Código de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) número de anuncio: p 2022 – 019 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 26ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los estatutos y el reglamento de la Junta de supervisores.
La reunión se celebró por escrito el 28 de marzo de 2022. La notificación de la reunión y las propuestas conexas se enviaron por correo electrónico a todos los supervisores el 16 de marzo de 2022.
Iii) tres supervisores asistirán a la reunión en curso, tres supervisores asistirán efectivamente a la reunión y tres personas votarán efectivamente; los supervisores asistirán a la reunión y votarán sobre las propuestas pertinentes mediante votación por escrito.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta de examen del anuncio de resultados anuales y el informe anual de la empresa 2021;
La Junta de supervisores de la empresa considera que los procedimientos de preparación y auditoría del anuncio anual de resultados y el informe anual de la empresa 2021 se ajustan a las leyes, reglamentos y normas de supervisión; El contenido del informe es verdadero, preciso, completo y refleja la situación real de la empresa. Antes de que la Junta de supervisores de la empresa presente sus opiniones, no se ha encontrado que las personas que participan en la preparación y el examen del anuncio anual de resultados y el informe anual 2021 violen las normas de confidencialidad. El Consejo de supervisión de la empresa está de acuerdo con el anuncio de resultados y el informe anual de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 personas están de acuerdo, 0 se oponen y 0 se abstienen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa para 2021;
El Consejo de supervisión de la empresa está de acuerdo con el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 personas están de acuerdo, 0 se oponen y 0 se abstienen. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta de examen del informe sobre el plan de actividades anual 2022 de la empresa;
El Consejo de supervisión de la empresa está de acuerdo con el informe del plan de negocios anual 2022.
Resultado de la votación: 3 personas están de acuerdo, 0 se oponen y 0 se abstienen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados financieros consolidados de la empresa en 2021 fue de – 950129.673,17 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido de la empresa matriz era de – 51.199827,53 Yuan.
En vista de la falta de beneficios en los estados financieros consolidados de la empresa 2021 y de la necesidad de inversiones futuras en proyectos de la empresa, y con el fin de garantizar el funcionamiento continuo y estable de la empresa y los intereses a largo plazo de todos los accionistas, teniendo en cuenta el plan de operaciones y las necesidades de capital de la empresa 2022, se propone que no se distribuyan dividendos en efectivo, ni se transfiera el Fondo de reserva de capital al capital social y otras formas de distribución en 2021.
Resultado de la votación: 3 personas están de acuerdo, 0 se oponen y 0 se abstienen. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021;
En 2021, la empresa tiene previsto retirar 1.340 millones de yuan de la reserva para el deterioro del valor de los activos, de los cuales 329 millones de yuan de la reserva para la disminución del valor de las existencias y 1.011 millones de yuan de la reserva para deudas incobrables por cobrar. Además de la provisión para deterioro del valor de los activos mencionados, otros activos después de la prueba de deterioro del valor total de la provisión para deterioro del valor de 215000 Yuan.
La Junta de supervisores de la empresa considera que la preparación para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de la política contable de la empresa, a la situación real de la empresa, puede reflejar adecuadamente la situación de los activos de la empresa después de la preparación, el procedimiento de adopción de decisiones para la preparación para el deterioro del valor es legal, y está de acuerdo con la preparación para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 personas están de acuerdo, 0 se oponen y 0 se abstienen. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la “propuesta de examen del informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021”
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el informe anual sobre responsabilidad social de la empresa.
Resultado de la votación: 3 personas están de acuerdo, 0 se oponen y 0 se abstienen.
Examen y aprobación de la propuesta de examen del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el informe anual de evaluación del control interno de 2021.
Resultado de la votación: 3 personas están de acuerdo, 0 se oponen y 0 se abstienen.
La Junta de supervisores de la empresa estuvo de acuerdo en que, a fin de que el informe financiero reflejara con mayor precisión la esencia de las actividades económicas de la empresa y realizara una evaluación interna precisa de la gestión, la empresa modificaría la política contable de las subvenciones gubernamentales de la empresa a partir de 2021 en el marco de Las normas contables para las empresas no. 16 – subvenciones gubernamentales. El cambio de la política contable a la reclasificación de diferentes temas no afectará a los activos netos, los beneficios y el flujo de caja de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 personas están de acuerdo, 0 se oponen y 0 se abstienen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de 2021.
Resultado de la votación: 3 personas están de acuerdo, 0 se oponen y 0 se abstienen. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de marzo de 2022
Presentación de documentos
Resolución de la 26ª reunión de la tercera Junta de supervisores
