Código de valores: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 900909 abreviatura de acciones: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) HUAYI B share No.: 2022 – 009 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 17ª reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada por votación por correspondencia el 25 de marzo de 2022, debería haber siete directores, de hecho siete directores, de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la reunión es legal y eficaz.
Tras deliberar y votar punto por punto, la Conferencia aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinó y aprobó las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021 y los arreglos de funcionamiento y trabajo para 2022. El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021.
El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
En tercer lugar, se examinó y aprobó el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. ()
El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la empresa en 2021.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. ()
El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. ()
El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el informe anual 2021 de la empresa y su resumen.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. ()
El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa para 2021.
El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022.
Para más detalles, véase el anuncio diario de transacciones conexas de la empresa (número de anuncio provisional: 2022 – 010).
Shanghai Huayi (Group) Co., Ltd., Guangxi Huayi Energy Chemical Co., Ltd., Shanghai Huayi Engineering Co., Ltd., Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Asset Management Co., Ltd., Shanghai Chemical Research Institute Co., Ltd., Shanghai Tyre and Rubber (Group) Co., Ltd., Shanghai wujing Chemical Co., Ltd., Shanghai sanaisi reactive Co., Ltd., Shanghai sanaifu New Material Science and Technology Co., Ltd. Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Real Estate Co., Ltd., Shanghai Huayi Polymer Co., Ltd., Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Finance Leasing Co., Ltd., Shanghai Huayi Environmental Protection Technology Co., Ltd. Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.Ltd(600618) , Dongming Huayi yuhuang NEW MATERIAL CO., Ltd., Huayi hefeng Special Chemical Zibo Co., Ltd., Shanghai Huayi Acrylic Co., Shanghai The Pacific Securities Co.Ltd(601099) \ Chemical (Group) Huaian Yuanming powder Investment El Sr. Liu xunfeng, la Sra. Wang Xia y el Sr. Gu Lili, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre las transacciones cotidianas relacionadas con Shanghai Huayi Tianyuan Chemical Logistics Co., Ltd. Y otras transacciones cotidianas relacionadas con el proyecto de ley.
El proyecto de ley tiene cuatro votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la cantidad de garantía externa de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio de la cantidad prevista de garantía externa de la empresa (número de anuncio provisional: 2022 – 017).
El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 (plan preliminar).
Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 (número de anuncio provisional: 2022 – 011). El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos (número de anuncio provisional: 2022 – 012). El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la preparación para el paso a pérdidas y ganancias del deterioro del valor de los activos en 2021.
Los activos que deben pasarse a pérdidas y ganancias en 2021 son los siguientes: Shanghai Huayi fine Chemicals Co., Ltd. Pasa a pérdidas y ganancias 447095,03 yuan en activos fijos y 151945845 yuan en cuentas por cobrar; Shanghai Tianyuan (Group) Co., Ltd. Pasa a pérdidas y ganancias 700959091 yuan en cuentas por cobrar; Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Investment Co., Ltd. Write – Shanghai Huayi Information Technology Co., Ltd. Pasó a pérdidas y ganancias activos fijos por valor de 3.428964,99 yuan; Shanghai Soap (Group) Co., Ltd. Pasó a pérdidas y ganancias 11.234283,50 yuan en cuentas por cobrar y 1.557273,80 yuan en otras cuentas por cobrar; Shuangqian tire Group Co., Ltd. Pasó a pérdidas y ganancias cuentas por cobrar por valor de 61458411,02 yuan y otras cuentas por cobrar por valor de 25,3 millones de yuan. La pérdida total de los activos mencionados es de 114503.590,84 Yuan, y se han acumulado 113380.920,33 yuan para la provisión por deterioro del valor.
El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. ()
El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la continuación del funcionamiento del Grupo de promesas de contribuciones sobre instrumentos negociables.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la continuación del negocio del Grupo de promesas de contribuciones (número de anuncio provisional: 2022 – 020). El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas entre la empresa financiera y Shanghai Huayi.
(para más detalles, véase el anuncio sobre la firma de acuerdos de servicios financieros y transacciones conexas (número de anuncio provisional: 2022 – 013). El Sr. Liu xunfeng, la Sra. Wang Xia y el Sr. Gu Lili, directores asociados, se abstuvieron de votar.
El proyecto de ley tiene cuatro votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de gestión de riesgos de las transacciones conexas de las empresas financieras.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai “Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Financial Co., Ltd. Related Transaction Ris
El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre los gastos de auditoría de las empresas contables en 2021 y la renovación del nombramiento de las empresas contables en 2022.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la renovación de la empresa contable (número de anuncio provisional: 2022 – 014). El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno 2021.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. ()
El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y la determinación de la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022,
En 2021, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa recibirán una remuneración total de 16.100.23 millones de yuan antes de impuestos, que incluye la recompensa de evaluación y el subsidio de los directores independientes para 2020, que se producirán en 2021, y la remuneración anual se pagará de conformidad con los resultados de la evaluación de la actuación profesional al final del a ño.
Dado que en 2022 se llevará a cabo una evaluación general del mandato de tres a ños del Grupo para 2019 – 2021, teniendo en cuenta los objetivos anuales de rendimiento, se propone que la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022 sea de 19 millones de yuan antes de impuestos, de los cuales 150000 Yuan antes de impuestos para cada director independiente que reciba prestaciones. El importe total de la remuneración incluye los premios de evaluación correspondientes a 2021 que se producirán en 2022.
El proyecto de ley tiene siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
20. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de Guangxi Huayi NEW MATERIAL CO., Ltd. Como proyecto de inhibidor de la polimerización y principal inversor
Para más detalles, véase Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd., proyecto de inhibidor de polimerización, aumento de capital de los principales inversores y anuncio de transacciones conexas (número de anuncio provisional: 2022 – 018).
El Sr. Liu xunfeng, la Sra. Wang Xia y el Sr. Gu Lili, directores asociados, se abstuvieron de votar.
El proyecto de ley tiene cuatro votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las cuestiones mencionadas en los puntos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19 y 20 se presentarán a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
Se anuncia
Junta Directiva
29 de marzo de 2002
