Código de valores: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Stock shortname: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) No.: 2022 – 017 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Anuncio sobre la renuncia de los directores y la elección de los directores y los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Renuncia de los directores
El 29 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió el informe de dimisión presentado por el Sr. Niu Yingshan, Director de la empresa: El Sr. Niu Yingshan solicitó la dimisión del Director de la empresa por razones personales y, al mismo tiempo, renunció como Presidente del Comité de estrategia. Después de su renuncia, el Sr. Niu no asumirá ningún cargo en la empresa ni en ninguna de sus filiales.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el informe de dimisión del Sr. Niu Yingshan entrará en vigor el día en que se entregue al Consejo de Administración de la empresa, y su dimisión no afectará a la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa.
El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento al Sr. Niu Yingshan por sus contribuciones durante su mandato.
Elección de los directores
A fin de satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa y garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, la empresa convocó la 16ª reunión del noveno Consejo de Administración el 29 de marzo de 2022, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores de la novena reunión del Consejo de Administración de la empresa, que fue propuesto por el Presidente de la empresa y examinado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración. La empresa tiene la intención de elegir al Sr. Shen Gaoqing (curriculum vitae adjunto) como Director de la novena Junta Directiva de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración de la novena Junta Directiva.
The Independent Director believes that After reviewing the Personal Biography of Mr. Shen Gaoqing, the candidate Director of the company, we consider that it has the corresponding position Conditions and ability to perform his duty, it has not found that it is not allowed to act as Director of the Listed Company as stipulated in the Corporate Law and the Articles of Association, or that it has not been determined by the Securities Regulatory Commission of China as a market prohibitor and has not been remove Las normas y reglamentos administrativos, as í como las calificaciones y condiciones de los directores de las empresas que cotizan en bolsa establecidas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, se ajustarán a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas. El procedimiento de elección de los directores por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos. Por lo tanto, estamos de acuerdo en elegir al Sr. Shen Gaoqing como candidato a Director de la empresa y en presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Elecciones parciales para el Comité Especial
Considerando que el Sr. Niu Yingshan renunció a su cargo como Director y miembro del Comité de estrategia y desarrollo del Consejo de Administración y que, de conformidad con el reglamento interno del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de estrategia y desarrollo del Consejo de Administración y los Estatutos de la empresa, la empresa convocó la 16ª reunión del noveno Consejo de Administración el 29 de marzo de 2022, Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del noveno Consejo de Administración de la empresa: Tras la designación del Presidente de la Junta y el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, la empresa tiene la intención de elegir al Sr. Shao shengfu (curriculum vitae adjunto) como Presidente del Comité de estrategia del noveno Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de aprobación de la presente deliberación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del noveno Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos, 30 de marzo de 2022:
CV
Mr. Shen Gaoqing, who has successfully been the leader, Chief Engineer and Deputy General Manager of soda ash Project. Actualmente es Director General Adjunto e ingeniero jefe, Director Ejecutivo y Director General de Jiaxing jiahai Environmental Protection Technology Co., Ltd., Director de Jiaxing xinggang Heat Network Co., Ltd., Director de Jiangsu Jiahua Hydrogen Energy Technology Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Shen Gaoqing posee 833858 acciones de la empresa y 09707% de Zhejiang Jiahua Group Co., Ltd.
El Sr. Shen Gaoqing tiene las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos actuales de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores de Shanghai, no es un infractor de la confianza, y no puede actuar como Director, supervisor o alto directivo de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Mr. Shao shengfu has been Deputy General Manager, Executive Vice – General Manager and General Manager of Zhejiang Jiahua Group Co., Ltd. Actualmente es Director y Director General Adjunto, Director de Zhejiang Jiahua Group Co., Ltd. Y Director de Zhejiang xingxing New Energy Technology Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Shao shengfu posee directamente 1038172 acciones de la empresa; Al mismo tiempo, el accionista mayoritario de la empresa Zhejiang Jiahua Group Co., Ltd. 2.9010% de las acciones.
El Sr. Shao shengfu tiene las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos actuales de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores de Shanghai, no es un infractor de la confianza, y no puede actuar como Director, supervisor o alto directivo de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
