Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos trabajado diligentemente, con diligencia, diligencia debida, buena fe, etc. en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la Bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de Ciencia y tecnología, as í como los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Desempeñar independientemente las funciones de los directores independientes, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las propuestas de las reuniones, expresar opiniones independientes imparciales y objetivas sobre cuestiones relacionadas con la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas. El desempeño de las funciones en 2021 se describe a continuación:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes laborales, antecedentes profesionales y empleo a tiempo parcial
En la actualidad, la empresa cuenta con tres directores independientes, a saber, el Sr. Bike, el Sr. Wang chunfei y el Sr. Li Guangyu.
Bi ke, varón, nacionalidad han, nacido en febrero de 1973, Licenciado en economía por la Universidad de economía y comercio de la capital, Licenciado en economía por la Universidad, contador público certificado de China, entró en el trabajo en julio de 1995, y se unió a la Fundación de la democracia China en octubre de 2009. Ha sido gerente de departamento y socio de Beijing Longzhou Certified Public Accountants, y ahora es Contador Jefe y Gerente General de anheng (Beijing) Certified Public Accountants Co., Ltd. Ha sido director independiente de la empresa desde julio de 2017. Wang chunfei, varón, nació en febrero de 1980. Se graduó de la Universidad de Beijing y obtuvo su doctorado en contabilidad. Desde 2012 ha sido profesor y profesor asociado en la escuela de contabilidad de la Universidad Central de Finanzas y economía. Director independiente desde septiembre de 2019. Li Guangyu, varón, nacido en julio de 1973. Licenciado en filosofía y maestría en derecho por la Universidad de Beijing. Comenzó a participar en la práctica jurídica en 1996, comenzó la práctica jurídica oficial en 2001, trabajó en junhe, la nueva era de la Federación Mundial, el bufete de abogados Times China; Se unió a Beijing Mingtai law firm en 2006 y se convirtió en socio. Se unió al bufete de Abogados de Beijing haotianxin en 2021 y se convirtió en socio. Ha sido director independiente de la empresa desde septiembre de 2021.
Pan qingzhong (renunció en septiembre de 2021), varón, nacido en abril de 1962, Doctorado en Economía Teórica de la escuela de economía y gestión de la Universidad Tsinghua, Maestría en ingeniería de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, 1994. Ha sido ingeniero, Director del Departamento de I + D, Vicepresidente y Presidente de Sunyard Technology Co.Ltd(600571) \ \ De julio de 2017 a septiembre de 2021 como director independiente de la empresa.
Ii) Declaración de independencia
Como directores independientes de la empresa, nosotros mismos, nuestros familiares inmediatos y las principales relaciones sociales no trabajamos en la empresa o sus empresas afiliadas, y no trabajamos en empresas afiliadas; No hay servicios financieros, jurídicos o de asesoramiento para la empresa o sus filiales. Contamos con la independencia requerida por el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de directores independientes, as í como con la calificación de director independiente de la empresa, y podemos garantizar un juicio profesional objetivo e independiente, Sin afectar la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Participación en la Junta General de accionistas y en el Consejo de Administración en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 9 juntas de directores y 4 juntas generales de accionistas. La asistencia específica fue la siguiente:
Participación en el Consejo de Administración (tiempo)
Situación de la Asamblea General
Nombre de los accionistas que asistan a la ausencia
Reuniones de la Junta de Síndicos celebradas dos veces seguidas
Número de veces no participantes
Bick 9 9 0 0 no 4
Wang chunfei 9 9 0 no 4
Li Guangyu 1 1 0 no 0
Pan qingzhong 8 8 0 0 no 3
En 2021, la empresa celebró 9 reuniones del Consejo de Administración y 4 reuniones de la Junta General de accionistas. Hemos examinado cuidadosamente la propuesta de la reunión y la información conexa, hemos mantenido un intercambio activo con la dirección de la empresa, hemos participado en el debate de la propuesta y hemos presentado sugerencias, hemos ejercido el derecho de voto de manera prudente e independiente. Creemos que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y que la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes ha cumplido los procedimientos necesarios, por lo que se ha votado a favor de Todas las propuestas de la reunión mencionada.
Ii) Funcionamiento del Comité Especial
Cada Comité Especial (Comité de estrategia, Comité de auditoría, Comité de remuneración y evaluación, Comité de nombramientos) establecido en el Consejo de Administración de la empresa funciona de manera normalizada. Como miembro del Comité Especial del Consejo de Administración, hemos convocado y participado en las reuniones del Comité Especial de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los estatutos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa. El Comité Especial examinó las principales cuestiones de la empresa y, tras llegar a un acuerdo, presentó sus opiniones y recomendaciones al Consejo de Administración. Durante el período que se examina, el Comité Especial de la Junta de Síndicos celebró nueve reuniones, incluidas seis reuniones del Comité de auditoría, dos reuniones del Comité de remuneración y evaluación y una reunión del Comité de nombramientos, con la participación de directores independientes que eran miembros del Comité Especial.
Durante el período que se examina, la asistencia de los directores independientes a las reuniones de los comités especiales de la Junta fue la siguiente:
Comité de nombramientos del Comité de remuneración y evaluación del Comité de auditoría
Año 2021
(tiempo) (tiempo) (tiempo)
Número de reuniones 6 2 1
Bick 6 2 –
Wang chunfei 2 2 1
Li GuangYu – 0
Pan qingzhong 4 – 1
Iii) visitas sobre el terreno
Durante el período que abarca el informe, hicimos pleno uso de nuestra participación en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas u otras horas de trabajo para realizar visitas sobre el terreno a la empresa a fin de comprender el funcionamiento de la empresa y los acontecimientos importantes; Al mismo tiempo, mantenemos la comunicación con otros directores, ejecutivos y personal conexo de la empresa a través del teléfono, la reunión y otras formas, y entendemos profundamente la gestión y la situación financiera de la empresa, proporcionando sugerencias racionales para el funcionamiento normal de la empresa, promoviendo la toma de decisiones científicas y objetivas del Consejo de Administración.
