Código de valores: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 900909 abreviatura de valores: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) HUAYI B share Bulletin No.: 2022 – 018 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
Proyecto de inhibidor de polimerización de Guangxi Huayi NEW MATERIAL CO., Ltd.
Aumento de capital y transacciones conexas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Descripción de la transacción: la empresa invierte y construye el proyecto de inhibidor de polimerización (en lo sucesivo denominado “el proyecto”) con Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guangxi New Materials”) como la principal empresa subsidiaria de control (en lo sucesivo denominada “Guangxi New Materials”), y aumenta la inversión en Guangxi New Materials con Shanghai Huayi (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai Huayi”) como el accionista mayoritario de la empresa.
The total Investment amount of this project is 573.24 million Yuan, and the Investment amount of Guangxi New Materials is 171.97 million Yuan (including 103.18 million Yuan for the company, 68.79 million Yuan for Shanghai Huayi).
Shanghai Huayi es el accionista mayoritario de la empresa, de conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shanghai, Shanghai Huayi es la parte vinculada de la empresa, esta ampliación de capital constituye una transacción vinculada.
Incluyendo esta transacción, las transacciones relacionadas (excluidas las transacciones cotidianas relacionadas) que deben calcularse acumulativamente entre la empresa y Shanghai Huayi en los últimos 12 meses superan el 5% del valor absoluto de los activos netos auditados más recientes de la empresa debido a la intención de firmar un acuerdo de servicios financieros (véase el anuncio provisional Nº 2022 – 013 sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros y transacciones relacionadas con Shanghai Huayi (Grupo) Company). Este asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Panorama general de la inversión en proyectos y la reposición de capital (transacciones con partes vinculadas)
De acuerdo con el plan de desarrollo industrial de la base de integración de nuevos materiales químicos de Qinzhou, la empresa toma Guangxi New Materials como el principal organismo de inversión y construye el proyecto de inhibidor de polimerización. La inversión total del proyecto es de 573,24 millones de yuan. Al mismo tiempo, la empresa y Shanghai Huayi de acuerdo con la proporción de capital en efectivo a Guangxi nuevos materiales para la construcción del proyecto. El aumento de capital fue de 171,97 millones de yuan, de los cuales 103,18 millones de yuan correspondieron a la empresa y 68,79 millones a Shanghai Huayi.
Introducción de las partes vinculadas
1. Introducción a la relación entre las partes vinculadas
Shanghai Huayi es el accionista mayoritario de la empresa, de conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shanghai, Shanghai Huayi es la parte vinculada de la empresa, esta ampliación de capital constituye una transacción vinculada.
2. Información básica sobre las partes vinculadas
Shanghai Huayi was established on January 23, 1997, with Registered Capital of 328108 million Yuan, legal representative Liu xunfeng, Residence in no. 560, Road, Huangpu District, Shanghai. Ámbito de actividad: funcionamiento y gestión de los activos de propiedad estatal, inversión industrial, fabricación y venta de productos y equipos químicos, servicios técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, promoción de la tecnología, inversión en productos farmacéuticos, instalación, mantenimiento y servicios contractuales de instalaciones químicas y médicas, contratación de proyectos químicos en el extranjero y proyectos nacionales de licitación internacional, equipo necesario para esos proyectos en el extranjero, La exportación de materiales, el envío al extranjero de los trabajadores necesarios para la ejecución de los proyectos en el extranjero mencionados anteriormente, y la exportación neta de bienes y tecnología.
La relación entre Shanghai Huayi y la empresa en materia de derechos de propiedad, activos comerciales, derechos y obligaciones, personal, etc. cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
Al 31 de diciembre de 2020, el activo total de Shanghai Huayi era de 78.841 millones de yuan, el patrimonio neto de los propietarios era de 36.512 millones de yuan y el pasivo total era de 42.329 millones de yuan. En 2020, Shanghai Huayi logró ingresos de explotación de 42.402 millones de yuan y un beneficio neto de 1.654 millones de yuan.
Información básica y contenido principal del objeto de la inversión en proyectos y la ampliación de capital (transacciones conexas)
Información básica sobre la inversión en proyectos
Nombre del proyecto: proyecto de inhibidor de polimerización de Guangxi Huayi NEW MATERIAL CO., Ltd.
Ubicación del proyecto: el proyecto se encuentra en el parque industrial Petroquímico de la zona de desarrollo económico y Tecnológico del puerto de Qinzhou, Guangxi. The land Acquisition area of the project is 133801 Square meters (about 200.7 MU).
Contenido de la construcción del proyecto: la capacidad de producción del proyecto es de 5.000 T / A de difenilamina a 4.000 T / A de fenotiazina, 10.000 T / A de HIDROQUINONA, as í como la Sala de control central, la estación de transformación y distribución, el campo de agua circulante, el tanque de almacenamiento intermedio, El almacén y otras obras públicas e instalaciones auxiliares.
Período de construcción del proyecto: 15 meses.
