Código de valores: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) valores abreviados: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) número de anuncio: p 2022 – 011
Beihai guofa Chuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
Beihai guofa Chuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) \ \ \ \ La convocatoria y votación se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la convocación de la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Presidente para 2021
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
4. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “tianjian Certified Public Accountants”), en 2021 la empresa obtuvo un beneficio neto de 10.486500 Yuan atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, un beneficio acumulado disponible para la distribución de los inversores a finales de 2021 de – 425277.700 yuan y un fondo de reserva de capital a finales de 2021 de 784881.000 Yuan.
La empresa obtiene beneficios en 2021, pero debido a que el beneficio acumulado no distribuido es negativo, por lo tanto, la empresa no tiene la intención de distribuir los beneficios en 2021, tampoco lleva a cabo el Fondo de acumulación de capital para aumentar el capital social.
El director independiente de la empresa emitió la siguiente opinión independiente: la empresa es rentable en 2021, pero debido a que el beneficio acumulado disponible para la distribución de los inversores es negativo, por lo que es razonable que la empresa no lleve a cabo la distribución de beneficios en 2021 y el Fondo de reserva de capital se convierta en capital social. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios del Consejo de Administración y lo presentamos a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
6. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 en Shanghai Securities Daily, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. ); El contenido completo del informe anual 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y la institución de auditoría del control interno;
A fin de mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría de la empresa, se acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y Organismo de auditoría del control interno. El costo de la auditoría es de 700000 Yuan, de los cuales: el costo de la auditoría de los informes financieros es de 500000 yuan y el costo de la auditoría del control interno es de 200000 Yuan. Los honorarios de auditoría en 2022 son los mismos que en 2021.
El dictamen de aprobación previa emitido por el director independiente es el siguiente:
En la prestación de servicios de auditoría a la empresa, tianjian Certified Public Accountants Company puede cumplir escrupulosamente su deber, seguir las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, completar la labor de auditoría pertinente de manera integral, y el informe de auditoría emitido puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de la gestión de La empresa. Tianjian Certified Public Accountants tiene muchos años de experiencia y capacidad para prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, y los profesionales de esta empresa tienen buenas cualidades profesionales. Por lo tanto, estamos de acuerdo en renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como auditor de informes financieros y Auditor de control interno para 2022, y presentar la propuesta a la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración para su examen.
The Independent opinion of the Independent Director is as follows:
Tianjian Accounting firm has Rich Practice Experience and has the ability to undertake Internal Control Audit and financial report Audit of Listed Companies. Durante muchos años como organismo de auditoría de la empresa, el personal de auditoría está razonablemente equipado, sigue las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad, cumple estrictamente los procedimientos de auditoría de conformidad con las disposiciones pertinentes, lleva a cabo y completa la labor de auditoría con diligencia y diligencia; El informe de auditoría puede reflejar la situación financiera, los resultados de las operaciones y el control interno de la empresa de manera veraz, precisa y objetiva.
El procedimiento de examen y votación de la renovación de la empresa contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad ni de otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios;
Aceptar la propuesta relativa a la renovación de la empresa contable antes mencionada y presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
Para más detalles, véase Shanghai Securities Daily, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
8. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
El Comité de auditoría del Consejo de Administración emitió el siguiente dictamen independiente:
La empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no hay defectos importantes y defectos importantes en el control interno de la presentación de informes financieros y no financieros. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the effectiveness of Internal Control related to the financial report of the company, and issued the Standard Auditing report without reservations.
El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera completa, real y precisa.
El director independiente de la empresa emitió la siguiente opinión independiente:
De acuerdo con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de evaluación del control interno de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, la empresa llevó a cabo una autoevaluación de la construcción del sistema de control interno de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, sobre la base de la cual elaboró el Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021. Creemos que la construcción del sistema de control interno de la empresa se ajusta a los requisitos pertinentes y a la realidad de la empresa, el sistema de control interno de la empresa se lleva a cabo en el proceso de producción y gestión, y el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera verdadera y completa El establecimiento y la mejora del sistema de control interno de la empresa. Estamos de acuerdo con esta propuesta.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
9. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
El director independiente examinó la propuesta y emitió las siguientes opiniones independientes:
Tras la verificación, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no se producen violaciones de las leyes y reglamentos sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y a las directrices sobre el formato conexo, y refleja fielmente el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados de la empresa en 2021. Estamos de acuerdo con este informe.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
Para más detalles, véase Shanghai Securities Daily, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
10. Examen y aprobación del informe anual de 2021 del décimo director independiente de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Divulgación del “Décimo informe anual del director independiente del Consejo de Administración 2021”.
11. Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Décimo Consejo de Administración en 2021
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Divulgación del “décimo Comité de auditoría del Consejo de Administración 2021 informe anual de desempeño”.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de 2021 de las empresas que emiten acciones y paguen en efectivo para la compra de activos
Wu peicheng, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: de acuerdo con [8], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
The Independent Financial Advisor Minmetals Securities Co., Ltd. Issued a review Opinion on relevant Matters, and the tianjian CPA firm issued a safeguard Report on relevant matters. Para más detalles, véase Shanghai Securities Daily, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Declaración Especial sobre el cumplimiento del compromiso de rendimiento anual 2021 de la empresa emisora de acciones para la compra de activos.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de preocupación de la Comisión Reguladora de valores de Guangxi sobre cuestiones pertinentes relativas a la empresa Beihai fachuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) \ Aceptar la corrección de errores y el ajuste retroactivo de los estados financieros de la empresa para 2020.
El Consejo de Administración de la empresa considera que la corrección de errores contables de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, estimaciones contables y correcciones de errores, y a las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – Corrección y divulgación de información financiera, etc. la información corregida puede reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más objetiva y justa. Aceptar la corrección de errores contables.
El director independiente emitió el siguiente dictamen independiente:
La corrección y el ajuste retroactivo de los errores contables se ajustan a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de preparación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección y divulgación de Información Financiera, etc. los datos financieros corregidos y los estados financieros pueden reflejar los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa en 2020 de manera veraz y precisa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y votación de las correcciones de errores contables se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos. Estamos de acuerdo con esta corrección de errores contables. Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100]% del derecho de voto efectivo de la Junta.
Para más detalles, véase Shanghai Securities Daily, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la corrección de errores contables importantes y el ajuste retroactivo en el período anterior.
14. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa, se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas se realicen en 2022. El dictamen de aprobación previa emitido por el director independiente es el siguiente:
Creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la filial Holding de la empresa en 2022 son necesarias para la producción y el funcionamiento normales, lo que favorece el efecto sinérgico entre la filial Holding y las partes vinculadas y es un comportamiento comercial normal. Los precios de las transacciones cotidianas con partes vinculadas son justos y razonables, no afectarán a la independencia de la empresa y sus filiales, no perjudicarán los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Acordó presentar la propuesta a la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
El director independiente emitió el siguiente dictamen independiente:
Las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas en 2022 son transacciones comerciales normales y son la necesidad del desarrollo de las actividades cotidianas de la empresa. En el curso de las transacciones, los precios son razonables y justos, no tienen ningún efecto adverso en la situación financiera, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas. El procedimiento de examen y votación de la propuesta se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Nosotros
