Código de valores: Angel Yeast Co.Ltd(600298) abreviatura de valores: Angel Yeast Co.Ltd(600298) Lin 2022 – 028
Anuncio de la resolución de la 34ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la 34ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores se envió por teléfono y correo electrónico el 15 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso de la empresa el 25 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Li Lin. La reunión debe llegar a tres supervisores y llegar a tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la sociedad y otras leyes y reglamentos pertinentes, y la resolución de la reunión será válida. La Conferencia examinó las siguientes propuestas, que se sometieron a votación:
Informe de la Junta de supervisores para 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2021. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual 2021 y Resumen
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Annual Report of Angel Yeast Co.Ltd(600298) 2021 and the summary of the Annual Report of Angel Yeast Co.Ltd(600298) 2021, as disclosed on.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cuentas financieras definitivas para 2021 e informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Las cuentas financieras anuales de 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero de 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan de distribución de beneficios para 2021 y propuesta de previsión de la distribución de beneficios para 2022
Para más detalles sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en “P 2022 – 029” aviso. El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en “P 2022 – 031” aviso.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la previsión de garantías para las filiales Holding en 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en “P 2022 – 032” aviso.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de realizar operaciones de gestión del riesgo cambiario y del riesgo de tipo de interés en 2022
Con el fin de hacer frente a las fluctuaciones bidireccionales de los tipos de cambio y los tipos de interés en el mercado y reducir o evitar el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio y los tipos de interés en los beneficios de la empresa, se propone llevar a cabo operaciones de gestión del riesgo de tipo de cambio y El riesgo de tipo de interés en 2022.
Sobre la base de la escala real de las operaciones de exportación de la empresa en la actualidad, se propone continuar en 2022 las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo (incluidas las operaciones en curso) que no superen el 50% de los ingresos totales de explotación auditados de la empresa en el último año, y las Operaciones de gestión del riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés durante el período de contraparte a plazo de menos del 100% de la exposición al riesgo de activos y pasivos en divisas (incluido el 100%). Autorizar a la dirección de la empresa a realizar operaciones comerciales de acuerdo con la situación real. El plazo de autorización comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para satisfacer las necesidades de capital de la empresa, ampliar los canales de financiación, optimizar la estructura de las fuentes de capital y la estructura a plazo y reducir los costos de financiación, se propone seguir seleccionando la oportunidad para registrar y emitir instrumentos de financiación de la deuda de la empresa no financiera en 2022.
En 2022, la empresa solicitará a la Asociación de comerciantes del mercado interbancario el registro y la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras, incluidos, entre otros, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo y los instrumentos de financiación de la deuda a mediano plazo, que serán aprobados por las autoridades reguladoras pertinentes. El importe registrado de una sola variedad no excederá del 40% de los activos netos auditados de la empresa al final del ejercicio contable anterior y se emitirá una o más veces durante el período de validez del importe registrado.
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a decidir y tramitar las cuestiones relativas a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras en el ámbito de aplicación de la presente propuesta, de conformidad con las condiciones del mercado, y el plazo de autorización comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022. La Dirección de la empresa seleccionará los tipos de emisión de acuerdo con las condiciones de funcionamiento, las necesidades de capital y las condiciones del mercado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada en 2022
Con la expansión de la escala de Negocios de la empresa, el volumen de Negocios de liquidación de facturas en la producción diaria y el funcionamiento ha aumentado considerablemente. Con el fin de fortalecer la gestión del negocio de facturas, prevenir el riesgo de capital y mejorar la eficiencia del negocio de facturas, el negocio de la cuenta mancomunada de facturas continuará en 2022. Se espera que la empresa y sus filiales (excluida Hubei Hongyu New packaging material Co., Ltd.) compartan un máximo de 600 millones de yuan en 2022, y que el saldo acumulado al contado de las facturas prometidas e hipotecadas para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con todos los bancos cooperativos no supere los 600 millones de yuan. Dentro de la cantidad y el período de negocio mencionados anteriormente, se puede utilizar circularmente.