Modo de inversión y financiación del proyecto: la inversión total del proyecto es de 573,24 millones de yuan, de los cuales 525,34 millones de yuan corresponden a inversiones en construcción, 17,53 millones de yuan a intereses durante el período de construcción y 30,37 millones de yuan a fondos corrientes. El capital del proyecto es de 171,97 millones de yuan, y el resto es prestado por el Banco.
Ingresos del proyecto: según el cálculo, se prevé que los ingresos anuales medios de venta (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido) después de la finalización del proyecto sean de 457,93 millones de yuan, con un beneficio anual medio total de 74,08 millones de yuan.
Información básica sobre el objeto de la ampliación de capital (transacciones conexas)
Guangxi Huayi NEW MATERIAL CO., Ltd.
Naturaleza de la empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Fecha de establecimiento: 9 de enero de 2019
Período de funcionamiento: 2019.1.9 – 2049.1.8
Dirección registrada: Dolphin Road, Qinzhou Port, China (Guangxi) Free Trade Zone
Representante legal: Jiang zhaofei
Capital social: 3.751,47 millones de yuan
Ámbito de actividad (actividad principal): gestión del gas; Servicios de inspección e Inspección (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes, y los proyectos comerciales específicos están sujetos a los documentos de aprobación o permisos de los departamentos pertinentes). Fabricación de materias primas químicas básicas (excluida la fabricación de productos químicos autorizados, como productos químicos peligrosos); Fabricación de productos químicos especiales (excluidos los productos químicos peligrosos); Venta de productos químicos especiales (excluidos los productos químicos peligrosos); Producción y suministro de calor; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Alquiler de maquinaria y equipo; Ventas de maquinaria y equipo; Ventas de productos de acero para la construcción; Arrendamiento de derechos de uso de la tierra; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales; Servicios de alquiler de equipo de almacenamiento; Gestión empresarial; Capacitación profesional (excluida la educación y la capacitación, la formación profesional y la capacitación con licencia) (excepto los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial).
Estructura de la propiedad: la empresa y Shanghai Huayi poseen el 60% y el 40% de las acciones, respectivamente, y la estructura de la propiedad se mantiene sin cambios después de la ampliación de capital.
Transaction content: The Company and Shanghai Huayi to Guangxi New Materials in the same proportion for the Construction of the project. El aumento de capital de la empresa es de 171,97 millones de yuan, de los cuales 103,18 millones de yuan, Shanghai Huayi 68,79 millones de yuan, la empresa y Shanghai Huayi de acuerdo con el progreso del proyecto por lotes de inyección de capital en efectivo.
The Right of the subject of this Transaction is clear, there are no cases of Mortgage, pledge or any other restriction of Transfer, no Litigation, Arbitration matters or judicial measures such as seal, freeze, etc., and no other circumstances that Obstruct the transfer of right. Análisis de las previsiones del desempeño de los proyectos
1. Los principales productos del proyecto son 10.000 toneladas anuales de HIDROQUINONA y 4.000 toneladas anuales de fenotiazina. Sobre la base de los precios de mercado de las materias primas, como el fenol y la Anilina, as í como de los principales productos HIDROQUINONA y fenotiazina, y teniendo en cuenta los factores de fluctuación de precios de los productos del proyecto introducidos en el mercado, se calculan los ingresos y el costo de cada producto. Teniendo en cuenta las características de la producción y aumentando gradualmente la carga de producción, los ingresos anuales medios del proyecto durante el período de funcionamiento de 15 años son de 457,93 millones de yuan (sin impuestos) y el costo anual medio es de 38,54 millones de yuan. Las previsiones específicas son las siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Costo de los ingresos de los principales productos
Hidroquinona 3032023916
Fenotiazina 1121810151
Subproductos, etc. 42563987
Total 4579338054
2. Previsión de beneficios
Sobre la base de los ingresos, las previsiones de costos y las previsiones de gastos de funcionamiento, las previsiones anuales de beneficios del proyecto son las siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Base de la previsión del importe del proyecto
Ingresos de explotación (excluidos los impuestos) 45793 sobre la base de la capacidad prevista, la carga, la producción y los precios de mercado
El recargo fiscal 332 se basa en los tipos impositivos adicionales, como el impuesto sobre la construcción urbana y el recargo por educación.
De acuerdo con el costo de producción y el costo total de producción de HIDROQUINONA y fenotiazina 38054
Cálculo de los gastos de construcción y los gastos del período
El beneficio total se calcula sobre la base de los ingresos de explotación – impuestos adicionales – gastos totales de 7408
Impuesto sobre la renta 1852 calculado sobre la base del tipo legal del impuesto sobre la renta del 25%
Beneficio neto 5556 calculado sobre la base del impuesto sobre la renta bruto
Indicación del riesgo
1. Los principales productos de este proyecto (HIDROQUINONA y fenotiazina) son productos químicos finos, con riesgo de mercado y precio.
