Código de valores: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Stock shortname: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) No.: 2022 – 022 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 11ª reunión de la novena Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 19 de marzo de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del edificio de oficinas de la empresa a las 11.00 horas del 29 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Song Jianping, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación y celebración de la reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Examen y aprobación de las cuentas financieras finales para 2021 y del plan de actividades para 2022;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Según los resultados de la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados de 2021 es de 18.081942.273,44 Yuan, de los cuales 16.961651.799,94 Yuan corresponden al beneficio neto después de impuestos de la empresa matriz en 2021, y la reserva legal de excedentes es es es de 11.291348782 Yuan, más 25.040037.245,63 yuan al beneficio no distribuido anterior, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en el período en curso es de 41.232. De conformidad con las directrices sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el plan de distribución de beneficios es el siguiente:
Sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la participación en la distribución anual de los beneficios de la empresa en 2021, después de deducir las acciones de la cuenta especial de recompra, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 3 yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, No se entregarán acciones rojas ni se transferirá la reserva de capital al capital social. Los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente.
La empresa no participará en la distribución de los beneficios mediante la recompra de las acciones de la empresa en su cuenta especial. Antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, el capital social total de la empresa se modificará debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, la recompra de acciones y la recompra de acciones y la recompra de acciones y la cancelación de acciones de reestructuración de activos importantes, etc. la Proporción de distribución por acción se mantendrá sin cambios, y el importe total de la distribución se ajustará en consecuencia, y se anunciarán por separado los ajustes específicos.
En la fecha de la deliberación del Consejo de Administración, el capital social total de la empresa era de 1.420000.000 de acciones, excluidas las 18.054793 acciones de la cuenta especial de recompra, y las 14.0145207 restantes. Sobre la base de este cálculo, el dividendo en efectivo propuesto no excederá de 42058356210 Yuan (incluidos los impuestos).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día (número de anuncio: 2022 – 011).
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y el resumen,
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen publicados por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe de evaluación del control interno 2021 y el informe de auditoría del control interno (2021) publicados por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Vi) Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual de responsabilidad social 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial (ESG) 2021,
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial (ESG) 2021, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la eliminación de algunos activos fijos al final de su vida útil, la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de deudas incobrables en 2021
Con el fin de reflejar la situación de los activos de la empresa de manera más real, objetiva y justa, la empresa tiene la intención de eliminar parte de los activos fijos en 2021, retirar la provisión para el deterioro del valor de los activos y cancelar las deudas incobrables. La depreciación disminuirá el beneficio neto atribuible a la empresa matriz en 2.165300 yuan y el beneficio neto atribuible a la empresa matriz en 28.131200 Yuan. El paso a pérdidas y ganancias de las deudas incobrables se ajusta a la situación real de la empresa y a los requisitos de las políticas contables, y el paso a pérdidas y ganancias no tendrá un impacto significativo en las pérdidas y ganancias corrientes de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el desguace de algunos activos fijos, la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de deudas incobrables (número de anuncio: 2022 – 014) publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019), las directrices para los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2022] No. 2), las normas para la cotización en bolsa de Shanghai (revisada en enero de 2022) y el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y cambios de los documentos normativos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se modifican las normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sistema revisado de divulgación de información de la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2022
