Código de valores: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) abreviatura de valores: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) número de anuncio: 2022 – 005
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La segunda reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por escrito y por teléfono el 18 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán realmente a la reunión, la reunión será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Zhu Jiayu, el Secretario de la Junta de directores de la empresa, el Sr. Wang yiou y otros asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y la resolución de la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Conferencia aprobó por votación las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores cumple estrictamente los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la sociedad, observa el principio de buena fe y cumple escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión a partir de la protección efectiva de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja la situación financiera real de la empresa 2021 de manera veraz, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo con el contenido pertinente del informe financiero anual 2022 de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa, su contenido y formato se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la Bolsa de Shanghai, y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021”.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
La Junta de supervisores considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos del sistema pertinentes, la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, y algunas cuestiones, como El uso de la inversión de los fondos recaudados y el cambio de la estructura interna, han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y conformes, y han cumplido oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni uso ilegal de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” publicado por los medios de comunicación designados.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, las necesidades futuras de capital y otros factores, se ajusta a la situación real y a las necesidades de desarrollo de la empresa, no existe una situación irrazonable obvia, como el efectivo de los accionistas mayoritarios, no hay casos en que los accionistas pertinentes abusen de los derechos de los accionistas para interferir indebidamente en la adopción de decisiones de la empresa, no hay casos que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el anuncio del plan de distribución de beneficios 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la situación real del control interno de la empresa durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido un sistema de control interno completo y eficaz en funcionamiento, ha establecido un control interno sistemático y el Mecanismo de Supervisión Interna necesario desde el nivel de la empresa hasta el nivel de los procesos empresariales, y ha establecido un sistema de control interno para el cumplimiento legítimo de la gestión de la empresa, la seguridad de los activos, El informe financiero y la información conexa proporcionan una garantía más adecuada de la autenticidad y exhaustividad, 2021 el sistema de control interno de la empresa y el sistema de control interno, as í como la aplicación del sistema de control interno de la empresa no tienen defectos importantes o defectos importantes, el control interno de la empresa es eficaz.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el funcionamiento de los grupos de instrumentos negociables
La Junta de supervisores considera que el negocio de la cuenta mancomunada de la empresa es beneficioso para reducir el costo de la gestión de la cuenta mancomunada de la empresa, reducir la ocupación de fondos, mejorar la eficiencia del uso de los activos corrientes, optimizar la estructura financiera y no perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, y está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo el negocio de la cuenta mancomunada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el “anuncio sobre el desarrollo de la cartera de proyectos de ley”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que la fuente de los fondos de la empresa para la gestión del efectivo es el capital propio inactivo de la empresa, que, en consonancia con las leyes y reglamentos nacionales y la seguridad de las inversiones, es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos de inversión, no afecta a la demanda diaria de fondos de funcionamiento de la empresa y al funcionamiento normal de las principales actividades de la empresa, redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Autorizar a la empresa a utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y la divulgación de los medios de comunicación designados “sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo y el cumplimiento de los procedimientos de examen y aprobación necesarios pueden mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados, aumentar los ingresos de los activos en efectivo de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas. Autorizar a la empresa a utilizar fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y la divulgación de los medios de comunicación designados “sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía mutua entre la empresa y sus filiales y filiales en 2022
La Junta de supervisores considera que esta garantía se basa en las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales de propiedad total y se ajusta a las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa y sus filiales. El procedimiento de toma de decisiones de esta garantía se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el “anuncio sobre la garantía mutua entre la empresa y sus filiales y filiales en 2022”.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
La Junta de supervisores considera que esta transacción conexa se basa en las actividades normales de producción y funcionamiento de la empresa y es un medio importante para que la empresa utilice racionalmente los recursos. Las políticas de fijación de precios de las transacciones cotidianas con partes vinculadas se ajustan estrictamente a los principios comerciales generales de apertura, equidad, equidad y compensación equivalente, lo que es beneficioso para el desarrollo de las empresas pertinentes. La Sra. Wang Ying, Directora Asociada, se abstuvo de votar, y el procedimiento de transacción y adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas, en particular de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el “anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022”.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las estimaciones contables de las empresas
La Junta de supervisores considera que el cambio de la estimación contable de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, as í como a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, y puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la estimación contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Si no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, se aceptará el cambio de la estimación contable de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba por votación completa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el anuncio sobre el cambio de las estimaciones contables publicado por los medios de comunicación designados.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
29 de marzo de 2022
