Jenkem Technology Co.Ltd(688356) director independiente
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), los estatutos (en adelante, los “estatutos”), el sistema de trabajo de los directores independientes y otras disposiciones pertinentes de la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración, los directores independientes del segundo Consejo de Administración adoptan una actitud seria y responsable. Sobre la base de una posición independiente, prudente y objetiva, se examinaron las propuestas pertinentes de la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y se formularon las siguientes opiniones independientes:
1. Opiniones independientes sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
El director independiente estuvo de acuerdo con el “plan anual de distribución de beneficios 2021”, acordó que la empresa distribuyera un dividendo en efectivo de 8,79 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, y Se esperaba que el dividendo en efectivo total distribuido fuera de 52.740000 Yuan (impuestos incluidos), lo que representaba el 30,00% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas en el estado consolidado de la empresa 2021; La empresa no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y no emitirá acciones rojas. 2. Opinión independiente sobre el informe de evaluación del control interno 2021
El director independiente estuvo de acuerdo en aprobar el informe de evaluación del control interno 2021, y consideró que no había defectos importantes en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros durante el período del informe de evaluación del control interno. Entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
3. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El director independiente acordó aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y consideró que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustaban a las disposiciones de las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica, las Medidas de gestión de los fondos recaudados de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2013) y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. Los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan especialmente, y se cumplen oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información. El uso específico de los fondos recaudados es el mismo que el de la empresa. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, y no Hay violación del uso de los fondos recaudados.
4. The Independent Opinion on the execution of the Remuneration of the Directors of the company in 2021 and the Remuneration Standards of the company in 2022 The Independent Directors agreed with the execution of the Remuneration of the Directors of the company in 2021 and the Remuneration Standards of the company in 2022, and considered that the Execution and Marking above Meet the position and Work of each Directors of the company and the relevant Remuneration Standards
5. Proyecto de ley sobre la aplicación de la remuneración del personal directivo superior en 2021 y las normas de remuneración en 2022
El director independiente estuvo de acuerdo con la ejecución de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 y las normas de remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022, y consideró que la ejecución y las normas mencionadas se ajustaban a las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021 y a las posiciones y condiciones de trabajo del personal directivo superior de la empresa, as í como a las normas de remuneración pertinentes establecidas por la empresa.
6. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) as the Annual Auditing Institution of the company in 2021, can strictly follow the Independent, Objective, impartial Practice Standards, fairly and reasonably issued the independent Audit Opinion, the Audit opinion issued for the company can objectively, fairly and Truly reflect the Financial situation and Operational Achievements of the Company. The Independent Director agreed to renew PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) as the Financial and Internal Control Auditing Agency of the Company for 2022.
7. Opinión independiente sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
The Independent Director agreed that the company should carry out Foreign Exchange coverage Business with a Fund amount not exceeding US $30 million (The Fund within the limit can be used on a Rolling basis). El período de validez de la cuota será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Conviene en autorizar al Presidente de la empresa a examinar y aprobar el plan de operaciones cotidianas de cobertura de divisas y los contratos conexos de Operaciones de cobertura de divisas, y en autorizar al Director Financiero de la empresa u otra persona responsable de las finanzas a que ejerza el poder de adopción de decisiones y firme los acuerdos pertinentes de Operaciones de cobertura de divisas en el ámbito de la autorización mencionada.
8. Opiniones independientes sobre la compra de productos financieros por la empresa en 2022 utilizando sus propios fondos ociosos
The Independent Director agrees that the company shall improve the use Efficiency of Idle own funds, reasonably use its own funds, increase its Investment returns and obtain more Returns for the company and Shareholders without affecting the normal Development of the main Business and ensuring the needs of the Operational funds of the company. Los productos financieros con un período de inversión no superior a 12 meses (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos contractuales, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo fijo, los certificados de depósito a gran escala, los certificados de renta y los productos fiduciarios) se utilizarán de manera continua dentro de los Límites de la cantidad mencionada. El período de validez de las cuestiones mencionadas es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
9. Opinión independiente sobre la reposición permanente de la liquidez mediante la utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados
El capital recaudado de la oferta pública inicial de la empresa asciende a 55.228480 Yuan, y el exceso de capital recaudado asciende a 23.228480 Yuan. La empresa tiene la intención de utilizar parte de los fondos recaudados en exceso por un total de 69 millones de yuan para reponer permanentemente los fondos líquidos, en los últimos 12 meses consecutivos el uso acumulativo de un total de 69 millones de yuan (incluida la cantidad propuesta), que representa el 29,71% del total de fondos recaudados en exceso, no más del 30% del total de fondos recaudados en exceso.
El director independiente considera que el uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos se debe a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, mejorar la capacidad de gestión de la empresa y satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa y los intereses de todos los accionistas. El uso de los fondos recaudados en exceso no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa, y el contenido pertinente se ajustará a las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autodisciplina de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Documentos normativos y disposiciones del sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados.
En conclusión, estamos de acuerdo con esta propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021. 10. Opinión independiente sobre el informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021
El director independiente de la empresa considera que el “Informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021” preparado por la empresa refleja la labor y los logros de la empresa en la protección de los derechos e intereses de los accionistas, los proveedores, los clientes y los acreedores, la protección de los derechos e intereses de los empleados y la protección del medio ambiente. El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con el informe y consideró que el informe reflejaba la voluntad de la empresa de asumir la responsabilidad del bienestar público en materia de responsabilidad social, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa o de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
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