Código de valores: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) abreviatura de valores: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) número de anuncio: 2022 – 015 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 28 de marzo de 2022 se celebró la 28ª reunión del séptimo Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
La fecha de celebración de la Junta General de accionistas:
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: 20 de abril de 2022, a las 14.30 horas;
Votación en línea: 20 de abril de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 20 de abril de 2022. El tiempo de inicio de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 20 de abril de 2022.
Fecha de registro de las acciones: 14 de abril de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 17, Unidad 1, edificio B, Centro de baja emisión de carbono, ciudad ecológica Expo Mundial, distrito de Panlong, Kunming, Provincia de Yunnan
Convocante: Consejo de Administración de la empresa
V) Modalidades de celebración de la Conferencia:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Método de participación en la reunión: los accionistas de la empresa sólo pueden elegir uno de los métodos de votación in situ, en red u otros. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Participantes en la reunión
1. En la tarde del 14 de abril de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas no podrán asistir a la reunión en persona, sino que podrán delegar por escrito a un Representante para que asista a la reunión y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad (el poder notarial figura en el anexo 2).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Las propuestas examinadas por la Junta General son las siguientes:
1. Examinar la propuesta de informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
2. Examinar la propuesta de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
3. Examinar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
4. Examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
5. Examinar las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
6. Examinar la propuesta de la empresa sobre las necesidades de financiación para 2022;
7. Examinar la propuesta de la empresa de realizar transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
8. Examinar la propuesta de la empresa sobre la cantidad de apoyo financiero a las empresas afiliadas en 2022;
9. Examinar la propuesta de la empresa de renovar el nombramiento de la institución de auditoría en 2022;
10. Examinar la propuesta de la sociedad de enmendar los estatutos;
11. Examen de la propuesta de la sociedad de enmendar el reglamento interno de la Junta General de accionistas
12. Examinar la propuesta de la empresa de enmendar el reglamento de la Junta.
Además de las propuestas anteriores, se escuchará el informe anual de los directores independientes 2021.
Ii) Divulgación:
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 28ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 22ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 28ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa (número de anuncio: 2022 – 007), el anuncio de resolución de la 22ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa (número de anuncio: 2022 – 008) y Otros anuncios.
Las propuestas 2, 5, 7, 8, 9 y 10 anteriores requieren un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores que posean menos del 5% (excluida la participación del 5%).
The above – mentioned 7 and 8 Proposals, Yunnan Expo Tourism holding Group Co., Ltd., Overseas Chinese Town Group Co., Ltd. And Li Jian should avoid vote.
La décima propuesta mencionada debe aprobarse mediante resolución especial por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Vi) Codificación de propuestas
El Código de la propuesta de la Junta General de accionistas se muestra en el cuadro que figura a continuación. Se invita a los accionistas a votar de acuerdo con el Código de la propuesta.
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe anual de la empresa 2021 y Resumen
2.00 propuesta de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
3.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
4.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
5.00 cuentas financieras definitivas de la empresa 2021 e informe sobre el presupuesto financiero 2022
6.00 propuesta de la empresa sobre las necesidades de financiación para 2022
7.00 propuesta de la empresa de realizar transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Sobre la financiación de las empresas subordinadas en 2022
8.00 √
Propuesta de límite
9.00 “propuesta de la empresa de renovar el nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa en 2022”
10.00 propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad
11.00 propuesta de la sociedad de enmendar el reglamento de la Junta General de accionistas
12.00 propuesta de la empresa de modificar el reglamento de la Junta
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax.
1. Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y certificado de representante legal. Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente.
2. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los certificados anteriores y no pueden aceptar el registro telefónico. La Carta o el fax deben llegar a la empresa antes de las 16: 30 del 19 de abril de 2022.
Por favor, envíe la carta al Departamento de valores del piso 16, Unidad 1, edificio B, Centro de baja emisión de carbono, Expo eco City, Panlong District, Kunming 650224, Provincia de Yunnan, indicando “reunión anual de accionistas 2021”. Tiempo de registro: 19 de abril de 2022 (9: 00 – 11: 00 AM, 14: 00 – 16: 00 PM); Lugar de registro: Centro de control financiero interno, piso 16, Unidad 1, edificio B, Centro de baja emisión de carbono, Expo eco City, distrito de Panlong, Kunming, Provincia de Yunnan.
Información de contacto de la reunión:
Contactos: Liu Wei, Zhang Yun
Tel: 0871 – 65012363
Fax: 0871 – 65012141
Dirección postal: 16 / F, Unit 1, Building B, Low Carbon Center, Expo eco City, Panlong District, Kunming, Yunnan Province
Código postal: 650224
Otros: los gastos de transporte, alimentos y alojamiento de los accionistas participantes o de sus agentes se sufragarán por sí mismos; Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos pertinentes y participar en la reunión de conformidad con los requisitos del método de registro de la reunión.
Procedimientos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura información detallada sobre el proceso de votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
Resolución de la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Anexo VI
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Se anuncia
Consejo de Administración
30 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362059”, y la abreviatura de votación es “votación en la nube”.
2. Rellene el dictamen de votación.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 20 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará y terminará en cualquier momento del 20 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a mí (la unidad) en la sociedad anónima.
La Junta General anual de accionistas 2021 de la empresa y, en su nombre (la empresa), ejercerá el derecho de voto sobre las siguientes propuestas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación y firmará en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión.
Observaciones voto
Código de la propuesta
Puede votar en contra de la abstención
Propuesta general: excepto la propuesta de votación acumulativa
100
