Informe del director independiente sobre la 28ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes de la sociedad, como directores independientes de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (en adelante, la “empresa”), emitimos opiniones independientes sobre cuestiones conexas de la siguiente manera:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
De acuerdo con la actitud responsable hacia la empresa, todos los accionistas y los inversores, de acuerdo con el principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos, hemos llevado a cabo una inspección cuidadosa y la implementación de la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa. Después de la verificación e investigación necesarias a la empresa, las explicaciones pertinentes y las opiniones independientes son las siguientes:
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa; Durante el período que abarca el informe, la empresa ha aplicado estrictamente las disposiciones pertinentes sobre las cuestiones de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios para las cuestiones de garantía de las filiales, ha cumplido los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, no se han producido diversas violaciones de la garantía externa ni se han producido violaciones de la garantía externa en años anteriores y se han acumulado hasta el final del período que abarca el informe.
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
El proyecto de ley de distribución de beneficios examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa es el siguiente: la empresa planea no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas, no aumentar el capital social con el Fondo de reserva, como director independiente de la empresa, sobre la base de la posición independiente, creemos que la empresa se ha centrado en el retorno estable continuo a los inversores a lo largo de los años, sobre la base de las pérdidas anuales de la empresa en 2021, teniendo en cuenta la situación actual de la industria, la estrategia de desarrollo de la empresa, las condiciones de funcionamiento, etc., a fin de garantizar el funcionamiento estable de la empresa Estamos de acuerdo con la propuesta de distribución de beneficios y la propuesta presentada por el Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados anualmente por la empresa en 2021
Tras la verificación, la preparación del “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y refleja de manera realista y objetiva el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados. En el proceso de utilización, los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y la divulgación de información se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2022
El Consejo de Administración ha obtenido nuestra aprobación antes de emitir la propuesta de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022. Las transacciones conexas previstas por la empresa para 2022 son actividades normales de producción y gestión, se ajustan a los principios de equidad y equidad, y el precio de transacción es justo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados. Al examinar las transacciones conexas, el Consejo de Administración se ha abstenido de votar y el procedimiento de votación es legal y eficaz, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los estatutos. Está de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa presente la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones especiales sobre la diferencia de más del 20% entre el número real de transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa en 2021 y el número previsto
El examen y la verificación por el Consejo de Administración de la empresa de la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 confirman el cumplimiento de la ley, y su explicación de que la diferencia entre el número real de transacciones con partes vinculadas, como la compra y venta de bienes, la prestación o recepción de servicios, etc., es superior al 20% del número previsto se ajusta a la situación real de la empresa. El precio de transacción se determina con referencia al precio de mercado, y el importe total de las transacciones cotidianas con partes vinculadas no supera el importe aprobado, lo que no afecta a la independencia de la empresa. No hay acciones que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Dictamen independiente sobre el apoyo financiero de la empresa a las empresas afiliadas en 2022
Después de una cuidadosa revisión, creemos que: sin afectar el funcionamiento normal de la empresa, proporcionar apoyo financiero a las empresas subordinadas de la empresa es beneficioso para la producción y gestión de las empresas subordinadas, as í como para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa. Los asuntos de apoyo financiero de la empresa se ajustarán a las disposiciones pertinentes y a los Estatutos de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones será legal y eficaz. La transacción es justa y razonable, sin perjuicio de los intereses de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y está de acuerdo en que la empresa determine el importe de la ayuda financiera para 2022. Al examinar las transacciones conexas, el Consejo de Administración se ha abstenido de votar y el procedimiento de votación es legal y eficaz, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los estatutos. Estamos de acuerdo con esta transacción relacionada y la presentaremos a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los directores independientes sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos
Después de un examen cuidadoso, creemos que: la empresa de acuerdo con las “normas contables para las empresas” y otras disposiciones pertinentes, junto con los activos de la empresa y la situación real de la gestión de la provisión para el deterioro del valor, de conformidad con el principio de prudencia contable, coherencia, reflejar adecuadamente la Situación de los activos de la empresa al final del período que abarca el informe, ayudar a los inversores a proporcionar información contable más verdadera y fiable, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones para la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y se acordará que la empresa presente la provisión para el deterioro del valor de los activos. Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes del Estado, y el sistema de control interno tiene legitimidad, racionalidad y eficacia. Las actividades de gobierno corporativo, producción y gestión, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, los posibles riesgos internos y externos de cada vínculo se controlan razonablemente, y los objetivos previstos de las actividades de la empresa se alcanzan básicamente. El control interno de la empresa es eficaz. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real de la construcción del sistema de control interno, la aplicación y supervisión del sistema de control interno.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Securities Industry, has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, can meet the requirements of Financial Auditing work of Companies, can Independently Audit the Financial situation of Companies. Por consiguiente, se acordó renovar el nombramiento de la empresa como entidad de auditoría para 2022. The decision – Making Procedures for the company ‘s Auditing Agency for 2022 employed by xinyonghe Certified Public Accountants companies are in accordance with relevant provisions such as the Corporate Law, the Securities Law, The Stock listing Rules of Shenzhen Stock Exchange and the articles of Association. Está de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa presente la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones)
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Directores independientes: Long Chao, Wang Jun y Yang xianghong 28 de marzo de 2022
