Código de valores: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) abreviatura de acciones: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) No.: 2022 – 010 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 16ª Reunión de la novena Junta de Síndicos se envió por correo electrónico el 19 de marzo de 2022 y la reunión se convocó en la Sala de conferencias del edificio de oficinas de la empresa a las 10.00 horas del 29 de marzo de 2022, combinando el sitio y las comunicaciones. Asistieron a la reunión 8 directores, de hecho 8 personas, la reunión fue presidida por la Presidenta de la empresa, Sra. Han Jianhong, todos los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión, el candidato a Director, Sr. Shen Gaoqing asistió a la reunión. La convocación y celebración de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Ii) Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual del director independiente 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021;
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Examen y aprobación de las cuentas financieras finales para 2021 y el plan de actividades para 2022;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Según los resultados de la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados de 2021 es de 18.081942.273,44 Yuan, de los cuales 16.961651.799,94 Yuan corresponden al beneficio neto después de impuestos de la empresa matriz en 2021, y la reserva legal de excedentes es es es de 11.291348782 Yuan, más 25.040037.245,63 yuan al beneficio no distribuido anterior, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en el período en curso es de 41.232. De conformidad con las directrices sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el plan de distribución de beneficios es el siguiente:
Sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la participación en la distribución anual de los beneficios de la empresa en 2021, después de deducir las acciones de la cuenta especial de recompra, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 3 yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, No se entregarán acciones rojas ni se transferirá la reserva de capital al capital social. Los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente.
La empresa no participará en la distribución de los beneficios mediante la recompra de las acciones de la empresa en su cuenta especial. Antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, el capital social total de la empresa se modificará debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, la recompra de acciones y la recompra de acciones y la recompra de acciones y la cancelación de acciones de reestructuración de activos importantes, etc. la Proporción de distribución por acción se mantendrá sin cambios, y el importe total de la distribución se ajustará en consecuencia, y se anunciarán por separado los ajustes específicos.
En la fecha de la deliberación del Consejo de Administración, el capital social total de la empresa era de 1.420000.000 de acciones, excluidas las 18.054793 acciones de la cuenta especial de recompra, y las 14.0145207 restantes. Sobre la base de este cálculo, el dividendo en efectivo propuesto no excederá de 42058356210 Yuan (incluidos los impuestos).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día (número de anuncio: 2022 – 011).
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y el resumen,
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen publicados por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe de evaluación del control interno 2021 y el informe de auditoría del control interno (2021) publicados por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Ⅸ) Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social para 2021
Para más detalles, véase el informe anual de responsabilidad social 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial (ESG) para 2021,
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial (ESG) 2021, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022”
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Lixin Certified Public Accountants”) following Independent, Objective, impartial Practice Standards, performed Auditing duties, completed the 2021 Company Auditing and Internal Control Auditing work. Debido a la necesidad de mantener la continuidad y estabilidad de la auditoría y el control interno, se propone renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría y control interno de la empresa en 2022. Se prevé que la tasa de auditoría financiera no supere los 1,75 millones de yuan en 2022 y La tasa de auditoría de control interno no supere los 500000 yuan en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent Directors have made an advance Approval and expressed their agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría y la entidad de auditoría de control interno de la empresa en 2022, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día (número de anuncio: 2022 – 012).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la remuneración de los directores y ejecutivos en 2021 y 2022, la presente propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de mejorar el sistema de control de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operativo de la empresa y promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de la dirección de la empresa, se propone comprar un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos de conformidad con las normas de gobernanza de Las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, con una prima total no superior a 300000 yuan al a ño. Pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relativas a la compra de seguros, incluida, entre otras cosas, la determinación de la compañía de seguros, el importe del seguro, la prima de seguro y otras cláusulas de seguro, dentro de los límites de la autoridad mencionada; Selección y nombramiento de corredores de seguros u otras estructuras intermediarias; Firmar los documentos pertinentes y ocuparse de otras cuestiones relacionadas con el seguro, as í como de la renovación o renovación del seguro después de la expiración del contrato de seguro.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para el personal directivo superior publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día (número de anuncio: 2022 – 013).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el tratamiento de la chatarra de algunos activos fijos de la empresa en 2021, la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de deudas incobrables
En 2021, el tratamiento del desguace de algunos activos, la devaluación y la cancelación de deudas incobrables se ajustarán a la situación real de los activos de la empresa y a las políticas y reglamentos pertinentes. Una vez que la empresa haya desguazado algunos activos, la devaluación y la cancelación de deudas incobrables, la situación de los activos de La empresa se reflejará más justa y verdaderamente, y la información contable sobre el valor de los activos de la empresa será más real, fiable y razonable.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el desguace de algunos activos fijos, la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de deudas incobrables (número de anuncio: 2022 – 014) publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la autorización de la línea de negociación de futuros para 2022;
La empresa solicita al Consejo de Administración que autorice a la empresa a utilizar fondos propios no superiores a 100 millones de yuan y a elegir el momento adecuado para la cobertura de las materias primas y la inversión en futuros, sin perjuicio del funcionamiento normal y el cumplimiento legal de las operaciones. Autoriza al Presidente de la empresa a ejercer el poder de decisión y a organizar la ejecución dentro del límite de la cantidad de fondos antes mencionada, y el plazo de autorización será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe. Durante el período de autorización, la cantidad mencionada puede utilizarse de forma continua.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la autorización de la línea de negociación de futuros 2022 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día (número de anuncio: 2022 – 015).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad;
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019), las directrices para los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2022] No. 2), las normas para la cotización en bolsa de Shanghai (revisada en enero de 2022) y el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y los cambios de los documentos normativos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se modifican los Estatutos de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad (Nº 2022 – 016), publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema empresarial pertinente;
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019), las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2022] No. 2), las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa (revisada en enero de 2022) y el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y los cambios de los documentos normativos, junto con la situación real de la empresa, se revisan los sistemas pertinentes de gobernanza empresarial.
17 – 1. Examinar y aprobar la revisión del Código de conducta de los accionistas controladores y los controladores reales;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 – 2. Examen y aprobación de la revisión del sistema de trabajo del Secretario de la Junta;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 – 3. Examen y aprobación de la revisión del reglamento de la Junta;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 – 4. Examen y aprobación de la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 – 5. Examinar y aprobar la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 – 6. Examen y aprobación de la revisión de las medidas administrativas para las transacciones con partes vinculadas;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 – 7. Examen y aprobación de la revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 – 8. Examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de las garantías externas;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 – 9. Examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 – 10. Examinar y aprobar la revisión del sistema de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 a 11. Examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de la auditoría interna;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 – 12. Examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de las transacciones de futuros;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 – 13. Examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de las donaciones extranjeras;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17 a 14. Examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de la suspensión y exención de la divulgación de información;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los puntos 1 a 9 anteriores entrarán en vigor tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad, y el sistema original pertinente dejará de aplicarse;
Los puntos 10 a 14 anteriores entrarán en vigor tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa, y el sistema original pertinente dejará de aplicarse.
Para más detalles, véase el sistema revisado de divulgación de información de la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
XVIII) Habiendo examinado y aprobado el proyecto de decisión sobre la elección parcial de empresas no.
