Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Todos los accionistas:
En 2021, la epidemia mundial de neumonía covid – 19 sigue propagándose, la industria turística de la empresa sigue siendo el impacto y el desafío de la epidemia de neumonía covid – 19. Frente a un entorno externo cada vez más complejo y grave y a la presión del desarrollo económico interno, el Consejo de Administración de la empresa llevó a la dirección a estudiar científicamente la nueva situación, las nuevas características y las nuevas oportunidades del desarrollo de la industria turística, promovió activamente la transformación y modernización de las empresas turísticas tradicionales, promovió vigorosamente la transformación del modo de desarrollo de la cantidad a la calidad y la estructura empresarial de la importancia a la luz, y se ocupó de la prevención y el control de la epidemia, la gestión empresarial, la consolidación de la base y el ajuste de la estructura. La estructura empresarial se optimiza continuamente, la calidad de la gestión se mejora constantemente, la gestión del control interno se consolida constantemente, y el desarrollo de la empresa entra en una nueva etapa de innovación, creación y desarrollo de alta calidad. El informe sobre la labor de la Junta en 2021 es el siguiente:
Operaciones en 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 141784 millones de yuan, lo que representa una disminución del 21,76% con respecto al a ño anterior. El beneficio total realizado fue de 350,81 millones de yuan, una disminución del 32,2% con respecto al a ño anterior; Lograr un beneficio neto de – 353,67 millones de yuan, una disminución del 39,3% con respecto al a ño anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de – 325,65 millones de yuan, una disminución del 304% con respecto al a ño anterior. Durante el período que abarca el informe, se estima que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa se estima en 278 millones de yuan debido a la controversia sobre las acciones entre la empresa y los accionistas originales de Jiangnan Garden Co., Ltd. Ejecución de trabajos importantes
Promover activamente la transformación estratégica y la mejora de la empresa y la expansión de la cadena industrial
En primer lugar, completar el ajuste de la gestión de la empresa, el nuevo equipo de Gestión tiene una rica experiencia en la cultura turística y la Ciencia y la tecnología y la capacidad profesional, para la transformación estratégica de la empresa y la mejora de una buena base de personal y gestión. En segundo lugar, sobre la base del patrón estratégico de “proveedores de servicios turísticos integrales en todo el mundo”, el documento hace un nuevo inventario y clasificación de los recursos de la empresa, detalla la orientación estratégica de los proveedores de servicios turísticos integrales en todo el mundo y explora las soluciones para el funcionamiento del complejo cultural y turístico y la transformación y mejora de la placa de servicios turísticos integrales. En tercer lugar, con la ayuda de las ventajas del equipo y la tecnología de la Ciencia y la tecnología de viajes culturales de la filial, invertimos en el establecimiento de Yunnan Overseas Chinese Town Expo Culture and Technology Co., Ltd. Y ampliamos nuestras áreas de negocio a otras provincias y ciudades de China, como la mejora de los activos del parque, el Museo de Ciencia y tecnología, el parque de Ciencia popular, el Museo y la base de investigación científica, etc., para realizar la extensión de la cadena industrial de la empresa, crear nuevos puntos de crecimiento de beneficios para la empresa, la transformación y mejora de las empresas turísticas tradicionales de la empresa, Establecer una base sólida para un desarrollo saludable y benigno.
Acelerar el ritmo de la investigación científica y la innovación y mejorar la competitividad básica
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió aumentando la inversión en investigación científica, desarrollando nuevos productos y tecnologías comercializables y acelerando el desarrollo de nuevas energías para el desarrollo de empresas de alta calidad, centrándose en los productos de inmersión, los productos interactivos y la tecnología de Internet turística. En el período que abarca el informe, la empresa ha obtenido 78 patentes de modelos de utilidad, 7 patentes de diseño de apariencia y 7 patentes de invención, ha declarado 19 patentes de invención, 86 patentes de modelos de utilidad y 8 patentes de diseño de apariencia.
