Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la labor relacionada con el informe anual 2021, como directores independientes de Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (en adelante, “la empresa”), en un espíritu de honestidad, credibilidad y diligencia debida, Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la 16ª reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 29 de marzo de 2022:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021:
Tras el examen, el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios para 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, teniendo en cuenta las características actuales de la industria, la etapa de desarrollo de las empresas, la gestión empresarial y el desarrollo a medio y largo plazo, y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, lo que favorece el desarrollo continuo y estable de la empresa. Estoy de acuerdo con la propuesta de distribución de beneficios y estoy de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022
Tras el examen, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha demostrado una fuerte capacidad profesional y capacidad para desempeñar sus funciones durante la prestación de servicios de auditoría y evaluación del control interno a la empresa, y puede prestar servicios con la debida diligencia y presentar informes de auditoría objetivos e imparciales a la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que Li Xin Certified Public Accountants (Special general Partnership) se renueve como auditor y Auditor de control interno del informe financiero de la empresa 2022.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y ejecutivos en 2021 y 2022
Tras el examen, la empresa puede cumplir estrictamente los salarios de los directores y altos directivos y los sistemas de evaluación de incentivos pertinentes en 2021, y los procedimientos de evaluación de la actuación profesional y la remuneración se ajustan a las leyes, reglamentos, estatutos y normas pertinentes. En 2022, el sistema de remuneración de los directores y ejecutivos es propicio para seguir reflejando el valor del desempeño en el puesto, para dar pleno juego a la iniciativa de la dirección y para el desarrollo de la empresa, y su proceso de adopción de decisiones es legítimo y eficaz. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y ejecutivos en 2021 y 2022, y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el tratamiento de la chatarra de algunos activos fijos, la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de deudas incobrables en 2021
Tras el examen, la empresa en 2021 parte de la eliminación anual de la chatarra de activos, la depreciación de la provisión y la cancelación de deudas incobrables, siguiendo el principio de precaución, la eliminación de la chatarra, la provisión y el método de cancelación de conformidad con las “normas contables para las empresas”, esta parte de la eliminación de la chatarra de activos, la depreciación de la provisión y la cancelación de deudas incobrables reflejarán más real y exactamente la situación financiera de la empresa. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine las propuestas mencionadas, los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes serán legales y eficaces. Se acordó que algunos activos de la empresa se desguazarían en 2021, se retiraría el deterioro del valor y se cancelarían las deudas incobrables.
Opiniones independientes sobre la autorización de la cuota de negociación de futuros de la empresa en 2022
Tras el examen, la empresa, de acuerdo con sus propias características de funcionamiento y las características de fluctuación de los precios de las materias primas, elige el momento adecuado para llevar a cabo el negocio de cobertura de las materias primas y la inversión en futuros sin afectar el funcionamiento normal y el cumplimiento legal de las operaciones, lo que no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa ha establecido un sistema de gestión de las transacciones de futuros y llevará a cabo el control y la gestión de riesgos estrictamente de conformidad con las normas pertinentes, a fin de prevenir, detectar y resolver eficazmente los riesgos y garantizar la Seguridad relativa de los fondos para las transacciones de futuros. La negociación de futuros por parte de la empresa redunda en interés de la empresa y de los accionistas, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el contenido pertinente de la autorización de la línea de negociación de futuros 2022 del Consejo de Administración.
Opiniones independientes sobre la elección de los directores de la novena Junta Directiva de la empresa
Después de revisar el currículum personal del Sr. Shen Gaoqing, Director candidato de la empresa, creemos que tiene las condiciones de trabajo y la capacidad de desempeño correspondientes, y no encontramos ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa cotizada, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, ni ninguna situación que haya sido identificada como prohibida por la Comisión Reguladora de valores de China y no haya sido levantada, de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y la Comisión Reguladora de valores de China. Las cualificaciones y condiciones de los directores de las empresas que cotizan en bolsa establecidas por la bolsa de Shanghai se ajustarán a las disposiciones pertinentes de los estatutos. El procedimiento de elección de los directores por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Opiniones independientes sobre el plan de recompra de acciones mediante licitación centralizada
1. La recompra de acciones de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las opiniones sobre el apoyo a la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las normas sobre recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, y el procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a Las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad.
2. La implementación de la recompra de acciones por parte de la empresa, tomando algunas acciones recompradas como fuente de acciones para el incentivo de acciones, ayudará a perfeccionar el mecanismo de incentivo y restricción de la empresa, combinando los intereses de los accionistas, la empresa y el personal, fortalecerá el poder endógeno del desarrollo de la empresa, y proporcionará apoyo para la realización del objetivo de planificación y la estrategia de desarrollo de la empresa; La utilización de algunas acciones para reducir el capital social de la empresa es beneficiosa para aumentar la confianza de los inversores en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa, mejorar el reconocimiento del valor de la empresa, promover el retorno razonable del valor de la empresa y salvaguardar los intereses de los inversores.
3. The total Fund proposed to be used by the Company for recompration of shares shall not be less than 100 million Yuan, not more than 200 million Yuan, the source of funds is Self – owned funds, under the condition that the price of recompration of shares shall not exceed 13.50 Yuan / share, the number of recompration of shares is expected to be not less than 74074000 shares (Accounting for 0.52% of the total Equity of the company), and No más de 14.814800 acciones (1,04% del capital social total de la empresa). De acuerdo con el plan de recompra, los fondos de recompra se pagarán en el período de recompra, con cierta flexibilidad, por lo que la recompra no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento, las finanzas y el desarrollo futuro de la empresa, no afectará a la posición de la empresa en la lista.
4. La recompra se lleva a cabo mediante una licitación centralizada, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
En resumen, creemos que el plan de recompra de acciones de la empresa es factible y necesario, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y reconocemos el plan de recompra de acciones. Y está de acuerdo en que esta propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
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