Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores, en estricta conformidad con las responsabilidades que le confiere el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, cumplió escrupulosamente sus obligaciones en materia de inversiones extranjeras, transacciones conexas, garantías externas, informes de auditoría, sistemas de control interno, etc., mediante la celebración de Reuniones de la Junta de supervisores, la asistencia a la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la sociedad, la escucha de los informes de trabajo de los altos directivos de la sociedad, la participación en reuniones mensuales, la revisión de los informes contables mensuales y anuales, etc. Las responsabilidades de supervisión e inspección de los miembros del Consejo de Administración y del personal directivo superior han supervisado eficazmente todo el proceso de funcionamiento y gestión de la empresa y el desempeño de sus funciones por los miembros del Consejo de Administración y el personal directivo a través de los procedimientos legales, lo que ha garantizado el desarrollo saludable de las Actividades operacionales de la empresa, ha mejorado el nivel de funcionamiento estándar de la empresa y ha protegido los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Situación de la labor en 2021
Durante el período que se examina, la Junta de supervisores celebró 15 reuniones y examinó y aprobó 67 proyectos de ley.
La 17ª Reunión de la octava Junta de supervisores se celebró el 5 de febrero de 2021, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta de ejecución del proyecto de nuevos materiales de embalaje funcional de 23.000 toneladas anuales de materiales de embalaje Hongyu, la propuesta de ejecución de la segunda fase de la fábrica inteligente de materiales de embalaje de productos sanitarios de 30.000 toneladas anuales de materiales de embalaje Hongyu y la propuesta de ejecución del proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de materiales de embalaje Hongyu.
La 18ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 20 de febrero de 2021. En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el proyecto revisado de plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020 y su resumen, el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020 (proyecto revisado), el Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020 y el proyecto de ley sobre la verificación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020 (proyecto). Proyecto de ley que modifica la lista de objetivos de incentivos.
La 19ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 3 de marzo de 2021, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta de establecer una filial de propiedad total para llevar a cabo actividades conexas en Singapur, la propuesta de llevar a cabo operaciones corporativas en el negocio de preparados enzimáticos especiales de la empresa y la propuesta de llevar a cabo un proyecto de fabricación ecológica de 11.000 toneladas de productos de levadura de alto ácido nucleico producidos anualmente por Binzhou.
La 20ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 24 de marzo de 2021. La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, el informe de trabajo del Director General para 2020, el informe anual y el resumen para 2020, el informe financiero final para 2020 y el informe presupuestario financiero para 2021, el plan de distribución de beneficios para 2020 y el presupuesto de distribución de beneficios para 2021, la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2020 y la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021. Proyecto de ley para proporcionar garantías a las filiales controladoras en 2021, proyecto de ley para llevar a cabo operaciones de arrendamiento financiero en 2021, proyecto de ley para llevar a cabo operaciones de gestión del riesgo cambiario y del riesgo de tipo de interés en 2021, proyecto de ley para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras en 2021, proyecto de ley para llevar a cabo operaciones de mancomunación de facturas en 2021, proyecto de ley para llevar a cabo un proyecto de fabricación ecológica de extractos de levadura de 5.000 toneladas anuales en Angel Binzhou Proyecto de ley sobre la aplicación de la producción anual de 5.000 toneladas de hidrolizados de proteasa vegetal en Angel Binzhou, informe de evaluación del control interno en 2020 e informe de responsabilidad social en 2020.
La 21ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 14 de abril de 2021, en la que se examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021, el proyecto de ley sobre el ajuste de la organización interna de la empresa y el proyecto de ley sobre la aplicación del proyecto de fabricación ecológica de 15.000 toneladas de Extracto de levadura producido anualmente por Dehong.
La 22ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 15 de abril de 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta de ajustar la lista de objetivos de incentivos y la cantidad de subvenciones del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020 y la propuesta de conceder acciones restringidas a los objetivos de incentivos.
La 23ª reunión de la octava Junta de supervisores se celebró el 21 de mayo de 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta de establecer Hubei Angelis Biotechnology Co., Ltd., la propuesta de establecer Angel Yeast Co.Ltd(600298) (Jining) Co., Ltd., y la propuesta de aplicar el proyecto de producción anual de 20.000 toneladas de cultivos de levadura de Binzhou.
La 24ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 25 de junio de 2021, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el aumento de la capacidad de producción de 4.500 toneladas / año de fermentadores adicionales de sui County Company y el proyecto de ley sobre el establecimiento de Hubei Angel bontai Biotech Co., Ltd.
La 25ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 16 de julio de 2021, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la transferencia de la participación de la empresa ylli en Xinjiang nongken Modern Sugar Industry Co., Ltd.