Promover la gestión detallada y fortalecer el control interno.
El Consejo de Administración de la empresa se adhiere a los principios de honestidad, credibilidad y funcionamiento estándar, mejora constantemente todos los sistemas de gestión de la empresa y fortalece activamente la construcción del sistema de control interno. En primer lugar, sobre la base de la clasificación general de los diversos sistemas de gestión y la normalización de los diversos procesos de trabajo, de conformidad con los requisitos de gobernanza y funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en bolsa, seguir mejorando el sistema, formular o revisar más de 10 sistemas de gobernanza empresarial, como las “Medidas generales de gestión presupuestaria”, a fin de mejorar la estructura de gobernanza empresarial. En segundo lugar, mejorar continuamente el nivel de gestión de la normalización financiera, completar la construcción del sistema de contabilidad de Kingdee Cloud y el Centro de intercambio financiero, a través de la construcción del Centro de intercambio financiero, lograr el procesamiento interno y externo de las operaciones financieras de alta eficiencia, realizar la transferencia del trabajo financiero a La contabilidad de gestión y el análisis de la toma de decisiones financieras. En tercer lugar, debemos fortalecer continuamente la supervisión financiera y la inspección de la gestión y el control de los activos de riesgo y la caída de presión de los “dos fondos”, llevar a cabo una gestión amplia y detallada y la prevención y el control de riesgos para garantizar el desarrollo de alta calidad de la empresa.
Iv) acelerar la innovación de los mecanismos institucionales y liberar la vitalidad del desarrollo
En primer lugar, impulsar firmemente la reform a de las empresas estatales en tres a ños, seguir racionalizando y optimizando las funciones de la Sede, optimizar el modo de gestión y control de la Organización, promover una “sede fuerte” y una gestión penetrante, promover la transformación de la Sede de “gestión estratégica y control” a “gestión y control de las operaciones”, llevar a cabo la gestión vertical y penetrante de las filiales de manera integral, construir un sistema de organización que no sólo sea unificado y coordinado, sino que también lleve a cabo una gestión vertical especializada, y garantizar una gestión eficiente y racional. Proporcionar garantía organizativa para el desarrollo de alta calidad de la empresa. En segundo lugar, llevar a cabo el sistema de tenencia y la gestión de contratos de los miembros de la dirección, sobre la base de la definición de los derechos y responsabilidades de los puestos, promover el sistema de tenencia y la gestión de contratos, fortalecer la evaluación rígida, lograr una excelente remuneración por méritos, y completar la Firma de la “Carta de responsabilidad sobre el desempeño empresarial” entre el Presidente de la Junta en nombre del Consejo de Administración y los miembros de la dirección de la empresa. En tercer lugar, profundizar la reforma del mecanismo de selección y contratación de personal orientado al mercado, aplicar el sistema de contratación pública, el sistema de evaluación de la actuación profesional de todo el personal, etc., y promover el establecimiento de un mecanismo de selección y contratación de personal orientado al mercado “capaz de subir y bajar, capaz de entrar y salir”. Labor cotidiana de la Junta
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocará y convocará reuniones del Consejo de Administración en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, a fin de examinar y adoptar decisiones sobre diversas cuestiones importantes de la empresa. La Junta celebró 12 reuniones durante todo el año para examinar y aprobar 43 temas, que abarcaban las transacciones con partes vinculadas, la distribución de beneficios, la prestación de asistencia financiera, las cuestiones de Seguridad y los informes periódicos, etc. Todas las reuniones anteriores del Consejo de Administración y los procedimientos de votación se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones del Consejo de Administración de la sociedad se publican oportunamente en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao para que los inversores las consulten.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó y convocó cuatro reuniones generales de accionistas en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de accionistas y el reglamento de la Junta de directores, y examinó y aprobó 15 temas. Todas las juntas generales de accionistas se celebran mediante votación nominal sobre el terreno y votación en línea, y se adoptan decisiones sobre cuestiones importantes de conformidad con la ley, y las resoluciones son válidas. El Consejo de Administración ha aplicado y aplicado todas las propuestas examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas. Mediante la aplicación estricta de las resoluciones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración ha defendido los intereses de todos los accionistas, ha garantizado que los accionistas puedan ejercer sus funciones de conformidad con la ley y ha promovido el desarrollo a largo plazo, estable y sostenible de la empresa.
