Código de valores: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) abreviatura de la acción: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) No.: 2022 – 026
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Anuncio sobre la firma del acuerdo marco amplio de adquisiciones y servicios
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido:
• con el fin de aprovechar las ventajas de la adquisición centralizada por lotes de China Pingmei Shenma Energy Chemical Group Co., Ltd. (en adelante denominada “China Pingmei Shenma Group” o “Group Company”), garantizar la calidad de las adquisiciones y reducir el costo de las adquisiciones, la empresa del grupo llevará a cabo la adquisición centralizada de diversos proyectos, bienes y servicios adquiridos en el extranjero por sus filiales, filiales de propiedad total, sociedades holding y sus filiales; La compra centralizada es organizada y ejecutada por el Centro de compras de licitaciones de China Pingmei Shenma Energy Chemical Group (en adelante denominado “el Centro de compras de licitaciones”), y el acuerdo marco de compras y servicios integrados se firmará mediante consultas amistosas entre Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) (en adelante denominado “la empresa”) y el Centro de compras de licitaciones. El Centro de licitación y adquisición es responsable de la ejecución de todo tipo de proyectos, bienes y servicios adquiridos por la empresa (incluidas sus filiales), y se prevé que el volumen diario de las transacciones conexas aumente en unos 4.100 millones de yuan en 2022.
El Centro de licitación es el accionista mayoritario de China Pingmei Shenma Group Company y China Pingmei Shenma Group Company, y la firma del Acuerdo Marco sobre adquisiciones y servicios integrados es una transacción conexa.
Las transacciones conexas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Información básica sobre las transacciones con partes vinculadas
De conformidad con los arreglos de la SASAC para llevar a cabo la gestión de las adquisiciones en las empresas centrales a fin de mejorar la comparación de las ofertas, aprovechar plenamente las ventajas de las adquisiciones por lotes centralizadas de las empresas del Grupo, garantizar la calidad de las adquisiciones y reducir los costos de las adquisiciones, las empresas del Grupo realizan adquisiciones centralizadas de diversos tipos de proyectos, bienes y servicios adquiridos en el extranjero por sus filiales, filiales de propiedad total, sociedades holding y sus dependencias subordinadas, y las adquisiciones centralizadas son organizadas y ejecutadas por el Centro de adquisiciones mediante licitación. Tras celebrar consultas amistosas con el Centro de adquisiciones mediante licitación, la empresa tiene previsto firmar un acuerdo marco amplio de adquisiciones y servicios. El Centro de licitación y adquisición es responsable de la ejecución de todo tipo de proyectos, bienes y servicios adquiridos por la empresa (incluidas sus filiales), y se prevé que el volumen diario de las transacciones conexas aumente en unos 4.100 millones de yuan en 2022.
Introducción de las partes vinculadas y relaciones conexas
Introducción a la relación entre las partes vinculadas
China Pingmei Shenma Group Co., Ltd., como accionista mayoritario, posee 1234598216 acciones, lo que representa el 53,33% del número de acciones emitidas. De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, la firma del Acuerdo Marco sobre adquisiciones y servicios integrados es una transacción conexa.
