Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Informe del director independiente sobre la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Como director independiente de Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa de valores de las acciones de La Junta de Ciencia y tecnología, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, y otras disposiciones pertinentes, y sobre la base de la Sobre la base de la actitud responsable de todos los accionistas e inversores y de la posición de juicio independiente, las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa son las siguientes:
Las opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, tras un examen cuidadoso de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021, aprobada en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se consideran:
Durante el período que abarca el informe, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustaron a las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices de la bolsa de Shanghai para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica no. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos, as í como al sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, etc. La empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, algunos de los fondos recaudados para fines de inversión y cambios en la estructura interna han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y conformes, y han cumplido oportunamente las obligaciones de divulgación de información pertinentes, no hay cambios encubiertos en El uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, no hay uso ilegal de los fondos recaudados. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras examinar cuidadosamente la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, examinada en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se llegó a la conclusión de que:
El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa sobre la distribución de beneficios, es una decisión prudente que combina la situación de los beneficios de la empresa, las necesidades futuras de capital y otros factores, se ajusta a la situación real y a las necesidades de desarrollo de la empresa, no existe una situación irrazonable obvia, como la liquidación de los principales accionistas, y no hay casos en que los accionistas pertinentes abusen de los derechos de los accionistas para interferir indebidamente en la adopción de decisiones de la empresa. Redunda en interés de todos los accionistas de la empresa y no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el plan de distribución y el Consejo de Administración presentarán la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras examinar cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno 2021 examinado en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se llegó a la conclusión de que:
La empresa ha establecido y perfeccionado continuamente el sistema de evaluación del control interno de la empresa de conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa y otros documentos normativos pertinentes, y no hay defectos importantes en la integridad, racionalidad y eficacia del sistema de control interno de la empresa y de los sistemas conexos en todos los aspectos importantes, ni desviaciones significativas en el proceso de aplicación práctica, lo que puede garantizar la seguridad de los activos de la empresa y el desarrollo normal de las actividades de gestión. Garantizar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre el funcionamiento del Grupo de instrumentos negociables
Tras un examen cuidadoso de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se consideró que el proyecto de ley sobre el funcionamiento del Grupo de instrumentos negociables:
En la actualidad, la situación financiera de la empresa es estable. Al llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada, la empresa puede administrar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de la empresa en su conjunto, revitalizar los activos de la cuenta mancomunada, reducir la ocupación de los fondos de la empresa, optimizar la estructura financiera, mejorar la tasa de utilización de los fondos y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, se acordó que la empresa realizara un negocio de mancomunación de facturas.
Opiniones independientes sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras un examen cuidadoso de la propuesta sobre el plan de gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos examinada en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se llegó a la conclusión de que:
La fuente de los fondos de la empresa que se propone llevar a cabo la gestión del efectivo son los fondos propios ociosos de la empresa, que se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales y garantizan la seguridad de la inversión. La gestión del efectivo es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos de inversión y no afecta a las necesidades diarias de capital de la empresa ni al funcionamiento normal de las principales empresas. El uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa no utilizará más de 800 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Opiniones independientes sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Tras examinar cuidadosamente la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo” examinada en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se llegó a la conclusión de que:
La empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, y dentro de la cantidad mencionada, el procedimiento de adopción de decisiones para el uso continuo de los fondos se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa. La empresa utiliza parte del capital recaudado temporalmente inactivo para llevar a cabo la gestión del efectivo, no contradice el contenido de la construcción del proyecto de inversión del capital recaudado, no afecta a la ejecución normal del proyecto de inversión del capital recaudado, no cambia el uso del capital recaudado en forma encubierta, no afecta al desarrollo normal del negocio principal de la empresa, ni daña los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo.
Opiniones independientes sobre la garantía mutua entre la empresa y sus filiales y filiales en 2022
Tras un examen cuidadoso de la “propuesta sobre la garantía mutua entre la empresa y sus filiales y filiales en 2022”, examinada en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se llegó a la conclusión de que:
Las principales partes de la garantía externa prevista por la empresa son todas las filiales de la empresa, cuyas calificaciones y condiciones crediticias se ajustan a las disposiciones pertinentes de la garantía externa de la empresa, y la empresa tiene un poder de control absoluto, puede controlar y prevenir eficazmente los riesgos de garantía, las cuestiones de garantía pertinentes son propicias para mejorar la capacidad de financiación de las filiales pertinentes, y es la garantía necesaria para satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo empresarial de las filiales. De acuerdo con las necesidades normales de desarrollo de la empresa. Creemos que el proyecto de ley del plan de garantía es razonable y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Opiniones independientes sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Tras un examen cuidadoso de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa para examinar la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 de la empresa”, se considera que:
Esta transacción relacionada se basa en la producción normal de la empresa, las actividades operacionales necesarias, es un medio importante para que la empresa utilice racionalmente los recursos.
Las políticas de fijación de precios de las transacciones cotidianas con partes vinculadas se ajustan estrictamente a los principios comerciales generales de apertura, equidad, equidad y compensación equivalente, lo que es beneficioso para el desarrollo de las actividades conexas de la empresa y no afectará negativamente a la capacidad de funcionamiento continuo, la rentabilidad y la independencia de los activos de la empresa. La Sra. Wang Ying, Directora Asociada, se abstuvo de votar, y el procedimiento de transacción y adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas, en particular de los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre los cambios en las estimaciones contables de las empresas
Tras un examen cuidadoso de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se considera que la propuesta sobre el cambio de las estimaciones contables de la empresa:
El cambio de la estimación contable de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, estimaciones contables y corrección de errores – disposiciones pertinentes y a la situación real de funcionamiento de la empresa. La estimación contable modificada se ajusta a las normas pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, puede reflejar con precisión la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y está en consonancia con los intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de los cambios en las estimaciones contables se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con los cambios en las estimaciones contables de la empresa.
Directores independientes: Jin Li, Fang Fang y Shang Shu 28 de marzo de 2022