Divulgación de información y gestión de las relaciones con los inversores
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplió estrictamente las normas pertinentes sobre divulgación de información, completó la divulgación de los informes periódicos a tiempo de conformidad con las directrices sobre el formato de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y otras normas pertinentes sobre divulgación de información, y publicó anuncios provisionales, como resoluciones de conferencias y asuntos importantes, de conformidad con la situación real de la empresa, de manera veraz, exacta, completa y oportuna, y cumplió fielmente las obligaciones de divulgación de información. Garantizar que los inversores conozcan oportunamente las cuestiones importantes de la empresa y protejan en la mayor medida posible los intereses de los inversores.
En 2021 se publicaron 114 tipos de información pública, sin que las autoridades reguladoras y los medios de comunicación cuestionaran la situación.
El 11 de mayo de 2021, la empresa celebró una reunión informativa sobre el desempeño en línea para el informe anual 2020, en la que se informó plenamente a los inversores sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa y la gobernanza empresarial del a ño anterior.
El 17 de mayo de 2021, la empresa participó en la actividad temática de la “Reunión informativa sobre el día de recepción colectiva en línea y el rendimiento colectivo de los inversores de las empresas que cotizan en bolsa en la zona de Yunnan 2021”, organizada conjuntamente por la Asociación de empresas que cotizan en bolsa de Yunnan y Shenzhen Panorama Network Co., Ltd., y discutió con los inversores el informe anual de 2020, la gobernanza empresarial, la estrategia de desarrollo y el Estado de funcionamiento a través de la comunicación en línea. Se comunicaron las preocupaciones de los inversores, como los planes de financiación y el desarrollo sostenible.
Iv) gobernanza empresarial y gestión normalizada
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la empresa ha formulado las medidas generales de gestión presupuestaria, el plan de aplicación de las funciones y facultades del Consejo de Administración de la empresa, el sistema de gestión de la deuda de la empresa y las medidas de gestión de las donaciones externas de la Empresa, y ha revisado y mejorado las normas de trabajo del Director General de la empresa, sentando las bases institucionales para mejorar el nivel de gobernanza empresarial y la capacidad de funcionamiento eficiente. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa sigue de cerca las últimas leyes y políticas, lleva a cabo oportunamente la publicidad de las leyes y políticas a los directores y al personal directivo superior, promueve la mejora continua de la capacidad de los directores y el personal directivo superior para desempeñar sus funciones.
Labor del Comité Especial establecido en virtud de la Junta de Síndicos
En 2021, el Comité de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa desempeñarán sus funciones de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los comités especiales, estudiarán las cuestiones profesionales y presentarán las opiniones y sugerencias pertinentes para la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
I) Junta de Auditores
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría supervisará eficazmente la aplicación del sistema de control interno de la empresa, comprenderá periódicamente la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, supervisará y orientará al Departamento de auditoría interna de la empresa para que lleve a cabo inspecciones y evaluaciones periódicas e irregulares del funcionamiento de la gestión financiera de la empresa, supervisará la labor anual de auditoría de la empresa contable y se comunicará plenamente las cuestiones pertinentes en el proceso de auditoría. Garantizar la veracidad y exactitud de los datos financieros de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la Junta examinó las cuestiones pertinentes y expresó sus opiniones, desempeñando activamente sus funciones de auditoría y supervisión. En primer lugar, supervisar y supervisar la auditoría anual, la auditoría semestral y la auditoría trimestral y comunicar plenamente las cuestiones pertinentes en el proceso de auditoría a fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría; En segundo lugar, examinar el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de la empresa; En tercer lugar, supervisar el sistema de auditoría interna de la empresa y su aplicación; En cuarto lugar, examinar la información financiera de la empresa y su divulgación; En quinto lugar, evaluar la labor de las instituciones de auditoría externa; En sexto lugar, supervisar la aplicación de las cuestiones importantes de la empresa; En séptimo lugar, examinar el uso estándar de los fondos recaudados por las empresas.