Información básica de las partes vinculadas
Nombre de la empresa: China Pingmei Shenma Energy Chemical Group Co., Ltd. Bidding Purchasing Center
Lugar de registro: room 1701, jingtiao Building, no. 21, Mining Middle Road, Xinhua District, Pingdingshan, Henan Province
Tipo de empresa: sucursal de una sociedad de responsabilidad limitada
Fecha de establecimiento: 31 de mayo de 2021
Ámbito de aplicación: servicios de agencia de licitaciones; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Ventas de carbón y productos; Ventas de equipo especial; Ventas de productos metálicos; Ventas de materiales metálicos; Ventas de cables y productos metálicos; Ventas de sellos; Ventas de productos plásticos; Ventas de productos de caucho; Venta de nuevos materiales catalíticos y auxiliares; Ventas de plásticos de ingeniería y resinas sintéticas; Venta de productos textiles industriales; Ventas de materiales de construcción; Venta al por mayor de productos de hardware; Venta al por menor de productos de hardware; Ventas de lámparas; Ventas de maquinaria y componentes hidráulicos; Maquinaria neumática y ventas de componentes; Ventas de maquinaria minera; Venta de piezas y componentes mecánicos; Ventas de generadores y grupos electrógenos; Ventas de componentes electrónicos y componentes electromecánicos; Ventas de rodamientos, engranajes y componentes de transmisión; Ventas de condensadores y equipos auxiliares; Ventas de equipos de control de interruptores de distribución; Ventas de maquinaria y equipo eléctrico; Ventas de bombas y equipos de vacío; Ventas de equipos eléctricos; Ventas de productos electrónicos; Ventas de accesorios eléctricos; Producción de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Ventas de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Venta de artículos de protección laboral; Ventas de productos de cemento; Venta de madera; Ventas de revestimientos (sin productos químicos peligrosos); Venta al por mayor de piezas de repuesto para automóviles; Ventas diarias de mercancías en general; Ventas de electrodomésticos; Ventas de suministros de oficina; Ventas de equipo de oficina; Venta de bienes fungibles de equipo de oficina; Venta al por mayor de programas informáticos y equipos auxiliares; Servicios generales de almacenamiento de mercancías (excluidos los productos químicos peligrosos y otros artículos sujetos a autorización); Manipulación; Ventas de automóviles nuevos; Importación y exportación de mercancías; Ventas de equipos fotovoltaicos y componentes (excepto los proyectos que deben ser aprobados de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la ley con la licencia comercial) proyectos autorizados: importación y exportación de productos químicos tóxicos; Gestión de productos químicos peligrosos (para los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; para los proyectos comerciales específicos, prevalecerán los documentos de aprobación o los certificados de licencia de los departamentos pertinentes)
Contenido principal de las transacciones conexas y principios básicos de fijación de precios
El contenido principal del Acuerdo Marco Integrado de adquisición y servicios que la empresa tiene previsto firmar con el Centro de adquisiciones mediante licitación es el siguiente:
1. Período de cooperación: 3 años. El presente Acuerdo será válido desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024.
2. Contenido de la cooperación:
Durante el período de validez del Acuerdo, la empresa (incluidas las filiales) adquirirá al Centro de adquisiciones mediante licitación uno, más o más de los siguientes productos o servicios:
Todo tipo de equipo y materiales necesarios para la producción y la construcción de capital;
Servicios de agencia, como la producción y organización de documentos de licitación y comparación de precios para todo tipo de proyectos, equipo, materiales y servicios;
Servicios integrales como la investigación de mercado, la comparación de ofertas o la auditoría de las estimaciones presupuestarias para diversos precios de compra;
Otras adquisiciones o servicios.
Durante el período de validez del Acuerdo, el Centro de licitación y adquisición proporcionará a la empresa (incluidas las filiales) uno, más o más de los siguientes productos o servicios:
Todo tipo de equipo y materiales necesarios para la producción y la construcción de capital;
Proporcionar documentos de licitación y licitación pública, organizar la selección de jueces, la evaluación y la gestión de la licitación en el proceso de licitación y licitación;
Prestar uno, más o más de los siguientes servicios integrados:
Proporcionar a la empresa (incluidas las filiales) Servicios de investigación y comparación de precios de mercado; Servicios de auditoría del presupuesto / Presupuesto y el costo del proyecto;
Proporcionar una plataforma de contratación electrónica para la contratación electrónica y los servicios de análisis de datos;
Proporcionar el intercambio de información sobre los datos de los proveedores de cooperación de materiales similares entre las empresas y ampliar los servicios de los canales de adquisición;
Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias);
Servicios de almacenamiento y distribución de mercancías;
Otros servicios prestados de acuerdo con las necesidades de la empresa.
