Código de valores: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) valores abreviados: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) número de anuncio: 2022 – 010
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 16ª Reunión de la segunda Junta de supervisores se entregó por comunicación el 18 de marzo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de marzo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por la Sra. Yang lijie, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz. Los supervisores de la empresa examinan y aprueban las siguientes propuestas: II. Examen de la reunión de la Junta de supervisores
La sesión se somete a votación por escrito. Tras deliberar seriamente, los supervisores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas: i) Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 se ha preparado de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y refleja verdaderamente la labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el presente informe. Este año, la Junta de supervisores de la empresa celebró ocho reuniones, supervisó y examinó la formación y el procedimiento de votación de las principales decisiones y resoluciones de la empresa, protegió mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados y promovió el funcionamiento normalizado de La empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el Resumen
La Junta de supervisores aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen. La Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y auditoría del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las disposiciones pertinentes y que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, y que la información que contiene es justa, amplia y refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en el período que abarca el informe.
Para más detalles sobre el informe anual, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado en el mismo diario (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”). http://www.sse.com.cn. El informe anual y el resumen de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021;
La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021, que contiene datos sobre activos, ingresos y beneficios de la empresa y refleja fielmente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa durante el período que abarca el informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa, sobre la base de la situación real de funcionamiento y los resultados de funcionamiento en 2021, y teniendo en cuenta la base realista, la capacidad de funcionamiento y el plan de funcionamiento anual que la empresa posee actualmente, pronostice cuidadosamente la situación financiera y presupuestaria en 2022 sobre la base del principio de búsqueda de la verdad y estabilidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios se basa en la situación real de la empresa y tiene plenamente en cuenta los beneficios de la empresa, la situación del flujo de caja, el rendimiento de los accionistas y otros factores, de conformidad con los intereses de la empresa y los accionistas, no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios y será beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Para más detalles sobre el plan de distribución de beneficios, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día. http://www.sse.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”;
La Junta de supervisores considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos del sistema, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, las directrices no. 1 para la aplicación de Las normas de autorregulación de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai para las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado y el sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados de la empresa. Y el cumplimiento oportuno de las obligaciones de divulgación de información pertinentes, el uso específico de los fondos recaudados y la divulgación de la situación de la empresa es coherente, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el informe especial publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de la remuneración de los directores de empresas en 2021 y las normas de remuneración en 2022
La Junta de supervisores considera que la ejecución de la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y las normas de remuneración de 2022 se ajustan a las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021 y a las posiciones y condiciones de trabajo de los directores de la empresa, as í como a las normas de remuneración pertinentes aprobadas por La Junta General de accionistas de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la remuneración del personal directivo superior en 2021 y las normas de remuneración en 2022
La Junta de supervisores considera que la ejecución de la remuneración de los altos directivos de la empresa en 2021 y las normas de remuneración de 2022 se ajustan a las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021 y a las posiciones y condiciones de trabajo de los altos directivos de la empresa, as í como a las normas de remuneración pertinentes establecidas por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la remuneración de los supervisores en 2021 y las normas de remuneración en 2022
La Junta de supervisores considera que la ejecución de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 y las normas de remuneración de 2022 se ajustan a las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021 y a las posiciones y condiciones de trabajo de los supervisores de la empresa, as í como a las normas de remuneración pertinentes aprobadas por La Junta General de accionistas de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
En opinión de la Junta de supervisores, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership), durante su mandato como organismo de auditoría anual de la empresa en 2021, pudo seguir estrictamente las normas de práctica de la independencia, la objetividad y la imparcialidad, emitir una opinión de Auditoría Independiente de manera justa y razonable, y presentar una opinión de auditoría para la empresa que reflejara objetiva, justa y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Acordó renovar el nombramiento de PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno para 2022, y acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
La Junta de supervisores considera que la empresa lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas principalmente para evitar los efectos adversos de las fluctuaciones de los tipos de cambio y satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa. La empresa ha establecido y mejorado procedimientos eficaces de examen y aprobación y un sistema de control de riesgos, y ha aplicado estrictamente los requisitos del sistema. Las disposiciones pertinentes de la empresa para llevar a cabo operaciones de cobertura no perjudicarán los intereses de las empresas que cotizan en bolsa ni de los accionistas. En resumen, la Junta de supervisores convino en que la empresa debía llevar a cabo operaciones de cobertura de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas para la compra de productos financieros
La empresa utiliza fondos propios ociosos para comprar productos financieros, el contenido y los procedimientos de examen se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, y la empresa utiliza parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros con riesgo controlable antes de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa. Aumentar los ingresos de inversión de la empresa; La empresa utiliza los fondos propios ociosos para comprar productos financieros relacionados con la deliberación, los procedimientos de toma de decisiones se llevan a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes del proceso de adopción de decisiones, la legalidad, el cumplimiento, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos
La eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la reducción de los costos financieros, el cambio encubierto de la utilización de los fondos recaudados, la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y el daño a los intereses de la empresa y de todos los accionistas no existen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día. http://www.sse.com.cn. Proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de marzo de 2022
