Código de valores: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) abreviatura de valores: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) número de anuncio: 2022 – 007 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 28ª reunión del 7º Consejo de Administración de la empresa fue notificada por fax y correo electrónico el 18 de marzo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del piso 17 de la empresa el 28 de marzo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Rui, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocatoria y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz. Tras un cuidadoso examen por parte de los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta y votación punto por punto:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
El resumen del informe anual 2021 se publica el mismo día en el Securities Times, China Securities News y la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. ), “Corporate Annual Report 2021 full text” also published in the tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, que fue auditado por la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe (Special general Partnership). El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de – 202,14 millones de yuan, y el beneficio no distribuido al final del año fue de 100,53 millones de yuan.
Sobre la base de los beneficios netos negativos de la empresa en 2021, teniendo en cuenta la situación actual de la industria, la estrategia de desarrollo de la empresa, las condiciones de funcionamiento y otros factores, a fin de garantizar el funcionamiento continuo y estable de la empresa, promover constantemente el desarrollo ulterior y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, la empresa no tiene previsto distribuir los beneficios en 2021 ni transferir la reserva de capital al capital social. The Independent Director of the company expressed Independent views on the matter, details see the company designated Information Disclosure website on the same day http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director of the company on the relevant matters of the 28th meeting of the Seventh Board of Directors.
El plan se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, que se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”.
El informe se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobaron las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 141784 millones de yuan, lo que representa una disminución del 21,76% en comparación con el mismo per íodo del año pasado.
El beneficio total realizado fue de – 350,81 millones de yuan, una disminución del 32,2% con respecto al a ño anterior;
El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 325,65 millones de yuan, lo que representa una disminución del 304% con respecto al mismo período del a ño pasado.
En 2022, la empresa espera realizar ingresos de explotación de 120 millones de yuan, un beneficio total estimado de 75,33 millones de yuan, un beneficio neto de 40 millones de yuan y una inversión total estimada de 128 millones de yuan.
El presupuesto financiero y los objetivos operativos mencionados anteriormente no representan las previsiones de beneficios de las empresas que cotizan en bolsa para 2022. La realización depende de los cambios en las condiciones del mercado, el grado de esfuerzo del equipo de gestión y otros factores, hay una gran incertidumbre. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en las cuentas financieras finales de la empresa 2021 y el presupuesto financiero 2022.
El informe se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el “Informe especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” (número de anuncio: 2022 – 010).
The Independent Director of the company expressed Independent views on the matter, details see the company designated Information Disclosure website on the same day http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director of the company on the relevant matters of the 28th meeting of the Seventh Board of Directors.
El asesor financiero independiente de la empresa emitió un dictamen de verificación sobre esta cuestión, cuyos detalles figuran en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de la empresa sobre las necesidades de financiación para 2022.
Con el fin de garantizar la aplicación de la estrategia de transformación y mejora de las empresas y el funcionamiento normal de las actividades cotidianas de la empresa, la financiación prevista para 2022 asciende a 1.500 millones de yuan.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención (los directores de las partes vinculadas, el Sr. Zhang Rui, el Sr. Cheng xuzhe, el Sr. Li Jian, el Sr. Wu Tong y el Sr. You zenggan, se abstuvieron de votar), se aprobó la “declaración especial de la empresa sobre la realización de la previsión de beneficios de Shenzhen Overseas Chinese Town Cultural Tourism Science and Technology Group Co., Ltd. Para 2021”.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en “Shenzhen Overseas Chinese City Culture Tourism Science and Technology Group Co., Ltd. 2021 Profit Forecast Implementation of Special Note”. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención (los directores de las partes vinculadas, el Sr. Zhang Rui, el Sr. Cheng xuzhe, el Sr. Li Jian, el Sr. Wu Tong y el Sr. You zenggan, se abstuvieron de votar), se aprobó la “declaración especial de la empresa sobre la realización de las previsiones de beneficios de Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. Para 2021”.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en “Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. 2021 Profit Forecast Implementation Special Note”.
9. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención (los directores de las partes vinculadas, el Sr. Zhang Rui, el Sr. Cheng xuzhe, el Sr. Li Jian, el Sr. Wu Tong y el Sr. You zenggan, se abstuvieron de votar), se aprobó la “propuesta de La empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022”.
De acuerdo con las necesidades reales de la producción y el funcionamiento de la empresa, se acordó que la cantidad de bienes y servicios adquiridos por la empresa al Grupo huaqiaocheng y a las empresas afiliadas en 2022 no excedería de 50 millones de yuan. Se acordó que la cantidad de bienes vendidos y servicios prestados al Grupo huaqiaocheng y a sus empresas afiliadas no excedería de 554167.700 yuan en 2022.
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 se ajustarán a las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, y los precios de las transacciones conexas se determinarán mediante consultas con los precios de mercado y serán razonables y justos. La empresa evaluó y calculó las transacciones cotidianas de las partes vinculadas en 2021, pero debido a los cambios del mercado, el ajuste de las empresas y otros factores, la situación prevista de las transacciones de las partes vinculadas en 2021 es diferente de la situación real, que pertenece a un comportamiento empresarial normal. El importe total de las transacciones cotidianas con partes vinculadas no supera el importe aprobado, lo que tiene poca influencia en el funcionamiento diario y el rendimiento de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicación del “anuncio de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022” (número de anuncio: 2022 – 011).
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión, cuyos detalles figuran en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado “The Independent Directors of the company on the Seventh Board of Directors in the 28th meeting of the relevant matters of the previous approval Opinions” and “The Independent Directors of the company on the Seventh Board of Directors on the 28th meeting of the relevant matters of the independent Opinions.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención (los directores de las partes vinculadas, el Sr. Zhang Rui, el Sr. Cheng xuzhe, el Sr. Li Jian, el Sr. Wu Tong y el Sr. You zenggan, se abstuvieron de votar), se aprobó la propuesta de la empresa sobre El nivel de apoyo financiero a las empresas afiliadas para 2022.
La empresa proporciona apoyo financiero a las empresas afiliadas, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, reducir el costo de la financiación financiera de las empresas afiliadas, garantizar la producción y el funcionamiento normales de las empresas afiliadas a la demanda de fondos, lo que es beneficioso para la realización de los Objetivos estratégicos generales de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa sobre el importe de la ayuda financiera y las transacciones conexas a las empresas afiliadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 012). Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión, cuyos detalles figuran en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado “The Independent Directors of the company on the Seventh Board of Directors in the 28th meeting of the relevant matters of the previous approval Opinions” and “The Independent Directors of the company on the Seventh Board of Directors on the 28th meeting of the relevant matters of the independent Opinions.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicación del “anuncio de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos” (número de anuncio: 2022 – 013).
The Independent Director of the company expressed Independent views on the matter, details see the company designated Information Disclosure website on the same day http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director of the company on the relevant matters of the 28th meeting of the Seventh Board of Directors.
Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
The Independent Director of the company expressed Independent views on the matter, details see the company designated Information Disclosure website on the same day http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director of the company on the relevant matters of the 28th meeting of the Seventh Board of Directors.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de la empresa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022.
Se propone renovar el nombramiento de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 014).
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión, cuyos detalles figuran en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en “The Seventh Board of Directors on the 28th meeting of the relevant matters of the previous approval Opinions” and “The Seventh Board of Directors on the 28th meeting of the independent Opinions of the independent Directors of the company on relevant matters.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de la empresa sobre la adición de miembros del Comité de auditoría del séptimo Consejo de Administración.
Los miembros del Comité de auditoría del séptimo Consejo de Administración de la empresa se ajustaron de la siguiente manera: El Sr. Wang Jun, director independiente, actuó como coordinador, la Sra. Yang xianghong, director independiente, y el Sr. You zengan, Director, actuaron como miembros.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa revisó algunos de los Estatutos de acuerdo con la situación real. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el “formulario de referencia para la revisión de los estatutos” y el “estatuto revisado”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. El reglamento interno de la Junta General de accionistas y el formulario de referencia para la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas se publicaron.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado por el Director
