Informe del director independiente sobre el octavo Consejo de Administración de la empresa
39ª sesión opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como director independiente de Angel Yeast Co.Ltd(600298) (en adelante, la sociedad), hemos examinado las propuestas pertinentes examinadas en la 39ª reunión del octavo Consejo de Administración de la sociedad y hemos consultado con el Consejo de Administración de la sociedad sobre cuestiones conexas. La Administración se comunica y emite las siguientes opiniones independientes basadas en el principio de independencia y juicio objetivo:
Opinión independiente sobre el informe anual 2021 y su resumen
Como director independiente, creemos que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, estatutos y normas de gestión interna de la empresa. El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, y la información que contiene puede reflejar realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Antes de la divulgación del informe anual, no se había detectado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Como director independiente, sobre la base de las opiniones del Consejo de Administración, la Junta de supervisores y el personal directivo de la empresa, se llevó a cabo una verificación cuidadosa del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y se emitieron las siguientes opiniones independientes:
En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a la situación real de la empresa, tiene en cuenta los intereses de la empresa y los accionistas, no perjudica los intereses de los inversores, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Opiniones independientes sobre la renovación de la empresa contable
Como director independiente, emitimos la siguiente opinión independiente sobre la propuesta de la empresa de renovar Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada Daxin Certified Public Accountants) como organismo de auditoría de la empresa para 2022:
En la prestación de servicios de auditoría a la empresa, Daxin cumplió estrictamente las normas de auditoría de la CPA China, llevó a cabo los procedimientos de auditoría necesarios, reunió pruebas de auditoría adecuadas y suficientes, las conclusiones de la auditoría se ajustaron a la situación real de la empresa, completó todas las tareas de auditoría con la debida diligencia y cumplió mejor las responsabilidades y obligaciones estipuladas por ambas partes.
Creemos que el nombramiento continuo de Daxin Company como la institución de auditoría financiera de la empresa 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa, y pedimos al Consejo de Administración que siga nombrando a Daxin Company como la institución de auditoría financiera de la empresa 2022, y que lo presente a la Junta General anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021
Como director independiente, hemos verificado las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021, y creemos que las transacciones con partes vinculadas de 2021 se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, y que las transacciones con partes vinculadas de 2021 no superarán el límite previsto de aprobación. En 2021, todas las transacciones con partes vinculadas de la empresa siguieron el principio de comercialización, el principio de equidad, el principio de equidad y el principio de coherencia, y no se encontraron transacciones con partes vinculadas que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas. Opiniones independientes sobre las previsiones de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Como director independiente, hemos examinado el proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. Sobre la base de la posición de juicio independiente, expresamos nuestra opinión independiente sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2021 de la empresa de la siguiente manera:
Las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, que siguen los principios de equidad, apertura e imparcialidad, son beneficiosas para los intereses generales de la empresa y no afectarán a la independencia de la empresa que cotiza en bolsa. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examinó el proyecto de ley, los directores afiliados se retiraron y el procedimiento de examen fue legal, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con las previsiones de la empresa para las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y estamos de acuerdo en presentarlas a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Las opiniones independientes sobre las transacciones financieras y las garantías externas entre la empresa y las partes vinculadas se toman como directores independientes y, tras investigar la situación pertinente de la empresa, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las transacciones financieras y las garantías externas entre la empresa y las partes vinculadas:
Las transacciones de capital entre la empresa y los accionistas controladores y otras partes vinculadas se ajustarán estrictamente a las leyes y reglamentos. Los fondos de transacción entre la empresa y las partes vinculadas son todos los fondos de funcionamiento normal de la empresa, y no hay casos en que la empresa pague los salarios, el bienestar, los seguros, la publicidad y otros gastos de las partes vinculadas, ni asuma los costos u otros gastos en nombre de las partes vinculadas. La empresa no tiene más que el período normal de liquidación de cuentas por cobrar y otros medios por parte de las partes vinculadas a la ocupación encubierta de fondos, no hay accionistas controladores y otras partes vinculadas a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
La empresa puede controlar estrictamente el riesgo de garantía externa y no proporcionar ninguna garantía a los accionistas controladores ni a otras partes vinculadas que posean menos del 50% de las acciones de la empresa, ni a ninguna entidad o persona no jurídica; La empresa ha cumplido escrupulosamente la obligación de divulgación de información sobre la situación de la garantía externa de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y los Estatutos de la empresa.
