Código de valores: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) abreviatura de valores: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) número de anuncio: 2022 – 008 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores (en adelante denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de conferencias del piso 17 de la empresa el 28 de marzo de 2022 mediante una reunión sobre el terreno, con cinco supervisores presentes y cinco supervisores presentes en la práctica. La reunión fue presidida por el Sr. Hong longdi, Jefe de supervisión. Tras deliberar y votar punto por punto, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El resumen del informe anual 2021 se publica el mismo día en el Securities Times, China Securities News y la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. ), “Corporate Annual Report 2021 full text” also published in the tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Después de la auditoría de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership), los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 141784 millones de yuan y el beneficio neto fue de 353,67 millones de yuan. El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de – 202,14 millones de yuan, y el beneficio no distribuido al final del año fue de 100,53 millones de yuan.
Sobre la base de los beneficios netos negativos de la empresa en 2021, teniendo en cuenta la situación actual de la industria, la estrategia de desarrollo de la empresa, las condiciones de funcionamiento y otros factores, a fin de garantizar el funcionamiento continuo y estable de la empresa, promover constantemente el desarrollo ulterior y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, la empresa no tiene previsto distribuir los beneficios en 2021 ni transferir la reserva de capital al capital social. Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la propuesta de distribución anterior se ajusta a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, es beneficiosa para el funcionamiento normal de la empresa, es beneficiosa para salvaguardar los intereses a largo plazo de los accionistas y se ajusta plenamente a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y El sistema contable de la empresa. Estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas.
Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”.
Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 141784 millones de yuan, lo que representa una disminución del 21,76% en comparación con el mismo per íodo del año pasado.
El beneficio total realizado fue de – 350,81 millones de yuan, una disminución del 32,2% con respecto al a ño anterior;
El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 325,65 millones de yuan, lo que representa una disminución del 304% con respecto al mismo período del a ño pasado.
En 2022, la empresa espera realizar ingresos de explotación de 120 millones de yuan, un beneficio total estimado de 75,33 millones de yuan, un beneficio neto de 40 millones de yuan y una inversión total estimada de 128 millones de yuan.
El presupuesto financiero y los objetivos operativos mencionados anteriormente no representan las previsiones de beneficios de las empresas que cotizan en bolsa para 2022. La realización depende de los cambios en las condiciones del mercado, el grado de esfuerzo del equipo de gestión y otros factores, hay una gran incertidumbre. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en las cuentas financieras finales de la empresa 2021 y el presupuesto financiero 2022.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Tras examinar el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” preparado por el Consejo de Administración de la empresa, la Junta de supervisores considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la c
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de la empresa sobre las necesidades de financiación para 2022.
Con el fin de garantizar la aplicación de la estrategia de transformación y mejora de las empresas y el funcionamiento normal de las actividades cotidianas de la empresa, la financiación prevista para 2022 asciende a 1.500 millones de yuan.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la “declaración especial de la empresa sobre la realización de la previsión de beneficios de Shenzhen Overseas Chinese City Cultural Tourism Science and Technology Group Co., Ltd. Para 2021”.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en “Shenzhen Overseas Chinese City Culture Tourism Science and Technology Group Co., Ltd. 2021 Profit Forecast Implementation of Special Note”.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la “declaración especial de la empresa sobre la realización de la previsión de beneficios de Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. Para 2021”.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en “Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. 2021 Profit Forecast Implementation Special Note”.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la “propuesta de la empresa para las transacciones cotidianas relacionadas con 2022”.
Tras una cuidadosa verificación, la Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 son actividades normales de producción y funcionamiento, y que ambas partes siguen los principios de objetividad, apertura e imparcialidad, y que el precio de transacción sigue el precio de mercado sin perjudicar los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados. Cuando el Consejo de Administración examina las transacciones conexas, el Director Asociado se abstiene de votar y el procedimiento de votación es legal y eficaz, y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicación del “anuncio de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022” (número de anuncio: 2022 – 011).
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de la empresa sobre la cantidad de apoyo financiero a las empresas afiliadas en 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa sobre el importe de la ayuda financiera y las transacciones conexas a las empresas afiliadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 012).
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Tras una cuidadosa verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de los activos y las operaciones de la empresa, la provisión para el deterioro del valor puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa, y que los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, as í como a las normas de la empresa, y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, y está de acuerdo en que la empresa presente provisión para el deterioro
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicación del “anuncio de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos” (número de anuncio: 2022 – 013).
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Tras una cuidadosa verificación, la Junta de supervisores considera que el actual sistema de control interno de la empresa ha abarcado todos los aspectos y vínculos del funcionamiento de la empresa, ha formado un sistema de gestión normalizado, puede prevenir y detectar y corregir oportunamente los posibles errores en el proceso de funcionamiento de la empresa, proteger la seguridad y La integridad de los activos de la empresa y garantizar la autenticidad, exactitud y puntualidad de los registros contables y la información contable. El sistema de control interno y la situación real del control interno de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a los requisitos pertinentes del Departamento de supervisión, el sistema de control interno de la empresa es sólido y puede funcionar eficazmente. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de autoevaluación del control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
Tras una cuidadosa verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) está calificada para participar en actividades relacionadas con los valores, que el personal que participa en la auditoría anual tiene los conocimientos especializados y los certificados de práctica pertinentes necesarios para llevar a cabo la auditoría, que los honorarios de auditoría son razonables, que puede seguir normas profesionales independientes, objetivas e imparciales en el proceso de ejecución de la auditoría y que la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa pueden reflejarse de manera objetiva, imparcial y justa. Ha cumplido efectivamente las responsabilidades de la institución de auditoría. Estamos de acuerdo en renovar el nombramiento de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 014).
Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2022
