Abreviatura de las acciones: Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) Código de acciones: Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) número de anuncio: lin2022 – 34 Bond Abreviatura: haizheng fixed Transfer Bond Code: 110813
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 25ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de Taizhou Jiaojiang Company el 25 de marzo de 2022 mediante vídeo in situ. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión en persona. La reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos y es legal y eficaz. La reunión fue presidida por el Sr. Yu shunbing, Presidente de la Junta de supervisores, y tras deliberar y debatir con los supervisores participantes, la reunión adoptó las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022;
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021;
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio de Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) Arriba.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
De conformidad con las disposiciones pertinentes, la Junta de supervisores ha examinado el informe anual 2021 y las opiniones de auditoría son las siguientes:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, y la información que contiene refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso en todos los aspectos;
3. Antes de presentar este dictamen, el Consejo de supervisión de la empresa no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El texto completo y el resumen del informe anual figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.), El resumen del informe anual también se publicó en China Securities News, Shanghai Securities News y Securities Times el 29 de marzo de 2022. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
La Junta de supervisores considera que las transacciones conexas entre la empresa y las partes vinculadas son transacciones comerciales normales en las actividades cotidianas de producción y funcionamiento, que el contenido principal del Acuerdo sigue el principio de un mercado justo y razonable y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y que Los procedimientos de adopción de decisiones de las transacciones conexas se ajustan a las disposiciones pertinentes.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.). Arriba.
Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados por la empresa; La Junta de supervisores considera que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el depósito anual y el uso real de los fondos recaudados por la empresa, publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.). Arriba.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la conclusión de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados;
La Junta de supervisores considera que la empresa cerrará el proyecto de inversión de la recaudación de fondos de la oferta no pública de acciones en 2013 y repondrá permanentemente el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados, lo que ayudará a mejorar la eficiencia de la recaudación de fondos, mejorar la situación del flujo de caja de la empresa y reducir eficazmente los gastos financieros, no tendrá un impacto significativo en la producción y el funcionamiento normales de la empresa y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de examen de esta cuestión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de la bolsa de Shanghai y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas. No hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
Se acordó que la empresa cerraría el proyecto de recaudación de fondos y que el saldo de los fondos recaudados ahorrados sería de 11.333.79 millones de yuan y sus frutos para reponer permanentemente el capital de Trabajo (la cantidad final utilizada para reponer permanentemente el capital de trabajo se basaría en la cantidad real transferida).
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio de Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) Arriba.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021;
Tras el examen de todos los supervisores, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente, y que el establecimiento de este sistema ha desempeñado un papel mejor en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, y que el informe de autoevaluación de la Junta sobre el control interno de la empresa es auténtico. Refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual sobre responsabilidad social 2021;
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de evaluación del control interno de la empresa Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) 2021 y el informe anual de responsabilidad social de Zhejiang Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) Co Arriba.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2021;
El plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 otorgó por primera vez incentivos a los objetos su yinyang, Zhao Sheng, Dou le, Liao Wei, Jiang Nan, Tang Yaping, Yan Wei, Jiang danyan, Niu Kejia, Wang minmin, Lan Kushiro, Meng qiani, Wu Jie, Cai yunyun, Sun jiazhi, Yang chenjie por razones personales, ya no tienen la calificación de incentivo de acciones.
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el plan de incentivos restrictivos de capital para 2021 y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2021, La empresa decidió recomprar y cancelar el total de 476000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas en poder de los 16 objetivos de incentivos de salida mencionados anteriormente con fondos propios, con un precio de recompra de 8,74 Yuan / acción.
La recompra y cancelación de algunas acciones restringidas ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes, no tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, no habrá daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas pero no levantadas por algunos de los destinatarios de los incentivos, publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Arriba. 11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la sustitución de la octava Junta de supervisores;
El mandato de la octava Junta de supervisores expirará en mayo de 2022. Con el fin de garantizar el desempeño normal de las funciones de la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos sobre el nombramiento de supervisores, la Junta de supervisores nombrará a las siguientes personas como candidatos para la nueva Junta de supervisores:
Zheng Huaping and Jin junli were nominated as Supervisors Candidates for the Ninth Supervisory Board, and Yu shunbing was Elected as Supervisors by the Workers’ Congress.
La novena Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres miembros, uno de los cuales representa a los supervisores. Se adjunta el currículum del candidato a supervisor.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de supervisores, 29 de marzo de 2002: resumen de los candidatos a la novena Junta de supervisores
Yu shunbing: varón, nacido en abril de 1963, maestro, ingeniero. Ha sido Director, asistente del Director General y Vicepresidente de la empresa. En la actualidad, el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, el Director General de Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) (Hangzhou) Co., Ltd. Y el Presidente de Hangzhou Xinyuan thermoelectricity Co., Ltd.
Zheng Huaping: mujer, nacida en julio de 1987, Licenciado en contabilidad. Ha sido empleado de Shenzhen chixiao Construction Technology Co., Ltd., empleado de la sucursal Taizhou del Banco de desarrollo de Guangdong, y nombrado Director Financiero de la empresa estatal Jiaojiang. En la actualidad, Taizhou Jiaojiang state owned Capital Operation Group Co., Ltd. Nombra al Director Financiero, que también actúa como Director de Taizhou Social Security Citizen Card Operation Services Co., Ltd., Director Ejecutivo y representante legal y Gerente de Taizhou Citizen Card operation management center Co., Ltd.
Jin junli: mujer, nacida en octubre de 1980, Licenciado en contabilidad. Ha sido Director del Departamento de auditoría y Director General Adjunto del Departamento de auditoría de Zhejiang International Trade Group Co., Ltd. Actualmente es Director General del Departamento de gestión de Operaciones de Zhejiang International Trade Group Co., Ltd., supervisor de la empresa, supervisor de Zhejiang haizheng Group Co., Ltd., supervisor de Zhejiang Zhongda Technology Import and Export Group Co., Ltd.
