Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores se atendrá estrictamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, observará el principio de buena fe, desempeñará concienzudamente sus funciones de supervisión, comprenderá y dominará las decisiones de gestión, los planes de inversión, la situación financiera y la producción y gestión de la empresa, y supervisará a los directores de la empresa. El desempeño del personal directivo superior ha mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas y ha desempeñado un papel positivo en el funcionamiento normal de la empresa. El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2021 es el siguiente:
Principales trabajos de la Junta de supervisores en 2021
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
En octubre de 2021, la empresa celebró sucesivamente el Congreso de los trabajadores, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 y la primera reunión de la tercera Junta de supervisores, completó la elección de los supervisores representativos de los trabajadores y los supervisores no representativos de los trabajadores de la tercera Junta de supervisores de la empresa, y eligió al Sr. Jin Yan Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Ii) Convocación de la Conferencia
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, a saber:
Fecha de la reunión
202102 2nd Supervisory Board 1, “on the company 2020 related transactions to confirm the bill”; En la sexta reunión, celebrada el 28 de febrero, se aprobó el proyecto de ley sobre el examen, la confirmación y la aprobación del informe anual de auditoría de la empresa 2020 como oferta pública inicial de acciones y los materiales de presentación de informes para su inclusión en la lista de la Junta de innovación tecnológica.
1. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y el resumen del informe anual 2020 de la empresa;
2. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
202103 2ª Junta de supervisores 3, “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020”;
En la séptima reunión, celebrada el 29 de abril, se presentó una propuesta sobre el presupuesto financiero anual de la empresa para 2021.
5. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones conexas de la empresa en 2021;
6. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020;
7. Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
1. Proyecto de ley sobre el ajuste del importe de los fondos recaudados destinados a los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados; 2. Proyecto de ley sobre el aumento de la entidad de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
La segunda reunión de la Junta de supervisores, celebrada en agosto de 2021, 3, “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados para proporcionar préstamos sin intereses a las filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de inversión en la octava reunión, celebrada el 04 de marzo”;
4. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo; 5. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para comprar productos financieros;
6. Proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios y la aceptación bancaria de las letras de cambio para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y la sustitución de los fondos recaudados por igual.
La segunda Junta de supervisores (2008) 1, la propuesta sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen;
En la novena reunión, celebrada el 26 de febrero, se presentó un proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados que ya se habían pagado por los gastos de emisión.
1. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de supervisores en la décima reunión de la tercera Junta de supervisores celebrada el 9 de octubre de 2021.
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
2. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
1. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
2. Proyecto de ley de la segunda reunión, celebrada el 14 de diciembre de 2021, sobre la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas de la empresa.
Además de la reunión de la Junta de supervisores, los supervisores de la empresa también asistieron a la reunión de la Junta de directores y a la reunión de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 sin derecho a voto, escucharon todas las propuestas y resoluciones importantes de la empresa, entendieron el proceso de formación de las decisiones importantes de la empresa, dominaron el desempeño de la empresa, y cumplieron la función de supervisión e Inspección informadas de la Junta de supervisores. Opiniones de la Junta de supervisores sobre la situación pertinente de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa desempeñará sus funciones de supervisión e inspección de manera seria e independiente, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. El trabajo relacionado con el cumplimiento de la operación, la situación financiera y el desempeño de las responsabilidades de los directores y el personal directivo superior proporciona una fuerte garantía para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores se centrará estrechamente en el objetivo anual de funcionamiento de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, a fin de mejorar la gobernanza empresarial y promover el desarrollo sostenible y estable de la empresa, desempeñar el papel que le corresponde. Los principales arreglos de trabajo de la Junta de supervisores para 2022 son los siguientes:
Seguir mejorando el mecanismo de funcionamiento de la Junta de supervisores, supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, mejorar la eficiencia de la supervisión y supervisar activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno de la empresa.
Fortalecer la comunicación con el Consejo de Administración de la empresa, el Departamento de auditoría interna, el personal directivo superior y las instituciones de auditoría externa, examinar periódicamente la situación financiera y el funcionamiento de la empresa y garantizar la seguridad y la normalización de los activos de la empresa.
Reforzar la inspección del desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa e instar a los directores y altos directivos a que desempeñen sus funciones con diligencia y diligencia.
Supervisar la labor de verificación del Departamento de auditoría interna de la empresa, garantizar la aplicación efectiva de las operaciones cotidianas de la empresa y controlar los riesgos operacionales de la empresa.
Prestar especial atención a la supervisión e inspección de las inversiones extranjeras de la empresa, las transacciones conexas, las garantías externas y las cuestiones financieras encomendadas, a fin de garantizar el cumplimiento de las operaciones de la empresa.
Fortalecer la propia construcción de la Junta de supervisores. Fortalecer el estudio de la contabilidad, la auditoría y las leyes y reglamentos, mejorar continuamente la calidad de la supervisión y la inspección, fortalecer la construcción de la ética profesional y salvaguardar los intereses de los accionistas.
En 2022, la Junta de supervisores se adaptará activamente a las necesidades de desarrollo de la empresa, ampliará sus ideas de trabajo, cumplirá estrictamente el principio de buena fe y fortalecerá la supervisión para salvaguardar y proteger eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, desempeñará sus funciones de supervisión de manera fiel y diligente y hará un buen trabajo para promover un desarrollo mejor y más rápido de la empresa.
Junta de supervisores 26 de marzo de 2022
