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Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de directores de la Ciencia y la tecnología, las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Ciencia y la tecnología no. 1 – funcionamiento normalizado, los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de directores de la sociedad, etc., el Comité de auditoría de la segunda Junta de directores de la empresa cumplirá sus obligaciones en 2021. Trabajar activamente y cumplir concienzudamente sus responsabilidades. El informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores en 2021 es el siguiente: 1. Información básica del Comité de auditoría de la segunda Junta de Síndicos
En 2021, los miembros del Comité de auditoría de la segunda Junta Directiva de la empresa se ajustaron. Los detalles son los siguientes: a principios de 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración estaba integrado por tres miembros: Bike, pan qingzhong y Li Gang. In August 2021, Mr. Pan qingzhong, Independent Director, initially applied for resignation of Independent Director and member of the Strategic Committee of the Board of Directors, member of the Audit Committee and Chairman of the nomination Committee. En septiembre de 2021, la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y eligió al Sr. Wang chunfei miembro del Comité de auditoría.
Después del ajuste, el Comité de auditoría de la segunda Junta Directiva de la empresa está compuesto por tres miembros: Bike, Wang chunfei y Li Gang. Entre ellos, el Sr. Bike y el Sr. Wang chunfei son directores independientes. El Director de la Junta de Auditores será el Sr. Bick, con las calificaciones profesionales de contabilidad, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Convocación del segundo período de sesiones anual del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró seis reuniones del Comité de auditoría, como se indica a continuación:
Reunión de tiempo para examinar y aprobar propuestas
No.
Proyecto de ley sobre el informe del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría en 2020
1 2021 / 3 / 12 proyecto de ley sobre informe anual 2020 y resumen, 2021
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020
Propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2020
Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2020
Proyecto de ley sobre la no divulgación del informe de evaluación del control interno
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021 y proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros por la empresa en 2021
Informe de la Junta de Auditores sobre el primer trimestre de 2021
Proyecto de ley para la segunda reunión
Junta de Auditores
3 2021 / 6 / 7 Proyecto de ley sobre la modificación de los proyectos de inversión de la empresa
Tres sesiones
Recomendación Nº 4, 2021 / 8 / 13, 2021, sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen, de la Junta de Auditores
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos por las empresas para la gestión del efectivo
Junta de Auditores
5 Quinta Reunión de 2021 / 10 / 21 “proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021”
Junta de Auditores
6 2021 / 12 / 30 sistema de gestión de la lucha contra el fraude 2021
Seis sesiones
Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
1. Supervisión y evaluación de la labor de las instituciones de auditoría externa
El Comité de auditoría de la empresa supervisó y evaluó la labor de auditoría de PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y evaluó su profesionalidad e independencia. De conformidad con los requisitos de las normas de auditoría de la CPA en China, se han llevado a cabo procedimientos de auditoría apropiados, se ha completado la auditoría encomendada por la empresa de manera independiente, rigurosa y objetiva, y el informe de auditoría refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
En la primera reunión de 2021, el Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de renovación de la institución de auditoría de la empresa 2021”, y el Comité de auditoría propuso al Consejo de Administración la renovación de PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de Auditoría de la empresa 2021.
2. Orientación y evaluación de la auditoría interna de la empresa
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa examinó e inspeccionó el plan de trabajo de la auditoría interna y el control interno de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, supervisó y orientó activamente a los departamentos de control interno pertinentes a que cumplieran estrictamente el plan de trabajo, y formuló observaciones orientativas sobre el desarrollo sostenible de la auditoría interna y el control interno a fin de asegurar el funcionamiento normalizado de la empresa. Durante el período que se examina no se observaron problemas importantes en la auditoría interna y el control interno.
3. Examinar los informes financieros de las empresas que cotizan en bolsa y su divulgación y formular observaciones al respecto
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración consideró que los estados financieros de la empresa cumplían los requisitos de preparación de las normas de contabilidad mediante un examen cuidadoso y cuidadoso de los estados financieros de la empresa, reflejaban la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no había errores ni omisiones importantes. No hay fraude, fraude ni inexactitudes significativas en la empresa, y no hay ajustes por errores contables importantes, cambios importantes en las políticas y estimaciones contables y cuestiones relacionadas con juicios contables importantes.
4. Coordinar la comunicación entre la administración y los departamentos pertinentes y las instituciones de auditoría externa
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración, de conformidad con el reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración, organizó activamente la comunicación y la consulta entre la dirección de la empresa, el Departamento de Finanzas y los departamentos pertinentes y PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre el plan de auditoría, el alcance de la auditoría y los métodos de auditoría, prestó atención al progreso de la labor de auditoría pertinente y ayudó a la labor de auditoría de la empresa a avanzar sin tropiezos.
Evaluación general
Durante el período que se examina, el Comité de auditoría del Consejo de Administración desempeñó diligentemente y con la debida diligencia las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de La Junta de innovación tecnológica, las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de innovación tecnológica – funcionamiento normalizado, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa. La preparación del informe periódico de la empresa y la evaluación de la auditoría externa se examinan y examinan cuidadosamente, se cumplen las responsabilidades y obligaciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración y se salvaguardan los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
En 2022, el Comité de auditoría del Consejo de Administración seguirá adhiriéndose a los principios de trabajo independientes, objetivos y profesionales, seguirá desempeñando funciones de examen y supervisión, desempeñará eficazmente sus responsabilidades en el ámbito de su mandato, promoverá el funcionamiento estable y normalizado de la empresa y protegerá los derechos e intereses legítimos de la empresa y de Los inversores en general.
Comité de auditoría de la Junta
