Código de valores: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) abreviatura de valores: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) número de anuncio: 2022 – 012 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 18 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa C7, 28 lutian Road, distrito de Yuelu, ciudad de Changsha, Provincia de Hunan
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 18 de abril de 2022
Hasta el 18 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el tiempo de votación de la Plataforma de votación en línea de acciones para la Junta General de accionistas de 9: 15 – 15: 00. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada, as í como el de Shanghai Stock Exchange, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
3 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
5 sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y 2022
Propuesta de informe presupuestario
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
Confirmación de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas
Sobre los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
Propuesta de plan de remuneración del personal
Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
La propuesta anterior fue examinada y aprobada por la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión. Publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar. 2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
4. Proyecto de ley relativo a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 8
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Hunan Warner Pharmaceutical Investment Partnership (Limited Partnership), Xu Yan, jinyan. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar o en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: voto.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2022 / 4 / 8
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Tiempo de registro: 9: 00 – 16: 30, 12 de abril de 2022. Si la inscripción se realiza por carta o correo, la notificación debe hacerse antes de las 16: 30, 12 de abril de 2022.
Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa C7, 28 Lu Tian Lu, distrito de Yuelu, ciudad de Changsha, Provincia de Hunan. Método de registro: los accionistas o agentes que vayan a asistir a la Junta General de accionistas in situ deberán llevar a cabo los procedimientos de registro in situ en el momento y el lugar de registro con los siguientes documentos de registro. Los accionistas o agentes también pueden registrarse por correo electrónico o carta, por favor envíe un escaneo de los documentos de registro a su dirección de correo electrónico antes de las 16: 30 del 12 de abril de 2022 [email protected]. Registro.
Por favor, indique las palabras “Junta General de accionistas” en la Carta. La Carta debe llegar antes de las 16: 30 del 12 de abril de 2022. Toda persona que se registre por correo electrónico o carta deberá presentar la información pertinente sobre la prevención de epidemias, como el itinerario personal reciente y el Estado de salud. La empresa no acepta el registro telefónico. Documentos de registro: 1. Si el representante legal / socio Ejecutivo del accionista corporativo asiste personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán sobre la base de su tarjeta de identidad / pasaporte, copia de la licencia comercial / certificado de registro de la empresa (con sello oficial); Si el representante legal / socio Ejecutivo de un accionista corporativo confía a un agente que asista a la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán sobre la base de la tarjeta de identidad / pasaporte del agente, el certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, la copia de la licencia comercial / certificado de registro de la empresa (con sello oficial) y el poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial). 2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán con su tarjeta de identidad / pasaporte y su tarjeta de cuenta de valores (en su caso); Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la Junta General de accionistas, el procedimiento de registro se tramitará sobre la base de la tarjeta de identidad / pasaporte del agente, la copia de la tarjeta de identidad / pasaporte del cliente, la tarjeta de cuenta de valores del cliente (en su caso) y el poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial). 3. The above – mentioned Registration material shall be provided with a copy, the copy of the individual Registration material shall be signed by the individual, and the legal representative / Executive Partner Identification document shall be stamped with Official seal. Otros asuntos (ⅰ) los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los participantes en esta reunión in situ se sufragarán por sí mismos. Los accionistas participantes deben llevar los certificados pertinentes a la reunión con media hora de antelación para registrarse. Dirección postal: Building C7 (ⅳ), no. 28, Lu Tian Lu, Yuelu District, Changsha City, Provincia de Hunan, código postal: 410205
Tel.: 0731 – 85910599 (ⅵ) Special tip: in order to cooperate with relevant arrangements for Current Epidemic Prevention and control, the company recommends that Shareholders or agents take Internet vote to participate in this Shareholder General Meeting, and that Shareholders or agents who need to participate in the site meeting should comply with relevant Epidemic Prevention and Control requirements of Changsha City, take effective Protective Measures (wearing masks, etc.) and accept Health Code, Acid Nucleic Detección de temperatura corporal y otras actividades relacionadas con la prevención de epidemias.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 18 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
5 sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y 2022
Propuesta de informe presupuestario
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
7 sobre el reconocimiento de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas
Sobre los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
Propuesta de plan de remuneración
Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa
Firma Fiduciaria (Sello): firma Fiduciaria:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
