Código de valores: Angel Yeast Co.Ltd(600298) valores abreviados: Angel Yeast Co.Ltd(600298) número de anuncio: 2022 – 039
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 18 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el primer piso de la empresa (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 18 de abril de 2022
Hasta el 18 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los accionistas votantes
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 Informe anual 2021 y resumen √
4 Cuentas financieras definitivas para 2021 e informe sobre el presupuesto financiero para 2022 √
5 Informe anual de los directores independientes 2021 √
Plan de distribución de beneficios para 2021 √
Renovación del nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) para 2022
Propuesta de la autoridad de auditoría financiera
Confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley
9 proyecto de ley sobre la previsión de garantías para las filiales controladoras en 2022 √
Propuesta de gestión del riesgo cambiario y del riesgo de tipo de interés para 2022
Propuesta de instrumento de financiación de la deuda de las empresas no financieras para 2022
12 proyecto de ley para 2022
13 propuesta de arrendamiento financiero para 2022 √
14 modificación del ámbito de actividad y del capital social de la sociedad y modificación de los artículos pertinentes de los Estatutos
Proyecto de ley
Propuesta de modificación de las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
16 propuesta de modificación de las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad √
Propuesta de modificación de las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
18 propuesta de modificación de las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
19 propuesta de ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa
20 plan anual de evaluación de la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa 2022
21 Informe anual de evaluación del control interno 2021 √
22 Informe anual sobre responsabilidad social 2021 √
Proyecto de ley de votación acumulativa
23.00 propuesta sobre la elección de los directores no independientes de la novena Junta Directiva
23.01 Xiong Tao √
23.02 Xiao Minghua √
23.03 Chou Lin √
23.04 Zheng nian √
23.05 Wang Xishan √
24.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de la novena Junta de Síndicos elegirá a los directores independientes (6)
24.01 Sun Yanping √
24.02 Jiang chunqian √
24.03 Liu xinguang √
24.04 tujuan √
24.05 moderman √
24.06 Cheng Chi √
25.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores representativos de los accionistas de la novena Junta de supervisores elegirá a los supervisores (2)
25.01 Li Lin √
25.02 Li Xiao √
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Todas las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 39ª reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 25 de marzo de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 29 de marzo de 2022 en los medios de comunicación designados Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y Shanghai Stock Exchange. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución 14
3. Proyectos de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 4, proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de ley 8, proyecto de Ley 9,
Bill 10, Bill 11, Bill 12, Bill 13, Bill 14, Bill 15, Bill 16, Bill 17, Bill 19, Bill 20, Bill 23, Bill 24.
4. Proyecto de ley relativo a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 8
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Hubei Angel Biological Group Co., Ltd. 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A – Share Angel Yeast Co.Ltd(600298) Angel Yeast Co.Ltd(600298) 2022 / 4 / 11
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Fecha de registro: viernes 15 de abril de 2022;
2. Lugar de registro: Departamento de valores, 168 Chengdong Avenue, Yichang, Provincia de Hubei; 3. Medidas de registro: los accionistas de la persona jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial, el poder notarial de la persona jurídica con sello oficial y la tarjeta de identidad de los asistentes; Los accionistas públicos deben llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identificación personal para llevar a cabo los procedimientos de registro (el agente también debe tener la Carta de autorización, la tarjeta de identificación del agente); Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax;
4. Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas presentes en la reunión in situ deberán llegar al lugar de la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y presentar el original de los documentos pertinentes;
5. Dirección postal: 168 Chengdong Avenue, Yichang City, Hubei Province Angel Yeast Co.Ltd(600298) Securities Department; Código postal: 443003; Por favor, marque “Junta General de accionistas” en el sobre.
6. Persona de contacto: Zhou bangjun gaolu
7. Tel.: 0717 – 6369865
Fax: 0717 – 6369865
6. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
