Código de valores: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) abreviatura de las acciones: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) No.: 2022 – 020
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y asumen la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La reunión fue presidida por el Sr. Pan shuqi, Presidente del octavo Consejo de Administración de la empresa. En esta reunión se votarán 15 directores y 15 directores. La convocación y el procedimiento de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos. Tras el examen de los directores participantes, la reunión de la Junta aprobó los siguientes asuntos:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021.
Informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021.
Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la legalidad y el cumplimiento en 2021, y acordó el plan de distribución de beneficios de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de dividendos de los accionistas de 2019 a 2021, elaborado por el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, etc.
Informe anual 2021 (texto y resumen)
Por 15 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe anual 2021 (texto y resumen). (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai)
Proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de la cuantía de las transacciones en 2022
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las proyecciones para 2022. (para más detalles, véase el boletín 2022 – 023)
Cuando la Junta examinó la propuesta de transacción conexa, los directores afiliados, el Sr. Pan shuqi, el Sr. Zhang Jianguo, el Sr. Tu Xingzi, el Sr. WANG Liang, el Sr. Li yanhe, el Sr. Wang Xinyi, el Sr. Zhao Yuntong, el Sr. Kang Guofeng y el Sr. Chen jinwei, se abstuvieron de votar y no ejercieron el derecho de voto en nombre de los directores no afiliados.
El director independiente de la empresa considera que las transacciones cotidianas entre la empresa y el accionista mayoritario China Pingmei Shenma Energy Chemical Group Co., Ltd. Y sus filiales se ajustan al principio de “necesidad de transacción, precios justos” del Acuerdo de transacciones cotidianas con partes vinculadas, se ajustan a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, as í como a las necesidades de las características comerciales y el desarrollo empresarial de la empresa, son beneficiosas para el desarrollo empresarial de la empresa y no tienen ningún efecto en la independencia de la empresa. Los procedimientos de adopción de decisiones y ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas se ajustan a la aplicación de las leyes pertinentes y a la previsión de la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. Cuando el Consejo de Administración vote sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados de la empresa se retirarán y el procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Informe anual de evaluación del control interno 2021
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno 2021. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai)
El director independiente de la empresa considera que la empresa, de conformidad con las “normas básicas de control interno de las empresas” y las directrices conexas, junto con el sistema de control interno de la empresa y los métodos de evaluación, sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, ha realizado una Autoevaluación de la construcción del sistema de control interno durante el período de que se informa, sobre la base de lo cual ha preparado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021. En nuestra opinión, la construcción del sistema de control interno de la empresa se ajusta a los requisitos pertinentes y a la realidad de la empresa, el sistema de control interno de la empresa se lleva a cabo en el proceso de producción y gestión, y el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y completa del establecimiento y la mejora del sistema de control interno de la empresa.
Informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre la responsabilidad social de las empresas para 2021. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai)
Proyecto de ley sobre el nombramiento de una institución de auditoría para 2022
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la reunión acordó seguir contratando a Asia y el Pacífico (Grupo) Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022. (para más detalles, véase el boletín 2022 – 024)
El director independiente de la empresa considera que en 2021 la empresa contrató a la empresa de contabilidad de Asia y el Pacífico (Grupo) (Asociación General Especial) para que prestara servicios de auditoría a la empresa, que puede atenerse estrictamente a las normas de auditoría independiente y a la ética profesional en la labor de auditoría y, al mismo tiempo, presentar muchas sugerencias valiosas para fortalecer la gestión, normalizar la contabilidad y el control interno de la empresa. Solicitamos al Consejo de Administración que siga nombrando a la institución de auditoría 2022 de la empresa por un período de un a ño.
Proyecto de ley sobre el plan de inversiones para la producción y el funcionamiento en 2022
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de plan de inversión para la producción y el funcionamiento en 2022. (para más detalles, véase el boletín 2022 – 025)
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco amplio sobre adquisiciones y servicios
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de firma del acuerdo marco amplio sobre adquisiciones y servicios. (para más detalles, véase el boletín 2022 – 026)
Cuando la Junta examinó la propuesta de transacción conexa, los directores afiliados, el Sr. Pan shuqi, el Sr. Zhang Jianguo, el Sr. Tu Xingzi, el Sr. WANG Liang, el Sr. Li yanhe, el Sr. Wang Xinyi, el Sr. Zhao Yuntong, el Sr. Kang Guofeng y el Sr. Chen jinwei, se abstuvieron de votar y no ejercieron el derecho de voto en nombre de los directores no afiliados.
El director independiente de la empresa considera que la firma del Acuerdo Marco sobre adquisiciones y servicios integrados entre la empresa y el Centro de adquisiciones mediante licitación se lleva a cabo de conformidad con los principios de igualdad, voluntariedad, complementariedad de las ventajas, beneficio mutuo y beneficio mutuo y desarrollo común para satisfacer las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa, y que la transacción es razonable y necesaria, se ajusta a la situación real de la empresa, no afecta a la independencia de la empresa y redunda en interés de la empresa que cotiza en bolsa y de todos los accionistas. No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración vote sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados de la empresa se retirarán.
El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Proyecto de ley sobre la cesión de empresas auxiliares
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de desinversión de la empresa. (para más detalles, véase el boletín 2022 – 027)
Cuando la Junta examinó la propuesta de transacción conexa, los directores afiliados, el Sr. Pan shuqi, el Sr. Zhang Jianguo, el Sr. Tu Xingzi, el Sr. WANG Liang, el Sr. Li yanhe, el Sr. Wang Xinyi, el Sr. Zhao Yuntong, el Sr. Kang Guofeng y el Sr. Chen jinwei, se abstuvieron de votar y no ejercieron el derecho de voto en nombre de los directores no afiliados.