Ii) Comité de remuneración y evaluación
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación examinó la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, formuló observaciones y recomendaciones sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa y desempeñó eficazmente las funciones del Comité de remuneración y evaluación.
Comité de nombramientos del Consejo de Administración
Durante el período que se examina, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración llevó a cabo su labor de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, y desempeñó sus funciones con diligencia.
Iv) Comité de estrategia
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia de la empresa organizó activamente a todos los miembros del Comité para que llevaran a cabo las actividades pertinentes, escucharan atentamente los informes de trabajo de la dirección de la empresa, se comunicaran con el personal directivo superior de la empresa sobre el funcionamiento de la empresa, la evolución de la industria, la planificación futura de la empresa, etc., y siguieran prestando atención a la aplicación de la estrategia de la empresa y formularan recomendaciones profesionales.
En 2021, los cuatro comités especiales del Consejo de Administración se centraron en el desarrollo continuo, saludable y normativo de la empresa y en la mejora de la calidad de los directores.
La adopción de decisiones científicas y la normalización del funcionamiento del Consejo desempeñan un papel muy importante.
Asistencia del director independiente al Consejo de Administración y a su labor
En 2021, los directores independientes de la empresa, de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes, desempeñarán sus funciones con seriedad y diligencia y actuarán activamente.
Asistir a las reuniones del Consejo de Administración y examinar cuidadosamente todas las propuestas. Sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, las transacciones conexas
Comunicarse plenamente con la dirección de la empresa sobre la base de sus propios conocimientos y competencias profesionales.
La División emite opiniones independientes sobre cuestiones importantes. Mantener la plena independencia en el trabajo y mantener la empresa y los accionistas minoritarios
Intereses. Cada director independiente aprovecha la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas, as í como en otras ocasiones en el funcionamiento de la empresa.
El nivel superior se comunica plenamente con la producción y el funcionamiento de la empresa. CPA durante la preparación del informe anual de la empresa
Comunicar oportunamente la situación de la auditoría e instar a que el informe de auditoría se complete a tiempo.
Asistencia de directores independientes al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas:
Asistencia de directores independientes al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, si los directores independientes presentes en la Dependencia dos veces consecutivas están ausentes de los directores
Participación en el Consejo de Administración participación en el Consejo de Administración participación en el Consejo de Administración
Número de sesiones
Longchao 12 1 11 0 0 no 4
Wang Jun 12 1 11 0 no 4
Yang xianghong 12 1 11 0 no 4
Trabajos clave del Consejo de Administración de la empresa en 2022
Planificar la distribución de los artículos y formular una estrategia de desarrollo que se ajuste a la situación real de la empresa.
En 2022, el Consejo de Administración reforzará el análisis y la investigación de la situación macroeconómica e industrial, combinando el entorno macroeconómico externo
El cambio y el nuevo patrón de “doble circulación” internacional de China, captar la Ley de desarrollo de la empresa, a través de la investigación completa y la demostración repetida, formular la nueva estrategia de desarrollo de la empresa. Sobre la base del patrón estratégico de “proveedores de servicios turísticos integrales en todo el territorio”, que se ha formado,
Aprovechando los recursos existentes o las ventajas de los canales de la empresa en la provincia de Yunnan, confiando en la creatividad cultural y la innovación tecnológica
A través de la integración de la cultura, la Ciencia y la tecnología, la ciencia popular, la diversidad biológica y otros elementos, explorar activamente la creación de