3. Monto de las transacciones con partes vinculadas: se prevé que el monto diario de las transacciones con partes vinculadas aumente en unos 4.100 millones de yuan en 2022.
Principios de fijación de precios
1. En caso de fijación de precios por el Gobierno, se aplicará el precio de orientación del Gobierno;
2. Si hay un precio de mercado abierto, el precio se determinará de acuerdo con el precio de mercado abierto, teniendo en cuenta la relación entre la oferta y la demanda del mercado y la tendencia, el método de pago, el período de pago, el transporte y la distribución, la calidad, etc. No es superior al precio al por mayor comparable publicado por la Plataforma de comercio electrónico de compras de empresas como Jingdong, Taobao y Pingdingshan project cost information.
3. En caso de que no haya precios gubernamentales ni precios de mercado, los precios se fijarán de acuerdo con los métodos de comercialización, como el costo más los beneficios razonables y la participación en los ingresos, previa consulta entre las dos partes.
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas
La empresa y el Centro de compras de licitaciones firmarán un acuerdo marco amplio de compras y servicios para satisfacer las necesidades diarias de producción y gestión de la empresa, siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, complementariedad, beneficio mutuo y desarrollo común. Las compras y servicios integrales proporcionados por el Centro de compras de licitaciones satisfacen las necesidades de la empresa, y las transacciones conexas mencionadas son razonables y necesarias.
El precio de los productos y servicios del Centro de licitación y adquisición no será superior al de los productos similares de las mismas especificaciones y calidad en el mercado, el precio de transacción será justo, no perjudicará los intereses de la empresa y otros accionistas, y no tendrá ningún efecto adverso en la situación financiera actual y futura de la empresa ni en los resultados de las operaciones.
Situación de la votación
El 28 de marzo de 2022, la empresa convocó la 30ª reunión del octavo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco amplio de adquisición y servicios. Cuando el Consejo de Administración examinó el proyecto de ley sobre las transacciones conexas, los directores asociados, el Sr. Pan shuqi, El Sr. Zhang Jianguo, el Sr. Tu Xingzi, el Sr. WANG Liang, el Sr. Li yanhe, el Sr. Wang Xinyi, el Sr. Zhao Yuntong, el Sr. Kang Guofeng y el Sr. Chen jinwei se abstuvieron de votar. Tampoco representó a los directores no afiliados en el ejercicio del derecho de voto. Los directores no afiliados que asistieron a la reunión acordaron por unanimidad las transacciones conexas mencionadas, y los directores independientes expresaron sus opiniones sobre las transacciones conexas mencionadas.
Las transacciones conexas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la firma del Acuerdo Marco sobre adquisiciones y servicios integrados entre la empresa y el Centro de adquisiciones mediante licitación se lleva a cabo de conformidad con los principios de igualdad, voluntariedad, complementariedad de las ventajas, beneficio mutuo y beneficio mutuo y desarrollo común para satisfacer las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa, y que la transacción es razonable y necesaria, se ajusta a la situación real de la empresa, no afecta a la independencia de la empresa y redunda en interés de la empresa que cotiza en bolsa y de todos los accionistas. No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración vote sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados de la empresa se retirarán. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que la firma del Acuerdo Marco sobre adquisiciones y servicios integrados entre la empresa y el Centro de adquisiciones mediante licitación tiene por objeto satisfacer las necesidades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa y seguir los principios de igualdad, voluntariedad, complementariedad de ventajas, beneficio mutuo y desarrollo común, y que El principio de fijación de precios de las transacciones es razonable, la fijación de precios es justa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. La firma del acuerdo marco general de compra y servicios entre la empresa y el Centro de adquisiciones mediante licitación no tendrá un impacto significativo en la producción y el funcionamiento, y el procedimiento de examen se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y no perjudicará a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa firmada y confirmada por los directores participantes 2. Resolución de la 22ª reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa firmada y confirmada por los supervisores participantes
3. Opinión independiente firmada y confirmada por el director independiente de la empresa
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de marzo de 2022