Opinión independiente sobre las previsiones de garantía para las filiales Holding en 2022
Como director independiente, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes de la garantía externa de la sociedad, hemos examinado el proyecto de ley sobre la previsión de las filiales controladoras en 2022 con una actitud seria, responsable y realista.
La garantía de la empresa sobre los préstamos bancarios de las filiales controladas por acciones es beneficiosa para acelerar el desarrollo de las filiales y mejorar la rentabilidad de la empresa. Después de la revisión, la empresa ha producido la garantía de acuerdo con los procedimientos de aprobación de la garantía externa de la empresa y las disposiciones pertinentes, la garantía prevista también se ajusta a los departamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de la garantía externa de la empresa, por lo tanto, la empresa a la filial de control de préstamos bancarios para proporcionar garantías, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los requisitos, en beneficio de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con la garantía anterior y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de realizar operaciones de gestión del riesgo cambiario y del riesgo de tipo de interés en 2022
Como director independiente, creemos que el riesgo de tipo de cambio y la gestión del riesgo de tipo de interés de la empresa se llevan a cabo desde el punto de vista del riesgo de bloqueo, siguiendo el principio de evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés y la cobertura, sin operaciones especulativas y de arbitraje, con el objetivo de proteger los beneficios normales de explotación, de conformidad con las necesidades de desarrollo de la empresa, el riesgo es controlable, y no hay situaciones que perjudiquen a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con lo anterior y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras que se emitirán en 2022
Como director independiente, creemos que la empresa tiene la intención de emitir instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras para satisfacer las necesidades de capital de la producción y el funcionamiento de la empresa, ampliar los canales de financiación, reducir el costo de la financiación, satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, controlar los riesgos, no dañar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras por la empresa se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes. Estamos de acuerdo con lo anterior y lo presentaremos a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de establecer un grupo de proyectos de ley para 2022
Como director independiente, creemos que el negocio de la cuenta mancomunada es beneficioso para reducir el costo de la gestión de la cuenta mancomunada, revitalizar los recursos de la cuenta mancomunada, reducir la ocupación de fondos monetarios, mejorar la eficiencia del uso de activos líquidos, optimizar la estructura financiera, mejorar la tasa de utilización de fondos, satisfacer Las necesidades de desarrollo de la empresa, controlar el riesgo, y no dañar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes para el desempeño de las actividades de la cuenta mancomunada se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes. Estamos de acuerdo con lo anterior y lo presentaremos a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 11. En cuanto a la opinión independiente sobre el arrendamiento financiero propuesto para 2022, como director independiente, creemos que el arrendamiento financiero de la empresa es propicio para seguir desarrollando canales de financiación diversificados, aliviar las dificultades de financiación, garantizar la demanda de fondos a mediano y largo plazo, reducir los costos de capital y los gastos financieros, ampliar los canales de financiación, permitir que la empresa obtenga el apoyo financiero necesario para la producción y el funcionamiento y acelerar el desarrollo de la empresa. Aumentar la rentabilidad. Esta previsión también se ajusta a las disposiciones pertinentes de los departamentos pertinentes, a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, a los intereses generales de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con lo anterior y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la construcción de una plataforma piloto para la utilización de biomasa de alto valor
Como director independiente, creemos que el proyecto de construcción de una plataforma piloto para la utilización de biomasa de alto valor en la Plant a Yichang puede enriquecer más y más materias primas de biomasa de bajo costo mediante la investigación y el desarrollo de nuevos recursos en lugar de melaza, resolver la difícil situación actual de que los recursos de melaza están sujetos a control, impulsar la realización del objetivo de planificación estratégica del “Decimocuarto plan quinquenal” de la empresa, y ayudar a mejorar la rentabilidad sostenible y la competitividad global de las empresas que cotizan en bolsa. Es propicio para la aplicación de la estrategia general de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y para promover continuamente el desarrollo estable y saludable de las empresas. El procedimiento de examen y votación de este tema se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas.
