Código de valores: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) abreviatura de valores: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) número de anuncio: 2022 – 009 Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración se notificó por escrito el 18 de marzo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de marzo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Presidente Zhao Xuan. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
La sesión se somete a votación por escrito. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor del Consejo de Administración en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y el informe anual de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y los medios de comunicación designados revelaron el “Informe anual 2021 del director independiente”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y el informe anual y el resumen publicados por los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y el anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
The Independent Director of the company expressed Independent views on this Bill, and the detailed Contents are seen in the independent views of the Independent Director on relevant matters related to the 17th meeting of the 2nd Board of Directors published in the Shanghai Stock Exchange website with the daily Magazine. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
The Independent Director of the company expressed Independent views on this Bill, and the detailed Contents are seen in the independent views of the Independent Director on relevant matters related to the 17th meeting of the 2nd Board of Directors published in the Shanghai Stock Exchange website with the daily Magazine. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. The Independent Director of the company expressed Independent views on this Bill, and the detailed Contents are seen in the independent views of the Independent Director on relevant matters related to the 17th meeting of the 2nd Board of Directors published in the Shanghai Stock Exchange website with the daily Magazine. Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y las normas de remuneración en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado en el mismo diario. http://www.sse.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la remuneración del personal directivo superior en 2021 y las normas de remuneración en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado en el mismo diario. http://www.sse.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y los medios de comunicación designados revelaron el “anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría 2022 de la empresa”.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta, que se detallan en las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración publicadas En el sitio web de la bolsa de Shanghai en el mismo diario. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y los medios de comunicación designados divulgan el “anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas”.
The Independent Director of the company expressed Independent views on this Bill, and the detailed Contents are seen in the independent views of the Independent Director on relevant matters related to the 17th meeting of the 2nd Board of Directors published in the Shanghai Stock Exchange website with the daily Magazine. Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas para la compra de productos financieros;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y los medios de comunicación designados revelaron “sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros anuncio”.
The Independent Director of the company expressed Independent views on this Bill, and the detailed Contents are seen in the independent views of the Independent Director on relevant matters related to the 17th meeting of the 2nd Board of Directors published in the Shanghai Stock Exchange website with the daily Magazine. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y la divulgación de los medios de comunicación designados sobre el uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente el proyecto de ley de liquidez.
The Independent Director of the company expressed Independent views on this Bill, and the detailed Contents are seen in the independent views of the Independent Director on relevant matters related to the 17th meeting of the 2nd Board of Directors published in the Shanghai Stock Exchange website with the daily Magazine. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y el informe de responsabilidad social de las empresas 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
The Independent Director of the company expressed Independent views on this Bill, and the detailed Contents are seen in the independent views of the Independent Director on relevant matters related to the 17th meeting of the 2nd Board of Directors published in the Shanghai Stock Exchange website with the daily Magazine. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó convocar la junta general anual de accionistas de 2021 mediante votación in situ y votación en línea, y se autorizó al Departamento de valores de la empresa a ocuparse plenamente de la preparación de la Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y los medios de comunicación designados revelaron la “Convocación de la junta general anual de accionistas 2021”.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de marzo de 2022
