Código de valores: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) abreviatura de valores: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) número de anuncio: 2022 – 004 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 28 de marzo de 2022 mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores el 18 de marzo de 2022 en forma de notificación personal, notificación telefónica, correo electrónico, etc. La reunión está presidida por Wang Ying, Presidente de la Junta Directiva, que debe asistir a 9 directores y asistir a 9 directores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China, y las resoluciones resultantes de la Conferencia son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar punto por punto, los directores participantes aprobaron la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El Sr. Yuan mingxu, Director General de la empresa, informó al Consejo de Administración sobre las operaciones de la empresa en 2021 y el plan de Operaciones para 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
El informe anual de trabajo del Director General 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el “Informe anual 2021” en la sección III del debate y análisis de la gestión.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El Consejo de Administración considera que en 2021, el Consejo de Administración desempeñará concienzudamente las responsabilidades que le confieren el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, se adherirá a las normas de funcionamiento y a la adopción de decisiones científicas, aplicará seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y llevará a cabo todos los trabajos con diligencia y diligencia para promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el contenido pertinente del informe anual 2021 publicado por los medios de comunicación designados. Los directores independientes de la empresa, el Sr. Jin Li, la Sra. Shang Shu y la Sra. Fang Fang, presentaron el informe anual de los directores independientes al Consejo de Administración en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el “Informe anual 2021 del director independiente”.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
La Junta considera que el “Informe financiero final 2021” preparado por la empresa refleja fielmente la situación financiera real de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el informe anual 2021 publicado por los medios de comunicación designados y el informe anual de auditoría 2021 (zhonghui huishi [2022] 1100).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
El Consejo de Administración considera que el presupuesto financiero anual 2022 de la empresa se ajusta a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
La Junta considera que está de acuerdo con la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021”.
Deliberar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”;
El Consejo de Administración considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos del sistema pertinentes, que la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, y que algunas cuestiones, como el uso de la inversión de los fondos recaudados y el cambio de la estructura interna, han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y conformes, as í como las obligaciones pertinentes de divulgación de información a tiempo. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni uso ilegal de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” publicado por los medios de comunicación designados.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta los beneficios de la empresa, las necesidades futuras de capital y otros factores, se ajusta a la situación real y a las necesidades de desarrollo de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios, es propicio para el Desarrollo Sostenible, estable y saludable de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el anuncio del plan de distribución de beneficios 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021
El Consejo de Administración considera que el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa ha cumplido plenamente las responsabilidades del Comité de auditoría encomendadas por las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno del Comité de auditoría, ha dado pleno juego a su Director y ha desempeñado activamente sus funciones, lo que garantiza La adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el informe anual de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
El Consejo de Administración considera que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la situación real del control interno de la empresa durante el período que abarca el informe, y que el sistema de control interno y el sistema de control interno de la empresa, as í como su aplicación, no tienen defectos importantes ni defectos importantes, y que el control interno de la empresa es eficaz.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a bancos e instituciones financieras
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y otras instituciones financieras.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el funcionamiento del Grupo de instrumentos negociables
El Consejo de Administración considera que el negocio de la cuenta mancomunada de la empresa es beneficioso para reducir el costo de la gestión de la cuenta mancomunada, reducir la ocupación de fondos, mejorar la eficiencia del uso de los activos corrientes y optimizar la estructura financiera, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el “anuncio sobre el desarrollo de la cartera de proyectos de ley”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración considera que el sistema de gestión del efectivo de los fondos propios ociosos de la empresa se basa en el control efectivo, que garantiza el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos de la empresa y no afecta al volumen normal de Negocios de los fondos ordinarios ni al desarrollo de las actividades principales de la empresa. El uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión del efectivo puede mejorar la eficiencia del uso de fondos propios ociosos, aumentar los ingresos de inversión de la empresa y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y la divulgación de los medios de comunicación designados “sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración considera que la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos se lleva a cabo sobre la base de la premisa de que no afecta a la ejecución del plan de inversión de los fondos recaudados por la empresa y controla eficazmente el riesgo de inversión, no afecta al desarrollo y el proceso de construcción de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. Mediante la gestión adecuada y oportuna del efectivo de algunos fondos recaudados ociosos, se puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos y obtener más beneficios de inversión para las empresas y los accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y la divulgación de los medios de comunicación designados “sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía mutua entre la empresa y sus filiales y filiales en 2022
El Consejo de Administración considera que la garantía mutua entre la empresa y sus filiales (incluidas las filiales) se ajusta a las necesidades reales de la producción y el funcionamiento generales de la empresa, contribuye a satisfacer las necesidades diarias de utilización de los fondos y a ampliar el alcance de las actividades de la empresa, y contribuye a mejorar La eficiencia general de la financiación de la empresa. Los objetos garantizados son todas las filiales de propiedad total en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, la producción y la gestión son estables, no hay garantías atrasadas, los objetos garantizados tienen la capacidad suficiente para pagar la deuda, el riesgo de garantía es controlable, no hay transferencia de recursos o transferencia de beneficios, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el “anuncio sobre la garantía mutua entre la empresa y sus filiales y filiales en 2022”.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
La Junta considera que esta transacción conexa se basa en las actividades normales de producción y funcionamiento de la empresa y es un medio importante para que la empresa utilice racionalmente los recursos. Las políticas de fijación de precios de las transacciones cotidianas con partes vinculadas se ajustan estrictamente a los principios comerciales generales de apertura, equidad, equidad y compensación equivalente, que son beneficiosos para el desarrollo de las empresas pertinentes de la empresa y no tienen efectos negativos en la capacidad de funcionamiento continuo, la rentabilidad y la independencia de los activos de la empresa, ni dependen en gran medida de las partes vinculadas, ni perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Wang Ying, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto de consentimiento representa el 100% de los votos válidos de la Junta y se aprueba por votación completa.
El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el “anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022” y Otros anuncios.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las estimaciones contables de las empresas
El Consejo de Administración consideró que el cambio de las estimaciones contables de la empresa se ajustaba a las normas contables para las empresas no.
