinado y aprobado en la 16ª Reunión de los directores de la novena reunión de la empresa. Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 30 de marzo de 2022. Anuncio de las resoluciones pertinentes. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 93, proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 1 – 8, 10 – 15. 4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 2022 / 4 / 13
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa.
5. Otra person a 5. Método de registro de la reunión 1) accionista corporativo: el accionista corporativo que asista a la reunión estará representado por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del representante legal, el certificado válido que pueda demostrar la calificación del representante legal y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, la tarjeta de cuenta de los accionistas y la copia de la licencia comercial de la unidad de accionistas de la persona jurídica (original). Accionistas individuales: los accionistas individuales que asistan a la reunión deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de accionistas y certificados de participación válidos para pasar por los procedimientos de registro; Los agentes autorizados de los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente, el certificado válido de participación del fideicomitente y el poder notarial escrito de los accionistas para el registro (véase el anexo 1 para el poder notarial). Cuando un inversor en margen asista a la reunión, deberá poseer la licencia comercial, el certificado de cuenta de valores y el poder notarial emitido a los inversores por la empresa de valores pertinente; Si el inversor es una person a, también debe poseer su propia tarjeta de identidad u otros documentos válidos que puedan indicar su identidad. Si el inversor es una unidad, también debe poseer su propia licencia comercial, tarjeta de identidad del participante y poder notarial emitido por el representante legal de la unidad.
Iv) Inscripción de la Conferencia: 8.30 a 16.30 horas, 18 de abril de 2022.
Lugar de registro de la reunión y lugar de notificación del poder notarial: Oficina del Consejo de Administración. Método de registro de la reunión: los accionistas (o agentes) pueden registrarse en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa o registrarse por carta o fax. 6. Otros asuntos especialmente recordados: todavía en el período de prevención y control de la epidemia covid – 19, la empresa alienta a todos los accionistas a participar en la reunión a través de la votación en línea. Teniendo en cuenta las necesidades del gobierno local en materia de prevención y control de epidemias, se invita a los accionistas y a los representantes de los accionistas presentes en la reunión a que preparen con antelación certificados de salud, como códigos de salud, de conformidad con las normas de gestión de la zona portuaria de Jiaxing, y a que presten atención a los cambios en las medidas de prevención y control de epidemias a fin de evitar influir en la participación en la reunión. Información de contacto: 0573 – 85580699 Fax: 0573 – 85585033 dirección de la empresa: No. 2288, zhapu Binhai Avenue, Jiaxing, Zhejiang 314201, China.
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 20 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Cuentas financieras definitivas para 2021 y operaciones para 2022
Plan
Plan de distribución de beneficios para 2021
5 Informe anual 2021 y Resumen
Sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022 y
Propuesta de la institución de auditoría de control interno
7 sobre los directores y el personal directivo superior en 2021 y 2022
Proyecto de ley sobre remuneración
Debate sobre la compra del seguro de responsabilidad civil del personal directivo superior
Caso
9 propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad
10.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de sociedades conexas 10.01 “Código de conducta para los accionistas controladores y los controladores reales” 10.02 “sistema de trabajo de secretaría del Consejo de Administración” 10.03 “directores
