Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (en lo sucesivo denominado Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) “o” la empresa “) cumplirá sus obligaciones y ejercerá sus funciones con la debida diligencia, honestidad y buena fe, diligencia y diligencia, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de Ciencia y tecnología, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de directores, y de conformidad con la actitud de ser responsable ante todos los accionistas. Aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas de la empresa, llevar a cabo eficazmente la labor del Consejo de Administración, garantizar el buen funcionamiento de la empresa y el desarrollo sostenible. La labor de la Junta en 2021 se presenta como sigue:
Situación general de funcionamiento de la empresa en 2021
2021 es el año de apertura del 14º plan quinquenal, el funcionamiento de la economía nacional en su conjunto presenta una recuperación estable y un desarrollo sostenible. Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) \ \
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.146599 millones de yuan, lo que representa un aumento del 20,61%. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 160760.700 Yuan, un aumento del 10,85% con respecto al año anterior. Al final del período sobre el que se informa, los activos totales de la empresa ascendían a 179753,4 millones de yuan, lo que representa un aumento del 95,15% con respecto al final del año anterior; El patrimonio neto de los propietarios de la empresa matriz es de 147496.530 Yuan, lo que representa un aumento del 123,13% con respecto al final del año anterior.
El 13 de julio de 2021, la empresa entró en el mercado de capitales con éxito. La inclusión sin tropiezos en la lista proporciona una garantía financiera suficiente para la investigación y el desarrollo de productos y el desarrollo del mercado de la empresa, al mismo tiempo que aumenta a ún más el valor de la marca de la empresa, sienta una base sólida para la introducción de talentos, la mejora de la cadena industrial, el Desarrollo del mercado, la reestructuración industrial y la adquisición para lograr un desarrollo a gran escala, y el desarrollo de la empresa entra en una nueva etapa.
Principales trabajos de la Junta en 2021
En 2021, la labor de gobernanza empresarial se llevó a cabo de manera ordenada. Todos los directores de la empresa son fieles y diligentes en el desempeño de sus funciones, la Junta General de accionistas y el funcionamiento del Consejo de Administración están normalizados y todas las resoluciones se han aplicado eficazmente. Los directores independientes han participado activamente en la mejora del mecanismo de supervisión de la empresa y en el mantenimiento de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Todos los comités especiales del Consejo de Administración funcionan de conformidad con la ley y mejoran eficazmente el carácter científico de la adopción de decisiones de la empresa.
El 27 de octubre de 2021, la empresa celebró la primera reunión del tercer Consejo de Administración, completó la elección del Presidente, el Vicepresidente y los comités especiales del Consejo de Administración, y completó el nombramiento del nuevo personal directivo superior, el representante de Asuntos de valores, el Director de auditoría interna y el científico jefe.
Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró 7 reuniones, examinó y aprobó 46 proyectos de ley relacionados con el informe periódico, las transacciones conexas, etc. el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión, las calificaciones del personal que asiste a la reunión y el procedimiento de votación se ajustan a Las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes del procedimiento de la empresa, y las resoluciones de la reunión son válidas. Los detalles son los siguientes:
Fecha de la reunión
1. Propuesta sobre la confirmación de las transacciones conexas de la empresa en 2020; 202102 2nd Board of Directors 2, “on auditing and confirming and agreed to take the 2020 Audit Report of the company as the first meeting of the Seventh Public Issue of shares and listed in the Science and Technology Creation Board Reporting Materials Proposal”;
3. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
1. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y el resumen del informe anual 2020 de la empresa;
2. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
3. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa;
5. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones conexas de la empresa en 2021;
6. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2020;
202103 2nd Board of Directors 7, “The Proposal on the work report of the General Manager of the company in 2020”;
8. Proyecto de ley sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa;
9. Proyecto de ley sobre la renovación de la institución de auditoría anual de la empresa;
10. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un plan especial de gestión de activos para ejecutivos y empleados clave para participar en la colocación estratégica de acciones en la oferta pública inicial;
11. Propuesta sobre la convocación de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020;
12. Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
1. Proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales;
2. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados; 3. Proyecto de ley sobre el aumento de la entidad de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
202108 2nd Board of Directors 4, “on the Use of partial raised funds to provide non – Interest Borrowing to all – owned subsidiaries to implement the 9th meeting of the project investment proposed on 04;
5. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo; 6. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros;
7. Proyecto de ley sobre el pago de los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos mediante el uso de fondos propios y la aceptación bancaria de la letra de cambio y la sustitución de los fondos recaudados por igual.
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen;
En la décima reunión, celebrada el 26 de febrero, se presentó un proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados que ya se habían pagado por los gastos de emisión.
1. Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración;
2. Proyecto de ley de la 11ª reunión, celebrada el 9 de octubre de 2021, sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los directores independientes del tercer Consejo de Administración;
3. Proyecto de ley sobre la enmienda de los estatutos;
4. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021.
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
3. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del tercer Consejo de Administración de la empresa;
4. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
5. Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
En la primera reunión, celebrada el 27 de junio, se presentó una propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa.
7. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
8. Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de valores de sociedades;
9. Proyecto de ley sobre el nombramiento de la persona encargada de la auditoría interna de la empresa;
10. Proyecto de ley sobre el nombramiento del científico jefe de la empresa
11. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
1. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
2. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
El tercer Consejo de Administración en diciembre de 2021 3, la propuesta de revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas de la empresa;
4. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores de las empresas;
5. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada;
6. Proyecto de ley sobre el aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021;
7. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021 se celebraron cuatro reuniones generales de accionistas y se examinaron y aprobaron 19 proyectos de ley. La convocatoria, la propuesta, la asistencia, la deliberación, la votación y la resolución de la Junta General de accionistas se ajustarán estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas. El Consejo de Administración, en estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, ha aplicado y completado cuidadosamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas. Los detalles son los siguientes:
Fecha de la reunión
En 2021, 3, 2021, por primera vez, 1, “sobre la confirmación de las transacciones conexas de la empresa en 2020”; El 16 de marzo, la Junta General provisional de accionistas 2, “sobre el examen, la confirmación y la aprobación del informe de auditoría anual de la empresa 2020 como oferta pública inicial de acciones y en el Consejo de Ciencia y tecnología para la inclusión en la lista de materiales de declaración de la propuesta”.
1. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 y el resumen del informe anual 2020 de la empresa; 2. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
2021 4 2020 Annual share 3, “The Proposal on the company ‘s Profit Distribution Plan for 2020”;
El 20 de abril, la Conferencia este 4, “la propuesta sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa”;
5. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones conexas de la empresa en 2021;
6. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2020;
7. Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa en 2020;
8. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020;
9. Proyecto de ley sobre la renovación de la institución de auditoría anual de la empresa;
10. Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
