Código de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) número de anuncio: p 2022 – 018 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Anuncio de la resolución de la 46ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La celebración de la 46ª reunión del tercer Consejo de Administración de la República Popular China se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la República Popular China.
La reunión se celebró el 28 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación por vídeo in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 14 de marzo de 2022.
La reunión tendrá seis directores presentes, seis directores presentes y seis votos válidos.
El Sr. Li yihua, Presidente de la Junta, presidió la reunión. Asistieron a la reunión sin derecho a voto algunos supervisores, altos directivos, asesores jurídicos generales, personal de los departamentos pertinentes y personal conexo de las instituciones intermediarias.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta de examen del anuncio de resultados anuales y el informe anual de la empresa 2021;
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el anuncio de resultados y el informe anual de la empresa 2021. Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe anual 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el informe anual sobre la labor del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de trabajo del Presidente de la empresa 2021;
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el informe de trabajo del Presidente para 2021.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021;
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta de examen del informe sobre el plan de actividades anual 2022 de la empresa;
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el informe del plan de negocios anual 2022.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de los estados financieros consolidados de 2021 atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de – 95012967317 yuan; Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido de la empresa matriz era de – 51.199827,53 Yuan. En vista de la falta de beneficios en los estados financieros consolidados de la empresa 2021 y de la necesidad de inversiones futuras en proyectos de la empresa, y con el fin de garantizar el funcionamiento continuo y estable de la empresa y los intereses a largo plazo de todos los accionistas, teniendo en cuenta el plan de operaciones y las necesidades de capital de la empresa 2022, se propone que no se distribuyan dividendos en efectivo, ni se transfiera el Fondo de reserva de capital al capital social y otras formas de distribución en 2021.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
The independent non – Executive Director of the company has expressed an independent Opinion on the above matters. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la opinión independiente sobre cuestiones conexas en la 46ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre la propuesta de no distribución de beneficios para 2021 de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
Examen y aprobación de la propuesta sobre la autorización general de las empresas para emitir instrumentos de financiación de la deuda nacionales y extranjeros
Sobre la base de las necesidades de utilización de los fondos y de la situación real, la empresa ha elaborado y puesto en marcha el plan de financiación pertinente y ha solicitado la autorización general para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas nacionales y extranjeras.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
En 2021, la empresa tiene previsto retirar 1.340 millones de yuan de la reserva para el deterioro del valor de los activos, de los cuales 329 millones de yuan de la reserva para la disminución del valor de las existencias y 1.011 millones de yuan de la reserva para deudas incobrables por cobrar. Además de la provisión para deterioro del valor de los activos mencionados, otros activos después de la prueba de deterioro del valor total de la provisión para deterioro del valor de 215000 Yuan. El Consejo de Administración de la empresa considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables de la empresa, y se basa en el principio de precaución para reflejar adecuadamente la situación de los activos de la empresa, y está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
The independent non – Executive Director of the company has expressed an independent Opinion on the above matters. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la opinión independiente sobre cuestiones conexas en la 46ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Ⅸ) Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021;
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el informe anual sobre responsabilidad social de la empresa.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe anual de responsabilidad social de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el informe anual de evaluación del control interno para 2021.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. The independent non – Executive Director of the company has expressed an independent Opinion on the above matters. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la opinión independiente sobre cuestiones conexas en la 46ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe anual de evaluación del control interno de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021.
Examen y aprobación de la “propuesta de examen del informe anual de auditoría del control interno de la empresa 2021”
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el informe anual de auditoría de control interno de 2021.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe de auditoría del control interno correspondiente a 2021.
Examen y aprobación de la “propuesta de examen del informe general de gestión de riesgos de la empresa 2022”
El Consejo de Administración de la empresa acordó el informe general de gestión de riesgos para 2022.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen de la garantía entre las filiales controladoras
La garantía de 100 millones de yuan se mantendrá entre las filiales de la empresa. Las garantías mencionadas no constituyen transacciones conexas en virtud de leyes, reglamentos o estatutos. Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
The independent non – Executive Director of the company has expressed an independent Opinion on the above matters. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la opinión independiente sobre cuestiones conexas en la 46ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la “comunicación sobre garantías entre filiales controladoras” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen de la garantía de la filial Holding para chinalco Wancheng Shandong Construction Co., Ltd.
Chinalco Shandong Engineering Technology Co., Ltd., una subsidiaria de control de la empresa, tiene la intención de proporcionar una garantía para chinalco Wancheng Shandong Construction Co., Ltd., una subsidiaria de control de la empresa, con una cantidad de garantía no superior a 90 millones de yuan.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El Director no ejecutivo independiente de la empresa ha emitido un dictamen de aprobación previa sobre las cuestiones mencionadas y ha emitido un dictamen independiente. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de las opiniones de aprobación previa sobre cuestiones conexas de la 46ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones y las opiniones independientes sobre cuestiones conexas de la 46ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la garantía y las transacciones conexas de la filial de control de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) para chinalco Wancheng Shandong Construction Co., Ltd.
Examen y aprobación de la “propuesta de examen de los préstamos encomendados a empresas en 2022”
Con el fin de apoyar el desarrollo empresarial de la empresa, en 2022 la empresa tiene la intención de conceder préstamos internos encomendados (todos los niveles) hasta un máximo anual de 10.400 millones de yuan. Entre ellos, el importe de los préstamos confiados por la empresa a sus filiales controladoras (todas ellas filiales controladoras en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, y los demás accionistas de esas filiales controladoras no incluyen a los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas de la empresa, lo mismo que a continuación) no excederá de 6.900 millones de yuan, y el importe de los préstamos confiados por la filial controladora de la empresa a la empresa no excederá de 500 millones de yuan. El importe de los préstamos confiados entre las filiales controladas por la empresa no excederá de 3.000 millones de yuan (el importe mencionado puede transferirse entre sí). A finales de 2022, el saldo de los préstamos confiados internos de la empresa no excederá de 10.200 millones de yuan.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de una empresa de crédito integral a una institución financiera
Con el fin de satisfacer las necesidades de financiación de la producción y la construcción normales de la empresa en el futuro y satisfacer las necesidades de financiación del desarrollo futuro de la empresa, la empresa tiene previsto solicitar o renovar el crédito a las instituciones financieras no afiliadas por un total de 70.000 millones de yuan.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos de empresas a instituciones financieras
Para apoyar el desarrollo empresarial de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar a las instituciones financieras no afiliadas préstamos por un total no superior a 22.000 millones de yuan (excluida la financiación de bonos).
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. Examen y aprobación de la “propuesta de examen de la renovación del auditor de la sociedad”
El Consejo de Administración de la empresa acordó solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas para renovar el nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022, hasta el final de la Junta General de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El Director no ejecutivo independiente de la empresa ha emitido un dictamen de aprobación previa sobre las cuestiones mencionadas y ha emitido un dictamen independiente. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de las opiniones de aprobación previa sobre cuestiones conexas de la 46ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones y las opiniones independientes sobre cuestiones conexas de la 46ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de renovación del nombramiento de una empresa contable.
XIX) Examen y aprobación del informe sobre
