Informe del director independiente sobre la 28ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes de la sociedad, como directores independientes de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (en adelante, “la sociedad”), emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones conexas:
Proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Hemos examinado cuidadosamente el proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 presentado por la empresa, y hemos preguntado al personal pertinente de la empresa sobre los antecedentes de las transacciones con partes vinculadas. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Las partes vinculadas han seguido el principio de un trato justo y normativo y no han actuado en detrimento de los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la propuesta y la presentaremos al Consejo de Administración para su examen.
Proyecto de ley de la empresa sobre el importe de la ayuda financiera a las empresas afiliadas en 2022
Sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, la prestación de apoyo financiero a las empresas afiliadas de la empresa es beneficiosa para la producción y el funcionamiento de las empresas afiliadas, as í como para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa. Los asuntos de apoyo financiero de la empresa se ajustarán a las disposiciones pertinentes y a los Estatutos de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones será legal y eficaz. La transacción es justa y razonable, sin perjuicio de los intereses de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y está de acuerdo en que la empresa determine el importe de la ayuda financiera a las empresas afiliadas en 2022, y en que la cuestión se remita al Consejo de Administración de la empresa para su examen. Al examinar la propuesta, los directores afiliados se retirarán de la decisión.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Securities Industry, has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, can meet the requirements of Financial Auditing work of Companies, can Independently Audit the Financial situation of Companies. Por lo tanto, se acordó renovar el nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants como auditor de 2022 y presentar la propuesta al Consejo de Administración para su examen.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la séptima Junta de Síndicos)
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Directores independientes: Long Chao, Wang Jun y Yang xianghong 17 de marzo de 2022