Medidas: Al mismo tiempo que la construcción del proyecto, llevar a cabo la construcción de la fuerza de marketing, formular una estrategia de marketing razonable, establecer canales de venta directa y Agencia, y elegir la máquina para llevar a cabo la pre – venta. Dar pleno juego a las ventajas de la integración de la base, reducir los costos de producción y funcionamiento y mejorar la competitividad.
2. The project involves a number of High Coagulation Point devices, and has imported equipment, there is covid – 19 Epidemic Impact on the project construction Cycle and Investment.
Medidas: el proyecto seleccionará unidades de diseño de ingeniería experimentadas y contratistas, determinará los canales de adquisición de equipo con antelación y reducirá el riesgo de aumento de la inversión del proyecto mediante un modelo razonable de gestión del proyecto.
Influencia de la inversión y el aumento de capital en las empresas que cotizan en bolsa
El proyecto se ajusta al plan de desarrollo industrial de la base de integración de nuevos materiales químicos de Qinzhou, a la idea de desarrollo de la integración de la empresa, a las ventajas de la integración de la base de Qinzhou, a las ventajas de la cadena industrial y a la dirección de desarrollo de la innovación tecnológica independiente hacia La industria química fina aguas abajo, con mejores beneficios económicos. La ampliación de capital de Guangxi New Materials, el principal inversor del proyecto, puede proporcionar un importante apoyo financiero para la construcción y el desarrollo del proyecto y garantizar el buen desarrollo del proyecto.
Una vez concluida la inversión en este proyecto, puede haber nuevas transacciones relacionadas con el accionista mayoritario Shanghai Huayi debido a las necesidades diarias de producción y gestión.
Procedimientos de examen que deben seguirse en esta transacción
La transacción ha sido examinada y aprobada por la 17ª Junta Directiva de la empresa en su décimo período de sesiones, y los directores afiliados, el Sr. Liu xunfeng, la Sra. Wang Xia y el Sr. Gu Lili, se han abstenido de votar. El Comité de auditoría del Consejo de Administración emitió dictámenes de auditoría por escrito sobre la transacción, y consideró que la transacción se ajustaba al concepto de desarrollo integrado de la empresa, que ambas partes aumentaban el capital en la misma proporción, que se ajustaba a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y que también se ajustaba a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y acordó presentar la propuesta al 17º Consejo de Administración de la empresa para su examen.
El director independiente de la empresa reconoció la transacción y emitió una opinión independiente, que la inversión del proyecto se ajusta a la planificación del desarrollo industrial de la empresa, la tecnología de procesos madura, el proyecto tiene mejores beneficios económicos después de su finalización. La adición de capital a los nuevos materiales de Guangxi puede proporcionar un importante apoyo financiero para la construcción y el desarrollo del proyecto. La ampliación de capital es una ampliación de capital en efectivo en la misma proporción que la parte afiliada Shanghai Huayi, sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus accionistas, en particular los accionistas minoritarios, las transacciones conexas se ajustan a los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y se compromete a presentarlas al Consejo de Administración Para su examen, y expresa que, al examinar las transacciones conexas mencionadas, los directores afiliados se han abstenido de votar, y el procedimiento de votación de las transacciones conexas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos, como el derecho de sociedades, De acuerdo con el proyecto de ley sobre el proyecto de inhibidor de polimerización y el aumento de capital de los inversores de Guangxi Huayi NEW MATERIAL CO., Ltd., que fue examinado por la 17ª Junta de directores de la décima reunión de la empresa.
Este asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Las partes interesadas en las transacciones conexas mencionadas se abstendrán de votar en la Junta General de accionistas.
Otros
1. La novena 21ª Junta Directiva de la empresa y la Junta General de accionistas de 2018 deliberaron y aprobaron la propuesta de Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd. “750000 toneladas anuales de propileno y el proyecto de procesamiento posterior” y la ampliación de capital de los inversores, y la empresa y el accionista mayoritario Shanghai Huayi aumentaron El capital de Guangxi New Materials mediante la aportación de capital en efectivo en proporción a sus acciones. El aumento de capital es de 270692.000 Yuan (de los cuales 162415.200 yuan y 108276.800 Yuan corresponden a Shanghai Huayi).
2. La novena 24ª Junta Directiva de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “proyecto de 200000 toneladas / año de bisfenol A” de Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd. Y la ampliación de capital de los inversores principales. La empresa y el accionista mayoritario Shanghai Huayi aumentaron el capital de Guangxi New Materials Mediante la aportación de capital en efectivo en proporción a sus acciones, con un aumento de capital de 979,85 millones de yuan (de los cuales el aumento de capital de la empresa fue de 587,91 millones de yuan y el aumento de capital de Shanghai Huayi fue de 391,94 millones de yuan).
3. A partir de la fecha de emisión del presente anuncio, Guangxi New Materials “750000 T / a Propene and downstream Deep Processing Project” y “200000 T / a bisfenol A Project” han entrado en la fase de instalación del equipo, la empresa y Shanghai Huayi han pagado un total de 375,47 millones de yuan en efectivo Para completar la ampliación de capital, y han completado el cambio industrial y comercial.
Se anuncia por la presente.