Cooperación de la empresa con el director independiente
Con el fin de garantizar que los directores independientes ejerzan sus funciones de manera efectiva, la empresa nos proporciona las condiciones necesarias, puede comunicarse con nosotros sobre cuestiones importantes como la producción y el funcionamiento de la empresa, y puede complementar o explicar oportunamente la información adicional solicitada, proporcionando la cooperación y el apoyo necesarios para que los directores independientes desempeñen sus funciones.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, el procedimiento de examen de las transacciones con partes vinculadas de la empresa se ajustó a las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, y las transacciones con partes vinculadas se ajustaron a las necesidades reales de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Garantía externa y ocupación de fondos
En 2021, la empresa no produjo ningún tipo de garantía externa, ni la garantía externa del año anterior, que duró hasta 2021, ni la ocupación ilegal de los fondos de la empresa por las partes vinculadas.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa examinó y supervisó el uso de los fondos recaudados de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, el sistema especial de gestión del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes. Todas las empresas utilizan los fondos recaudados de manera razonable de conformidad con los requisitos pertinentes.
En la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos propios de los proyectos de inversión y los gastos de emisión; En la décima reunión del segundo Consejo de Administración se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, en la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación de algunos proyectos de recaudación de fondos de la empresa, y en la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso temporal de fondos recaudados ociosos. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Entre ellos, el proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020” se presenta a la junta general anual de accionistas de 2020 para su examen y aprobación, y el proyecto de ley sobre la modificación de algunos proyectos de inversión recaudados por la empresa se presenta a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. Después de la comprensión y verificación, la gestión y el uso de los fondos recaudados mencionados anteriormente no tienen ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y perjudican los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con las necesidades de los intereses de desarrollo de la Empresa, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y obtener un buen rendimiento de la inversión. La información sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados divulgada por la empresa es coherente con la situación real y cumple fielmente la obligación de divulgación de información. Expresamos nuestra opinión independiente sobre esta cuestión.
Iv) fusiones y adquisiciones
Durante el período que abarca el informe, no hubo fusiones y adquisiciones.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
En la décima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre la aplicación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2020 y las normas de remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021. La remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 se establece de acuerdo con El nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y se combina con la situación real de funcionamiento de la empresa, lo que contribuye a fortalecer la diligencia y la responsabilidad del personal directivo superior de la empresa. Promover la eficiencia del trabajo y los beneficios empresariales de la empresa, de conformidad con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
ⅵ) información sobre la previsión del desempeño y la presentación de informes sobre el desempeño
El 26 de febrero de 2021, la empresa publicó el informe de rendimiento anual 2020, el procedimiento de divulgación de información es legal y eficaz, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
Empleo o sustitución de empresas contables
En la décima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de la institución de auditoría de la empresa en 2021 y se presentó a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. El procedimiento de examen de la contratación de una empresa contable por la empresa es legal y eficaz y se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Durante el período que abarca el informe, la décima reunión del segundo Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de 2020 examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de 2020. Tras la verificación, el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se ajusta estrictamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, teniendo plenamente en cuenta diversos factores, como el funcionamiento de la empresa, el rendimiento de los accionistas y el desarrollo futuro, y se ajusta a la situación real de la empresa. Como director independiente, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Ⅸ) incentivos de capital
Durante el período que abarca el informe, la séptima reunión del segundo Consejo de Administración y la primera junta general provisional de accionistas de 2021 examinaron y aprobaron las propuestas pertinentes sobre el plan de incentivos limitados a las acciones para 2021; En la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos. Tras la verificación, el sistema de evaluación del plan de incentivos de la empresa es amplio, amplio y operativo, y el establecimiento de indicadores de evaluación es científico y razonable, al mismo tiempo, tiene un efecto restrictivo en el objeto de incentivos y puede alcanzar el objetivo de evaluación del plan de incentivos; El plan de incentivos de acciones restringidas es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa y para la formación de un mecanismo de incentivos a largo plazo para los talentos básicos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; Los objetivos de incentivo otorgados por el actual plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos y a las condiciones establecidas en los documentos normativos para convertirse en objetivos de incentivos limitados a las acciones.
XXI) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
En 2021, la empresa, los controladores reales de la empresa, los accionistas controladores, los accionistas con más del 5% de las acciones, los directores, los supervisores, el personal directivo superior, el personal técnico básico y otros sujetos cumplieron mejor los compromisos contraídos, no se produjeron violaciones de sus respectivos compromisos.
Aplicación de la divulgación de información
En 2021, la empresa cumplirá estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de kechuangban y el sistema de gestión de La divulgación de información de la empresa, y podrá divulgar la información pertinente de la empresa de manera veraz, exacta, completa y oportuna, sin que se encuentren registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Durante el período que abarca el informe, la empresa reveló 4 informes periódicos y 55 informes provisionales.
Aplicación de los controles internos
Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció y perfeccionó el sistema de control interno, promovió constantemente la construcción del sistema de control interno, evaluó la eficacia del control interno de la empresa y publicó el informe de evaluación del control interno. A través de la comprensión del actual sistema de control interno de la empresa y su aplicación, creemos que el informe de evaluación refleja objetivamente la situación interna de la empresa.
