Código de valores: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) abreviatura de valores: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) número de anuncio: 2022 – 006 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de supervisores
La tercera reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 26 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 15 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Jin Yan, Presidente de la Junta de supervisores, y habrá tres supervisores presentes y tres supervisores presentes. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”) y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Las cuentas financieras anuales 2021 y el presupuesto financiero 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones conexas en 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones con partes vinculadas en 2022.
Resultado de la votación: Xie Jun, supervisor asociado, se abstuvo de votar. 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022. Resultado de la votación: todos los supervisores se han retirado de la votación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de la política contable de las empresas
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de marzo de 2022
