Código de valores: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) abreviatura de valores: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) número de anuncio: 2022 – 010 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
El Consejo de Administración de la empresa y todos los directores de la empresa anunciarán la terminación del mandato de los directores independientes y la elección de los directores independientes, velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido de la presente proclamación, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la tercera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa el 26 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección de directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa” y la “propuesta sobre el ajuste de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa”. La información pertinente se anunciará como sigue:
El Sr. Peng Tong, director independiente de la empresa, ha sido nombrado director independiente de la empresa desde marzo de 2016 y su mandato expira en seis años. De conformidad con las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el período de reelección de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa no excederá de seis años. Por consiguiente, el Sr. Peng Tong solicitó voluntariamente la renuncia del director independiente de la empresa y del Comité Especial del Consejo de Administración (Coordinador del Comité de nombramientos, miembro del Comité de remuneración y evaluación, miembro del Comité de auditoría) y no asumirá ningún cargo en la empresa después de su renuncia. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa y la producción y el funcionamiento normales de la empresa, el Sr. Peng Tong seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa (en adelante denominados “los estatutos”) antes de la elección del nuevo director independiente.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, tras el examen de las calificaciones de los candidatos recomendados por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Zhang Peng candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo currículum se detalla en el apéndice.
Mr. Zhang Peng does not have the circumstances that the Company Law and the articles of Association stipulate that he can not act as Director, and does not have the circumstances that he has been determined by the c
Mr. Zhang Peng has not yet obtained The Independent Director Qualification Certificate and has promised to participate in the latest Independent Director Qualification Training organized by Shanghai Stock Exchange and obtain the Independent Director Qualification Certificate after this Nomination.
En caso de que la Junta General de accionistas considere la posibilidad de elegir al Sr. Zhang Peng director independiente de la empresa, el Sr. Zhang Peng ocupará simultáneamente los puestos correspondientes del Sr. Peng Tong en el Comité Especial del Consejo de Administración (Coordinador del Comité de nombramientos, miembro del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de auditoría) durante el mismo período que el tercer Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae del candidato a director independiente
Anexo de la Junta de 29 de marzo de 2022: curriculum vitae de los candidatos a directores independientes
Mr. Zhang Peng, Born in 1976, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Kentucky University, Ph.D. De septiembre de 2008 a marzo de 2012, fue director senior de Ciencias proteicas de sino – American guanke Biotechnology Co., Ltd. Desde abril de 2012, ha sido vicepresidente senior de Zhongshan kangfang Biological Medicine Co., Ltd.