El período de ejecución del negocio de la cuenta mancomunada es de 2021 a 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero previsto para 2022
Con el fin de mejorar aún más la fuerza y cohesión de los servicios financieros de la empresa a los socios de la cadena industrial y crear un nuevo punto de crecimiento en el sector financiero de la empresa, en combinación con la situación real de la empresa, se prevé que el negocio de arrendamiento financiero se desarrolle en 2022. Teniendo en cuenta la situación de los activos y pasivos, el plan de desarrollo, el negocio de existencias y la recuperación de alquileres de Angel Finance Leasing (Shanghai) Co., Ltd. (en adelante: Angel Leasing Company), se prevé que en 2022 Angel Leasing Company se asocie con la empresa y sus filiales de control, Las unidades entrantes (proveedores, usuarios, socios OEM, etc.) en la cadena de suministro de la empresa, la Sede de la empresa y las empresas de alta calidad en las que se encuentran sus miembros. El total de Operaciones de arrendamiento financiero realizadas por otras empresas relacionadas con riesgos controlables no excederá de ocho veces el total de sus activos netos (incluidas las operaciones de arrendamiento financiero realizadas en períodos anteriores).
Al mismo tiempo, autoriza a la administración a realizar operaciones específicas de arrendamiento financiero dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, y el período de autorización es de 2021 a 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de construcción de una plataforma piloto para la utilización de biomasa de alto valor
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en “P 2022 – 033” aviso.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de transferencia de acciones de la empresa xiwang
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Proclamación Nº 2022 – 034.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de reforma técnica de la línea de producción de extractos de levadura de Liuzhou Company
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Proclamación Nº 2022 – 035.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de modificación del ámbito de actividad y del capital social de la sociedad y modificación de las disposiciones pertinentes de los Estatutos
El contenido de la propuesta y el texto completo de los estatutos modificados figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El anuncio “P 2022 – 036” y los Estatutos de la sociedad (revisados en marzo de 2022).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de modificación de las disposiciones pertinentes del sistema de auditoría interna de la empresa
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sistema de Auditoría Interna (revisado en marzo de 2022).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
18. Para más detalles sobre la propuesta de modificación de las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sistema de gestión de garantías externas (revisado en marzo de 2022).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de cancelación de sucursales de empresas
Con el fin de optimizar la gestión y mejorar la eficiencia operativa, la empresa tiene la intención de cancelar la sucursal de la sucursal de Yichang, y luego establecer la sucursal a través de la filial de Angel Newt Co., Ltd. Para garantizar el cumplimiento de la gestión de la tienda de venta directa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado en Angel Yeast Co.Ltd(600298) 2021. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe sobre la responsabilidad social correspondiente a 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe anual de responsabilidad social de Angel Yeast Co.Ltd(600298) 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Proclamación Nº 2022 – 041.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
23. Proyecto de ley para modificar las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta de supervisores de la empresa Anuncio no. 2022 – 037 y reglamento de la Junta de supervisores (revisado en marzo de 2022).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores desempeñará la función de supervisión de la producción y el funcionamiento de la empresa y de la decisión de gestión en 2021, y formará las siguientes opiniones de verificación sobre las siguientes cuestiones:
Los directores, gerentes y otros altos directivos de la empresa actuarán con la debida diligencia en la aplicación de los Estatutos de la empresa, el desempeño de sus funciones, el cumplimiento de la disciplina y la ley, la protección de los derechos e intereses de los accionistas, la aplicación concienzuda de las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, la mejora continua del sistema de control interno de la empresa, el cumplimiento legal de todas las decisiones y la no violación de las leyes y reglamentos nacionales. Los estatutos de la sociedad y los actos que perjudiquen los intereses de la sociedad y de los accionistas.
El plan de distribución de beneficios para 2021 refleja objetivamente la situación real de funcionamiento de la empresa en 2021, y las políticas y procedimientos de distribución de beneficios son legales, conformes y no dañan los intereses de los accionistas de la empresa.
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los estatutos, y no se ha encontrado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene refleja la situación de gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos. El informe de auditoría emitido por Daxin Accountants Affairs Co., Ltd. Para la empresa es auténtico y fiable, y el informe financiero refleja la situación financiera y los resultados de la empresa.
Durante el período sobre el que se informa, no se observó ninguna actividad de información privilegiada de la empresa; Las cuestiones relativas a las transacciones con partes vinculadas se ajustarán a los principios de equidad e imparcialidad y no menoscabarán los derechos e intereses de otros accionistas ni darán lugar a pérdidas y ganancias públicas.