La 26ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 21 de julio de 2021. En la reunión se examinaron y aprobaron la propuesta de que la empresa cumpliera las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, la propuesta sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, la propuesta sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 y La propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021. Proyecto de ley sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados, el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para los fondos recaudados, el proyecto de ley sobre el rendimiento inmediato diluido de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa y las medidas de llenado y los compromisos de los principales interesados, el proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres a ños (2021 – 2023), el informe semestral y el resumen de la empresa en 2021, el proyecto de ley sobre Angel Yeast Co.Ltd(600298) (Jining) Proyecto de ley sobre la adquisición por Shandong shengqi Biological Co., Ltd. De activos objetivo para la producción de levaduras y extractos.
La 27ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 25 de agosto de 2021, en la que se examinó y aprobó la “propuesta de ajuste de la cantidad prevista de garantía para las filiales Holding en 2021” y la “propuesta de adquisición de bienes raíces para la nueva sede de Shanghai”. La 28ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 15 de septiembre de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta de establecer Hubei newbao Food Technology Co., Ltd.
La 29ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 22 de octubre de 2021. En la reunión se examinaron y aprobaron el informe del tercer trimestre de 2021, la propuesta sobre el ajuste de las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa en 2021, la propuesta sobre la construcción de 40.000 toneladas de tanques de almacenamiento de melaza y el proyecto de apoyo al almacenamiento de la empresa Chifeng, la propuesta sobre el Cumplimiento por la empresa de las condiciones para la oferta privada de acciones a y la propuesta sobre el ajuste del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2021. Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de 2021 de la empresa (proyecto revisado) y proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso del Fondo de recaudación de acciones a del Banco de desarrollo no público de 2021 de la empresa (proyecto revisado).
La 30ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 17 de diciembre de 2021. En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas de la empresa, el proyecto de ley sobre la construcción de proyectos de servicios públicos en el parque industrial de biotecnología de Angel por la empresa Yichang, el proyecto de ley sobre la ejecución de proyectos de procesamiento profundo de azúcar hidrolizado de 150000 toneladas anuales por la empresa Yichang y el proyecto de ley sobre el proyecto de fabricación ecológica de microorganismos compuestos de 18.000 toneladas anuales por la fábrica en la zona del parque (primera fase). Proyecto de ley sobre la aplicación de un proyecto de mejora de la superficie compuesta de 8.000 toneladas anuales en la fábrica del parque y proyecto de ley sobre la nueva filial mexicana para llevar a cabo actividades conexas.
La 31ª Reunión de la octava Junta de supervisores se celebró el 27 de diciembre de 2021, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta de poner fin a la División de las filiales a la cotización en bolsa de Shenzhen en el GEM, la propuesta de establecer filiales en los Estados Unidos para llevar a cabo actividades conexas, la Propuesta de establecer filiales en Alemania para llevar a cabo actividades conexas y la propuesta de la empresa Binzhou de comprar activos conexos de la Empresa Química xintianyang. Desempeño de funciones en 2021
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores llevó a cabo concienzudamente diversos trabajos, asistió a todas las reuniones in situ de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 sin derecho a voto y supervisó la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y el cumplimiento de las obligaciones de buena fe; La supervisión de las actividades de producción y gestión de la empresa, que considera que la dirección de la empresa es diligente y concienzuda en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, no se encontraron irregularidades en el funcionamiento.
Opiniones de auditoría sobre cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
La Junta de supervisores considera que las resoluciones adoptadas por la Junta General de accionistas se han aplicado plenamente en 2021 con los esfuerzos conjuntos del Consejo de Administración y la dirección. De conformidad con los derechos conferidos por el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores desempeña concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores, examina la información pertinente proporcionada por la empresa mediante la participación en la Junta General de accionistas y la participación sin derecho a voto en la Junta de directores, supervisa eficazmente todo el proceso de las actividades de gestión de la empresa y los miembros y administradores de la Junta en el desempeño de sus funciones, lo que garantiza el desarrollo saludable de las actividades de gestión de la empresa. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Inspección del funcionamiento normal de la empresa
Durante el período que abarca el informe, en el espíritu de responsabilidad de todos los accionistas, la Junta de supervisores llevó a cabo la inspección y supervisión correspondientes de los procedimientos de convocatoria y el proceso de resolución del Consejo de Administración, la aplicación y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, el desempeño de las funciones de la dirección de la empresa y el sistema de control interno.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración es científico y razonable, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes. La empresa ha establecido un sistema de control interno perfecto, el sistema de trabajo del informe anual del director independiente, las normas de trabajo anuales de auditoría del Comité de auditoría y otras normas y reglamentos de buena aplicación. Los directores, gerentes y otros altos directivos de la sociedad ejercerán la debida diligencia en la aplicación de los Estatutos de la sociedad, el desempeño de sus funciones, el cumplimiento de la disciplina y la ley, la protección de los derechos e intereses de los accionistas, y podrán aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, sin violar las leyes y reglamentos del Estado, los Estatutos de la sociedad ni perjudicar los intereses de la sociedad ni los intereses de los accionistas.
