Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas pertinentes de la 30ª reunión del octavo Consejo de Administración se basan en las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las Normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas. Como director independiente de Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), con una actitud realista, seria y responsable, y sobre la base de un juicio independiente, y sobre la base de la información proporcionada por la empresa, se formulan las siguientes opiniones sobre las propuestas pertinentes y cuestiones conexas examinadas En la 30ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
En la distribución anual de los beneficios en 2021, sobre la base de 231521.595955 acciones del capital social total de la empresa, se distribuyó a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 7,6 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, que ascendió a 175956412580 Yuan, lo que representa el 60,21% de los beneficios netos distribuibles de Los accionistas de la empresa cotizada en ese a ño, y la parte no distribuida se utilizó para el desarrollo de la empresa. Creemos que el plan de distribución de beneficios para 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa es legal y conforme, y está de acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de retorno de dividendos de los accionistas de 2019 a 2021, elaborado por el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la circular de la Comisión reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, etc.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
En 2021, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, de acuerdo con sus respectivas responsabilidades, cumplieron concienzudamente las responsabilidades correspondientes, cumplieron mejor los objetivos de trabajo y los indicadores de beneficios económicos, contribuyeron al desarrollo de la empresa. Creemos que el salario pagado por la empresa es justo y razonable, de acuerdo con la política salarial pertinente y las normas de evaluación, y la información sobre el salario divulgada en el informe anual 2021 es consistente con el pago real.
Opiniones independientes sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de la cantidad de transacciones en 2022
Creemos que las transacciones cotidianas entre la empresa y el accionista mayoritario China Pingmei Shenma Energy Chemical Group Co., Ltd. Y sus filiales siguen el principio de “necesidad de transacción, precios justos” del Acuerdo de transacciones cotidianas con partes vinculadas, se ajustan a las necesidades de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, as í como a las características comerciales y el desarrollo empresarial de la empresa, son beneficiosas para el desarrollo empresarial de la empresa y no tienen ningún efecto en la independencia de la empresa. Los procedimientos de toma de decisiones y ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas pertinentes de la empresa, y estamos de acuerdo con la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. Cuando el Consejo de Administración vote sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados de la empresa se retirarán y el procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Sobre la base de las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como del sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, y sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, la empresa llevó a cabo una autoevaluación de la construcción del sistema de control interno durante el período que abarca el informe, sobre la base de lo cual elaboró el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021. En nuestra opinión, la construcción del sistema de control interno de la empresa se ajusta a los requisitos pertinentes y a la realidad de la empresa, el sistema de control interno de la empresa se lleva a cabo en el proceso de producción y gestión, y el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y completa del establecimiento y la mejora del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
En nuestra opinión, en 2021 la empresa contrató a una empresa contable de Asia y el Pacífico (Grupo) (Asociación General Especial) para que prestara servicios de auditoría a la empresa. La empresa puede atenerse estrictamente a las normas de auditoría independiente y a la ética profesional en el trabajo de auditoría, al tiempo que lleva a cabo el trabajo de auditoría, ha presentado muchas sugerencias valiosas para fortalecer la gestión, normalizar la contabilidad y el control interno de la empresa. Solicitamos al Consejo de Administración que siga nombrando a la institución de auditoría 2022 de la empresa por un período de un a ño.
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco amplio de adquisiciones y servicios
Creemos que la firma del Acuerdo Marco sobre adquisiciones y servicios integrados entre la empresa y el Centro de adquisiciones mediante licitación se lleva a cabo de conformidad con los principios de igualdad, voluntariedad, complementariedad de las ventajas, beneficio mutuo y beneficio mutuo y desarrollo común para satisfacer las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa, y que La transacción es razonable y necesaria para satisfacer la situación real de la empresa, no afectará a la independencia de la empresa y redundará en interés de la empresa que cotiza en bolsa y de todos los accionistas. No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración vote sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados de la empresa se retirarán. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Proyecto de ley sobre la cesión de empresas auxiliares
Creemos que la separación de la industria auxiliar, la optimización de la asignación de recursos y la concentración en la producción y gestión de la industria principal del carbón ayudarán a ampliar las ventajas de la industria principal del carbón, mejorar la competitividad básica, promover el desarrollo de alta calidad y mejorar la rentabilidad de la empresa; Al mismo tiempo, la empresa aplica un mecanismo abierto y transparente de compra de la industria auxiliar orientada al mercado, selecciona independientemente a los proveedores de la industria auxiliar, a través de la competencia leal entre los proveedores, es ventajoso para la empresa reducir el costo de compra. La desinversión de la industria auxiliar de la empresa se ajusta a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración vote sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados de la empresa se retirarán. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Proyecto de ley sobre la nueva firma del Acuerdo sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Creemos que la nueva firma del Acuerdo de transacción con partes vinculadas debe cumplir los requisitos de los procedimientos de examen pertinentes y las obligaciones de divulgación si el plazo del Acuerdo diario de transacción con partes vinculadas firmado entre la empresa que cotiza en bolsa y las partes vinculadas es superior a tres años. Esta revisión del “Acuerdo de transacciones cotidianas con partes vinculadas” sigue el principio de “necesidad de transacciones, precios justos”, el modo de transacción sigue las normas del mercado, de conformidad con los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios, Es necesario y sostenible. El acuerdo revisado de transacción con partes vinculadas se ajusta a la situación real de la empresa y es beneficioso para maximizar los beneficios de la empresa y no afectará a la independencia de la empresa. Cuando el Consejo de Administración vote sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados de la empresa se retirarán. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Proyecto de ley sobre la transferencia de acciones de filiales de propiedad total
Creemos que esta cuestión ayudará a la empresa a destacar aún más la industria principal, fortalecer la industria del carbón fino, promover el desarrollo de alta calidad de la empresa y proporcionar un apoyo importante para la realización de la minería verde. Las transacciones con partes vinculadas se basan en los resultados de la evaluación de las instituciones autorizadas, los principios de fijación de precios de las transacciones son razonables, los precios son justos y no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas. Esta transferencia de acciones no afectará a la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de la empresa y al desarrollo empresarial. Cuando el Consejo de Administración vote sobre las cuestiones mencionadas, los directores asociados de la empresa se retirarán. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Proyecto de ley sobre el ajuste de los incentivos restrictivos de las acciones de las empresas a las cuestiones relativas a las empresas objetivo
Creemos que, después de este ajuste, es más comparable y significativo para la empresa objetivo, puede inspirar mejor el entusiasmo de trabajo de los directores, los altos directivos y el personal básico de la empresa, hacer todo lo posible por crear más valor para la empresa y los accionistas, garantizar la realización de la futura estrategia de desarrollo y el objetivo de gestión de la empresa, tendrá un impacto positivo en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, y no habrá ninguna situación que conduzca a la liberación anticipada de la restricción de ventas o a la reducción del precio de adjudicación. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre el ajuste de los incentivos de acciones restringidos a las empresas objetivo.
