Código de valores: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) abreviatura de valores: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) número de anuncio: p 2022 – 012
Beihai guofa Chuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 13ª reunión de la 10ª Junta de supervisores de Beihai guofa Chuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) \ En la reunión participarán tres supervisores de votación y tres supervisores de votación reales. La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta de supervisores.
2. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta de supervisores.
3. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta de supervisores.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
La empresa obtiene beneficios en 2021, pero debido a que el beneficio acumulado no distribuido es negativo, por lo tanto, la empresa no tiene la intención de distribuir los beneficios en 2021, tampoco lleva a cabo el Fondo de acumulación de capital para aumentar el capital social.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta de supervisores.
5. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras disposiciones pertinentes, todos los supervisores de la empresa examinan el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021 y emiten las siguientes opiniones de auditoría:
Los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar la situación financiera y operativa de la empresa de manera verdadera y justa en todos los aspectos;
Antes de emitir el presente dictamen, no se ha comprobado que las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021 hayan violado las normas de confidencialidad;
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que el contenido del informe anual 2021 de la empresa no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 en Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. ); El contenido completo del informe anual 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de los informes financieros anuales y las instituciones de auditoría de control interno de la empresa 2022. A fin de mantener la continuidad y la estabilidad de la labor de auditoría de la empresa, se acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría de los informes financieros anuales de la empresa 2022 y como institución de auditoría de control interno, con un costo de auditoría de los informes financieros de 500000 yuan y un costo de auditoría de control interno de 200000 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
7. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras examinar cuidadosamente el informe de evaluación del control interno 2021, la Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa ha evaluado el control interno pertinente de los informes financieros de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, y tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha auditado la eficacia del control interno pertinente de los informes financieros de la empresa y ha emitido una opinión de auditoría estándar sin reservas. Durante el período que abarca el informe, la Organización del control interno de la empresa es sólida y el sistema es perfecto, y todas las actividades económicas se llevan a cabo estrictamente de conformidad con los procedimientos institucionales pertinentes. El sistema de control interno y el sistema de la empresa han desempeñado un buen papel de control y prevención en todos los eslabones clave y pueden aplicarse eficazmente.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021.
8. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Tras examinar cuidadosamente el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021”, preparado por el Consejo de Administración de la empresa, la Junta de supervisores considera que el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados en 2021 se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las “Directrices para La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, y que no se han producido cambios en los proyectos de inversión para los fondos recaudados. Tampoco existen irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de 2021 de las empresas que emiten acciones y paguen en efectivo para la compra de activos
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Declaración Especial sobre el cumplimiento del compromiso de rendimiento anual 2021 de la empresa emisora de acciones para la compra de activos.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo
Tras examinar detenidamente la propuesta, la Junta de supervisores considera que la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de contabilidad para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores y las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa, debe hacer correcciones de errores y ajustes retroactivos a los estados financieros de la empresa para 2020, y que la información corregida puede ser más objetiva. Reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2020. El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración sobre esta corrección de errores contables se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de todos los accionistas. Por consiguiente, se acepta la corrección de errores contables. Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la corrección de errores contables importantes y el ajuste retroactivo en el período anterior.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
La empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas se lleven a cabo en 2022 para satisfacer las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, y el precio de transacción se ajustará al principio de precios justos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. Los procedimientos pertinentes de adopción de decisiones y examen y aprobación se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, los estatutos y otras disposiciones pertinentes. Aceptar las transacciones cotidianas con partes vinculadas.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
12. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0], el voto afirmativo representa el [100] del derecho de voto efectivo de la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Beihai guofa Chuan Shan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Junta de supervisores
29 de marzo de 2022