El director independiente de la empresa considera que la empresa debe separar la industria auxiliar, optimizar la asignación de recursos y centrarse en la producción y el funcionamiento de la industria principal del carbón, lo que ayudará a ampliar las ventajas de la industria principal del carbón, mejorar la competitividad básica, promover el desarrollo de alta calidad de la empresa y mejorar la rentabilidad de la empresa; Al mismo tiempo, la empresa aplica un mecanismo abierto y transparente de compra de la industria auxiliar orientada al mercado, selecciona independientemente a los proveedores de la industria auxiliar, a través de la competencia leal entre los proveedores, es ventajoso para la empresa reducir el costo de compra. La desinversión de la industria auxiliar de la empresa se ajusta a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración vote sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados de la empresa se retirarán. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Proyecto de ley sobre la nueva firma del Acuerdo sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de volver a firmar el acuerdo sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas. (para más detalles, véase el boletín 2022 – 028)
Cuando la Junta examinó la propuesta de transacción conexa, los directores afiliados, el Sr. Pan shuqi, el Sr. Zhang Jianguo, el Sr. Tu Xingzi, el Sr. WANG Liang, el Sr. Li yanhe, el Sr. Wang Xinyi, el Sr. Zhao Yuntong, el Sr. Kang Guofeng y el Sr. Chen jinwei, se abstuvieron de votar y no ejercieron el derecho de voto en nombre de los directores no afiliados.
The Independent Director of the company believes that the Renewal of this related Transaction agreement is in conformity with the provisions of listing Rules on the daily related Transaction Agreement between Listed Companies and related persons for a period of more than three years, the relevant deliberation Procedures and Disclosure obligations should be re – performed. Esta revisión del “Acuerdo de transacciones cotidianas con partes vinculadas” sigue el principio de “necesidad de transacciones, precios justos”, el modo de transacción sigue las normas del mercado, de conformidad con los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios, Es necesario y sostenible. El acuerdo revisado de transacción con partes vinculadas se ajusta a la situación real de la empresa y es beneficioso para maximizar los beneficios de la empresa y no afectará a la independencia de la empresa. Cuando el Consejo de Administración vote sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados de la empresa se retirarán. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Proyecto de ley sobre la transferencia de acciones de filiales de propiedad total
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la transferencia de acciones de filiales de propiedad total. (para más detalles, véase el boletín 2022 – 029)
Cuando la Junta examinó la propuesta de transacción conexa, los directores afiliados, el Sr. Pan shuqi, el Sr. Zhang Jianguo, el Sr. Tu Xingzi, el Sr. WANG Liang, el Sr. Li yanhe, el Sr. Wang Xinyi, el Sr. Zhao Yuntong, el Sr. Kang Guofeng y el Sr. Chen jinwei, se abstuvieron de votar y no ejercieron el derecho de voto en nombre de los directores no afiliados.
El director independiente de la empresa considera que esta cuestión es beneficiosa para que la empresa destaque aún más la industria principal, fortalezca la industria del carbón fino, promueva el desarrollo de alta calidad de la empresa y proporcione un apoyo importante para la realización de la minería verde. Las transacciones con partes vinculadas se basan en los resultados de la evaluación de las instituciones autorizadas, los principios de fijación de precios de las transacciones son razonables, los precios son justos y no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas. Esta transferencia de acciones no afectará a la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de la empresa y al desarrollo empresarial. Cuando el Consejo de Administración vote sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados de la empresa se retirarán. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Proyecto de ley sobre el establecimiento de órganos de gestión interna
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de establecer un órgano de gestión interna.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa decidió establecer Pingdingshan tianan Coal Industry Co., Ltd. Coking Management Office.
Proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas conjuntas
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de establecer una empresa conjunta. (para más detalles, véase el boletín 2022 – 030)
Proyecto de ley sobre la autorización de empresas para llevar a cabo operaciones de financiación en el país y en el extranjero
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de autorizar a las empresas a realizar operaciones de financiación en el país y en el extranjero. (para más detalles, véase el boletín 2022 – 031)
18. La reunión de propuestas sobre el ajuste de los incentivos restrictivos de las acciones de la empresa a las cuestiones relacionadas con la empresa de referencia aprobó la propuesta sobre el ajuste de los incentivos restrictivos de las acciones de la empresa a las cuestiones relacionadas con la empresa de referencia por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. (para más detalles, véase el boletín 2022 – 032)
El director independiente de la empresa considera que, después de este ajuste, la empresa objeto de ajuste es más comparable y pertinente, puede estimular mejor el entusiasmo de trabajo de los directores, el personal directivo superior y el personal básico de la empresa, hacer todo lo posible por crear más valor para la empresa y los accionistas, garantizar La realización de la estrategia de desarrollo futuro de la empresa y el objetivo de funcionamiento, tendrá un impacto positivo en la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa. No hay circunstancias que conduzcan a la liberación anticipada de las restricciones a la venta o a la reducción del precio de adjudicación, ni que perjudiquen a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre el ajuste de los incentivos de acciones restringidos a las empresas objetivo.
Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
Por 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. (para más detalles, véase el boletín 2022 – 033)
Los proyectos de ley primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, trece y diecisiete mencionados anteriormente deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación antes de que entren en vigor.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
29 de marzo de 2022
