Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período que abarca el informe, cumplí concienzudamente las responsabilidades del director independiente de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas En la bolsa de Shenzhen y las disposiciones de los estatutos y el sistema de trabajo del director independiente, asistí activa y puntualmente a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas, prestando especial atención al funcionamiento y el desarrollo de la empresa, Expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de manera prudente y objetiva, desempeñar plenamente el papel de director independiente y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, el desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a la Junta General de accionistas y a la Junta de directores de la empresa en 2021
El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas convocadas por la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces.
En 2021, participé en todas las reuniones del Consejo de Administración de la empresa y asistí a todas las juntas generales de accionistas sin derecho a voto. Antes de cada reunión de la Junta, la Junta puede examinar cuidadosamente los proyectos de ley y la información conexa, participar en los debates sobre diversos temas y formular recomendaciones razonables, ejercer el derecho de voto con una actitud rigurosa y una posición objetiva e independiente y cumplir las obligaciones de los directores independientes. He votado a favor de todos los proyectos de ley del Consejo de Administración de la empresa y otros asuntos de la empresa, y no tengo objeciones. La asistencia a las reuniones de la Junta durante el año fue la siguiente:
Número de reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe 12
Si la ausencia se delega en dos ocasiones consecutivas mediante votación por correspondencia
Número de asientos número de asientos número de asientos no asistidos
Wang Jun 12 veces 1 vez 11 veces 0 veces no
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, a las que asistí.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y otros documentos normativos, Verifiqué cuidadosamente la información pertinente y expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
En la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 5 de febrero de 2021, la empresa emitió la opinión del director independiente sobre la cuestión de la aprobación de la garantía proporcionada por la filial de propiedad total a la filial de propiedad total.
En la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 20 de abril de 2021, la empresa emitió dictámenes de aprobación previa y dictámenes de directores independientes sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, la renovación de la Organización de auditoría en 2021, la prestación de apoyo financiero y las transacciones con partes vinculadas por la empresa en 2021, la propuesta de la empresa sobre la transferencia de acciones y transacciones con partes vinculadas de filiales de propiedad total, la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa, La distribución de los beneficios de la empresa en 2020, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, la preparación de la empresa para el deterioro de los activos, los cambios en las políticas contables y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020 emitieron las opiniones de los directores independientes.
El 19 de mayo de 2021, la empresa celebró la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración y emitió opiniones de aprobación previa y opiniones de directores independientes sobre la propuesta de ampliación de capital y transacciones conexas de la filial controlada por la empresa.
El 1 de junio de 2021, el director independiente emitió una opinión sobre la renuncia del Director General de la empresa.
El 6 de julio de 2021, la empresa celebró la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración y emitió la opinión del director independiente sobre el nombramiento del Director General.
El 14 de julio de 2021, la empresa celebró la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración y emitió dictámenes de aprobación previa y dictámenes de directores independientes sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales controladas por la empresa.
El 25 de agosto de 2021, la empresa convocó la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración, emitió dictámenes de aprobación previa y dictámenes de directores independientes sobre cuestiones relativas al ajuste del período de compromiso de rendimiento de las filiales controladas por acciones, y emitió dictámenes de directores independientes sobre cuestiones como la Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa, el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El 17 de septiembre de 2021, la empresa celebró la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración y emitió el reconocimiento previo y las opiniones de los directores independientes sobre la renuncia de la empresa al 49% de los derechos preferentes de compra de acciones de Shenzhen Overseas Chinese Culture and Tourism Science and Technology Equity Investment Management Co., Ltd.
El 30 de septiembre de 2021, la empresa celebró la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración y emitió dictámenes de directores independientes sobre cuestiones relacionadas con el nombramiento de altos directivos de la empresa.
El 28 de octubre de 2021, la compañía convocó la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración y emitió la opinión del director independiente sobre la elección del Director no independiente del séptimo Consejo de Administración.
El 3 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 25ª reunión del séptimo Consejo de Administración, emitió dictámenes de aprobación previa y dictámenes de directores independientes sobre las garantías externas de las filiales y las transacciones conexas, y dictó dictámenes de directores independientes sobre cuestiones relativas a la prórroga de los compromisos de los accionistas controladores para evitar la competencia entre pares.
Situación de la inspección in situ
En 2021, aproveché la oportunidad de participar en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras visitas no periódicas, fui a la empresa muchas veces para llevar a cabo la comunicación y la inspección in situ, tomar la iniciativa de comunicarse con los directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa y los departamentos empresariales pertinentes, comprender la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y el control interno, y prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa. Prestar atención a los informes de los medios de comunicación sobre la empresa; Revisar periódicamente los informes proporcionados por la empresa, discutir oportunamente con el personal directivo superior los diversos problemas encontrados en el funcionamiento y la gestión cotidianos de la empresa, expresar sus opiniones y sugerencias, y garantizar el mantenimiento de los intereses de los inversores, especialmente los inversores medianos y pequeños.
Desempeño de funciones en comités especializados
El Consejo de Administración de la empresa incluye el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación. Además del Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación son convocados por directores independientes, y el número de directores independientes es superior a 1 / 2.
Como coordinador del Comité de auditoría del Consejo de Administración y miembro del Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos, durante el período que abarca el informe, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación del Comité Especial del Consejo de Administración, he examinado cuidadosamente los materiales del Comité Especial, participado activamente en las reuniones de los comités especiales y he presentado observaciones y sugerencias sobre los temas de las reuniones.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
Durante el período que abarca el informe, insté activamente a la empresa a que cumpliera sus obligaciones de divulgación de información de manera veraz, exacta y completa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones y el sistema de divulgación de información.
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, conocer oportunamente toda la información de divulgación de la empresa, supervisar y verificar la divulgación de la información publicada, garantizar que los inversores conozcan oportunamente las cuestiones importantes de la empresa y proteger en la mayor medida posible los intereses de los inversores. Al mismo tiempo, estudié seriamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen, consultaron cuidadosamente los documentos pertinentes, llevaron a cabo investigaciones oportunas, preguntaron a los departamentos y al personal pertinentes, ejercieron el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, y expresaron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones conexas, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios. Otros asuntos
1. Durante el período que abarca el informe, no he propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe, no he propuesto el despido de la empresa contable;
3. Durante el período que abarca el informe, no contraté a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente.
Información de contacto correo electrónico: [email protected]. Tel.: 138888100662
Director independiente: Wang Jun 30 de marzo de 2002
