Código de valores: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) abreviatura de valores: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) número de anuncio: 2022 – 014 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 18 de abril de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: Ankang Road, Shuangliu District, Chengdu, Provincia de Sichuan Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (bio – City Park) (V) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 18 de abril de 2022
Hasta el 18 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de orden nombre del proyecto de ley tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7 propuesta de enmienda de los Estatutos
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinado y aprobado en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión, y el anuncio pertinente se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publicado en la junta general anual de accionistas 2021. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución 7
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 64, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 2022 / 4 / 12
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
1. Si el representante legal / socio Ejecutivo de un accionista corporativo nombra a un Representante para que asista personalmente a la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán sobre la base de su tarjeta de identidad, el certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, la copia de la licencia comercial de la empresa (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores; Cuando un accionista de una empresa confíe a un agente que asista a la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles), una copia de la licencia comercial de la empresa (sellada con el sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la Junta General de accionistas, se registrará con la tarjeta de identidad original y la tarjeta de cuenta de valores original; Si el agente encargado está presente, presentará el original de la tarjeta de cuenta de valores del cliente, la copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado (véase el anexo 1 para más detalles) y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas extranjeros podrán enviar por correo electrónico en el plazo prescrito. [email protected]. El correo electrónico y la Carta se registrarán en el momento de la llegada a la empresa, en la que se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, y se adjuntarán copias de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra. El original se llevará a la reunión y se entregará al lugar de registro antes de las 16.00 horas del 14 de abril de 2022. La empresa no acepta el registro telefónico.
Por favor, envíe una carta a: Ankang Road, Shuangliu District, Chengdu, recibida por el Departamento de Asuntos de valores, código postal: 610219.
4. El poder notarial antes mencionado se presentará a la Oficina del Departamento de valores de la sociedad al menos dos días hábiles antes de la celebración de la Junta General de accionistas. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el cliente, se notará el poder notarial u otro documento autorizado firmado por la persona autorizada. El poder notarial u otro documento de autorización se entregará a la Oficina del Departamento de valores de la empresa junto con el poder notarial.
Tiempo de registro in situ: 15 de abril de 2022, 9: 00 – 11: 00 AM, 14: 00 – 16: 00 PM; Lugar de registro: Departamento de valores, quinto piso, edificio administrativo, Ankang Road, distrito de Shuangliu, ciudad de Chengdu. Otros asuntos (ⅰ) los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los participantes en esta reunión in situ se sufragarán por sí mismos. Los accionistas participantes deben llevar los certificados pertinentes a la reunión con media hora de antelación para registrarse. Persona de contacto y datos de contacto de la reunión
Persona de contacto: Li shuyun
Tel: 028 – 8610668
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 18 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021” 2 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa 2021”
3 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
4 Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7 propuesta de modificación de los Estatutos
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
