Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Todos los accionistas:
En 2021, la Junta de supervisores de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (en adelante denominada “la empresa”) desempeñará sus funciones y responsabilidades concienzudamente de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras normas y reglamentos. Las principales cuestiones, as í como el desempeño de los directores y el personal directivo superior, han llevado a cabo una supervisión eficaz para garantizar el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas. Los principales informes de trabajo del año son los siguientes:
Evaluación básica del Consejo de Administración y la dirección de la empresa en 2021
La Junta de supervisores asistió a todas las reuniones in situ del Consejo de Administración en 2021 sin derecho a voto, y consideró que el Consejo de Administración había aplicado seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, había cumplido fielmente sus obligaciones de buena fe y no había actuado en detrimento de los intereses de la empresa y los accionistas, y que las resoluciones del Consejo de Administración cumplían los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa.
En 2021, la empresa obtuvo un mejor rendimiento operativo. La Junta de supervisores supervisó las actividades de producción y gestión de la empresa durante su mandato y consideró que la dirección de la empresa era diligente y concienzuda en la aplicación de las resoluciones de la Junta y que no había irregularidades en el funcionamiento de la empresa.
Reuniones de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de nueve reuniones, las reuniones anteriores y el contenido de las resoluciones son los siguientes:
Situación de la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores:
El 5 de febrero de 2021, la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia, y se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de aceptar que las filiales de propiedad total proporcionen garantías a sus filiales de control en proporción a sus acciones.
Situación de la 14ª reunión de la séptima Junta de supervisores:
El 20 de abril de 2021 se celebró la 14ª reunión de la séptima Junta de supervisores. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe anual y resumen de la empresa para 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la propuesta de informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020, la propuesta de cuentas financieras definitivas de la empresa para 2020 y el informe presupuestario financiero para 2021, el informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020 y la propuesta de la empresa sobre las necesidades de financiación para 2021, Nota especial de la empresa sobre la realización de la previsión de beneficios para 2020 de los activos objeto de una reorganización importante de los activos, nota de la empresa sobre la realización de la previsión de beneficios para 2020 de los activos adquiridos, proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021, proyecto de ley de la empresa sobre la cantidad de apoyo financiero a las empresas subordinadas en 2021 y proyecto de ley de la empresa sobre la preparación para el deterioro del valor de los activos Proyecto de ley de la empresa sobre el cambio de la política contable, informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2021 y proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de filiales de propiedad total.
Situación de la 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores:
El 27 de abril de 2021, la 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia y se examinó y aprobó la propuesta de informe completo y resumen del primer trimestre de 2021.
Situación de la 16ª Reunión de la séptima Junta de supervisores:
El 19 de mayo de 2021, la 16ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró mediante votación por correspondencia y se examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales controladas.
Situación de la 17ª Reunión de la séptima Junta de supervisores:
El 14 de julio de 2021, la 17ª Reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia, y se examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas a las filiales controladas.
Situación de la 18ª Reunión de la séptima Junta de supervisores:
El 25 de agosto de 2021, la 18ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró mediante votación por correspondencia, y se examinaron y aprobaron las propuestas de texto completo y resumen del informe semestral de la empresa 2021, el informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de enero a junio de 2021 y la propuesta de ajuste del período de compromiso de rendimiento de las filiales Holding.
Situación de la 19ª Reunión de la séptima Junta de supervisores:
El 17 de septiembre de 2021, la 19ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la renuncia a los derechos preferentes y las transacciones conexas.
Situación de la 20ª reunión de la séptima Junta de supervisores:
El 28 de octubre de 2021, la 20ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró mediante votación por correspondencia y se examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el informe del tercer trimestre de 2021.
Situación de la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores:
El 3 de diciembre de 2021, la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la prórroga del compromiso de los accionistas controladores de evitar la competencia entre pares y el proyecto de ley de la empresa sobre la garantía externa de las filiales y las transacciones conexas.
Desempeño de las funciones de la Junta de supervisores en cuestiones importantes para 2021
Examen de la situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores examinó el sistema financiero y la situación financiera de la empresa y llegó a la conclusión de que el sistema de control interno de la contabilidad financiera de la empresa era sólido, que no había omisiones importantes ni registros falsos en la contabilidad y que la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa eran buenos. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores emitió dictámenes de auditoría estándar sin objeciones sobre el informe anual de la empresa 2020, el informe del primer trimestre de 2021, el informe semestral de 2021 y el informe del tercer trimestre de 2021, y consideró que el contenido del informe periódico preparado por la Junta era verdadero, exacto y completo, y que no había ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante; Los procedimientos de auditoría se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Ii) Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció un sistema perfecto de control interno, la empresa funcionaba de conformidad con la ley, los directores y gerentes de la empresa trabajaban diligentemente y no violaban las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa ni cometían actos perjudiciales para los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones. Transacciones conexas de la empresa
Tras la verificación de las transacciones con partes vinculadas ocurridas durante el período de que se informa, la Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa en 2021 son actividades normales de producción y gestión, que los precios son justos y razonables, que las transacciones con partes vinculadas realizadas cumplen los procedimientos de adopción de Decisiones necesarios, que son legales y conformes, que los precios son justos y justos, y que no se producen circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. Todas las transacciones conexas de la empresa han cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes.
Examen de la garantía externa de la empresa y de la sustitución de acciones y activos
En 2021, la empresa no ha violado las garantías externas ni la sustitución de acciones y activos, ni ha dañado los intereses de los accionistas ni causado la pérdida de activos de la empresa.
Autoevaluación del control interno por la Junta de supervisores de la empresa
El actual sistema de control interno de la empresa ha abarcado todos los aspectos y vínculos de las operaciones de la empresa y ha formado un sistema de gestión normalizado, que puede prevenir y detectar y corregir oportunamente los posibles errores en el proceso de funcionamiento de la empresa, proteger la seguridad e integridad de los activos de la empresa y garantizar La autenticidad, exactitud y puntualidad de los registros contables y la información contable. El sistema de control interno y la situación real del control interno de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a los requisitos pertinentes del Departamento de supervisión, el sistema de control interno de la empresa es sólido y puede funcionar eficazmente. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de autoevaluación del control interno de la empresa.
Fondos recaudados y utilización de la empresa
Tras examinar el uso de los fondos recaudados durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores considera que, en 2021, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados, y que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja verdaderamente el uso de los fondos recaudados.
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo fielmente sus responsabilidades de conformidad con la Ley de valores, el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, a fin de seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa.
Se invita a examinar el informe mencionado.
Junta de supervisores 28 de marzo de 2002
