Código de valores: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) abreviatura de valores: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) número de anuncio: 2022 – 017 Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 20 de abril de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: 66 xixiaokou Road, Haidian District, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Dongsheng Science and Technology Park North Territory C6 Dongsheng Kailai Hotel Conference Room (V) Network vote System, START and End date and vote time.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 20 de abril de 2022
Hasta el 20 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021”
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Debate sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
Caso
4 propuesta de informe anual 2021 y Resumen
Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Proyecto de ley sobre el informe sobre el presupuesto financiero 2022
Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
8 sobre la ejecución de la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y √
Propuesta de normas salariales para 2022
9 sobre la ejecución de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 y √
Propuesta de normas salariales para 2022
Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022
11 sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente la liquidez √
Proyecto de ley
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
Todas las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 16ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente, y el anuncio de las resoluciones pertinentes se publicó el 29 de marzo de 2022 en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la Bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 7, 8, 10.114. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 2022 / 4 / 14
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. En caso de que el representante legal asista personalmente a la reunión, el accionista de la persona jurídica deberá presentar su propia tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si el representante legal de los accionistas de una person a jurídica confía a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su propia tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), certificado del representante legal, tarjeta de cuenta de acciones y poder notarial emitido por el representante legal de conformidad con la ley (el formulario del poder notarial se detalla en el anexo 1, sellada con el sello oficial) para pasar por los procedimientos de registro.
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, presentará su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, presentará la tarjeta de la cuenta de acciones del cliente y la copia de la tarjeta de identidad, el poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial) y la tarjeta de identidad del fideicomisario para pasar por los procedimientos de registro. 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax en el siguiente momento, y el fax prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa; la empresa no aceptará el registro telefónico; 4. Hora, lugar y lugar de registro por fax: No. 66, xixiaokou Road, Haidian District, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) \
Fecha de registro: 9.00 a 16.00 horas, 15 de abril de 2022;
Contacto registrado: Feng meixian Fax: 010 – 82893023 teléfono de contacto: 010 – 82893760 VI. Otros asuntos (ⅰ) con el fin de cooperar con la prevención y el control actuales de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, la empresa alienta a todos los accionistas a participar en la Junta General de accionistas por votación en línea a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai. No se entregarán regalos a la Junta General de accionistas y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes que asistan a la Junta serán sufragados por ellos mismos. Información de contacto de la Conferencia: Dirección postal: No. 66, xixiaokou Road, Haidian District, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 3rd Floor, North Territory, Dongsheng Science and Technology Park Jenkem Technology Co.Ltd(688356) [email protected]. Contacto: Chang yiqun
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar esta junta general de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 20 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021”
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes para 2021
4 propuesta de informe anual 2021 y Resumen
Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
6 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
Sobre la ejecución de la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y
Propuesta de normas salariales para 2022
9 sobre la ejecución de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 y
Propuesta de normas salariales para 2022
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
11 sobre la reposición permanente de la liquidez mediante la utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