Ii) Examen de las finanzas de la empresa
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores examinó cuidadosamente los estados contables y los informes financieros de la empresa y se ocupó oportunamente de la situación financiera de la empresa y de las principales operaciones e inversiones. La Junta de supervisores considera que los resultados de las operaciones de la empresa reflejados en el informe financiero anual 2021 son verdaderos y precisos, y reflejan fielmente la situación financiera y la situación actual de las operaciones de la empresa. Daxin Accounting Affairs (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría sin reservas, que refleja la situación financiera de la empresa de manera veraz, objetiva y precisa.
Inspección de las inversiones de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa inició numerosos proyectos de inversión y construcción. La fábrica del parque de la empresa llevó a cabo la fabricación ecológica de microbios compuestos y el proyecto de transformación inteligente de la línea de ensamblaje de levaduras. Hongyu packaging materials implemented Functional Packaging New Materials, Health Products packaging materials Intelligent Factory Phase II and R & D Center Project; Dehong Company implementó el proyecto de fabricación verde de extractos de levadura; Binzhou Company, una subsidiaria de propiedad total, ha llevado a cabo una serie de proyectos de fabricación Verde, como productos de levadura con alto contenido de ácido nucleico, extractos de levadura, hidrolizados de proteínas vegetales y cultivos de levadura. Chifeng Company implemented Technical Reform of Crude Sugar Processing Products, New 40000 tons of melaza tank and storage Supporting Projects; Sui County Company increased fermenter tank Improvement of 4500 tons Capacity Project, Yichang Company implemented Industrial Park Utility Project and hydrolisis Sugar Deep Processing Project. Para la nueva sede de Shanghai, la adquisición de bienes raíces, la puesta en marcha de la empresa Jining y la compra de activos relacionados con la empresa Binzhou. La empresa siguió llevando a cabo operaciones de arrendamiento financiero, etc. Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando su estructura organizativa y estableció filiales de propiedad total, como Singapore Company, Enzyme Preparation (Yichang) Co., Ltd., Jining Company, American Company, Germany Company, etc. Establecimiento de una filial de control, la empresa mexicana; Se han establecido las filiales de Hubei Angel Sunrise Biotechnology Co., Ltd. Y Hubei Angel bontai Biotechnology Co., Ltd. Y Sun Company Hubei newbao Food Science and Technology Co., Ltd.
La empresa también otorgó acciones restringidas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 y puso en marcha el proyecto de acciones a no públicas de 2021.
La Junta de supervisores verificó la construcción del proyecto de lectura de la empresa y la inversión en el extranjero, y consideró que el procedimiento de decisión de la inversión en el extranjero de la empresa se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, que el precio era razonable y la inversión era legal, y que no se habían detectado operaciones con información privilegiada ni daños a los derechos e intereses de los accionistas. Estas inversiones reflejan plenamente el desarrollo sostenible de la empresa, la ventaja competitiva de la industria de levaduras y la realización de los objetivos generales de desarrollo.
Inspección de las transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó la deliberación, la votación, la divulgación y el cumplimiento de las transacciones conexas de la empresa, y llegó a la conclusión de que el volumen total de transacciones conexas realizadas por la empresa durante todo el año no superaba el volumen previsto de transacciones conexas diarias de la empresa para 2021, que había sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas. En la actualidad, las transacciones con partes vinculadas de la empresa son inevitables o necesarias para el funcionamiento normal de la empresa, siguen el principio de comercio justo, todas las transacciones son razonables y legales, no hay operaciones con información privilegiada, no hay ningún daño a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, ni hay ningún daño a los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
Inspección de la garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó el examen, la votación, la divulgación y la aplicación de la garantía externa de la empresa, y llegó a la conclusión de que no había ninguna garantía para los accionistas controladores y otras partes vinculadas que tuvieran menos del 50% de las acciones de la empresa. La garantía externa total de la empresa no supera el 50% de los activos netos de la empresa. Al final del período sobre el que se informa, el saldo y el importe de la garantía externa de la empresa son todos 0 (excluida la garantía a la filial de control).
Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 preparado por el Consejo de Administración y, tras examinar la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa, llegó a la conclusión de que la empresa había establecido y aplicado eficazmente un sistema de control interno más sólido de conformidad con sus propias necesidades de gestión, y que los riesgos internos y externos de la empresa se habían controlado eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la situación real del establecimiento, la perfección y la supervisión de la aplicación del sistema de control interno de la empresa de manera real, completa y objetiva, y la evaluación general del control interno de la empresa es objetiva y exacta.
Inspección del establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó la aplicación del sistema de gestión de las personas con información privilegiada de la empresa elaborado por el Consejo de Administración y llegó a la conclusión de que la empresa había aplicado estrictamente las disposiciones pertinentes sobre la gestión de los usuarios de información interna.