Opiniones independientes sobre la propuesta de transferencia de acciones de la empresa xiwang
Como director independiente, creemos que la transferencia de acciones de xiwang Company es beneficiosa para la concentración de recursos, centrándose en la industria principal de levaduras, reduciendo las pérdidas de explotación y previniendo los riesgos de explotación, de conformidad con la dirección de planificación del decimocuarto plan quinquenal de la empresa, y no tendrá un impacto negativo en el Estado de funcionamiento y la situación financiera de la empresa, lo que ayudará a promover el desarrollo estable y saludable de la empresa. El procedimiento de examen y votación de este tema se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas.
Opiniones independientes sobre el proyecto de renovación técnica de la línea de producción de extractos de levadura de la empresa Liuzhou
Como director independiente, creemos que la aplicación del proyecto de renovación técnica de la línea de producción de extractos de levadura de Liuzhou Company puede mejorar el efecto de escala de la capacidad de producción de extractos de levadura de Liuzhou Company, dar pleno juego a la capacidad de producción de la línea de producción de extractos de levadura de Liuzhou Company, mejorar eficazmente la eficiencia de la producción, mejorar la calidad de los productos, reducir el costo de los productos, satisfacer la alta demanda de crecimiento del mercado y mejorar la competitividad general de la empresa. El procedimiento de examen y votación de este tema se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas.
Como director independiente, la opinión independiente sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, sobre la base de la investigación y la comprensión de la situación pertinente de la empresa, y sobre la base de las opiniones del Consejo de Administración y el personal directivo de la empresa, se llevó a cabo una verificación cuidadosa de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, y se emitieron las siguientes opiniones independientes:
La determinación de la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa en 2021 puede llevarse a cabo estrictamente de conformidad con el plan de evaluación de la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa en 2021. Los miembros del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración examinaron estrictamente los resultados de la gestión y la base de Cálculo de la remuneración de la empresa en ese año, y los resultados de la evaluación fueron verdaderos y precisos. El sistema de evaluación y los procedimientos de evaluación se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Opiniones independientes sobre el plan de evaluación de la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa para 2022
Como directores independientes, hemos consultado el “Plan de evaluación de la remuneración de los directores y altos directivos 2022” elaborado por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, que creemos que está en consonancia con la situación real de la empresa, puede movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los directores y altos directivos de la empresa, promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, y el proceso de adopción de decisiones del plan se ajusta a las leyes pertinentes. Estamos de acuerdo con el plan y lo presentaremos a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa
Como director independiente, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la sociedad, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad, expresamos nuestra opinión independiente sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el noveno Consejo de Administración de la sociedad de la siguiente manera:
Hemos examinado cuidadosamente las candidaturas de directores no independientes presentadas por el Comité de nombramientos para el noveno período de sesiones de la Junta y creemos que los candidatos a directores cumplen las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades y los estatutos sobre las calificaciones de los directores. Estamos de acuerdo en nombrar a Xiong Tao, Xiao Minghua, Zhou Lin, Zheng nian y Wang Xishan como candidatos no independientes para la novena Junta Directiva de la empresa y presentarlos a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa
Como director independiente, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la sociedad, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre el nombramiento de Los candidatos a director independiente para el noveno período de sesiones del Consejo de administración:
Hemos examinado cuidadosamente las calificaciones de los candidatos a directores independientes propuestos por el Comité de nombramientos para el noveno período de sesiones del Consejo de Administración y creemos que los candidatos a directores independientes cumplen las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades y los Estatutos de la sociedad y tienen las condiciones de independencia. Las calificaciones y los procedimientos de nombramiento de las personas mencionadas son legales y válidos, y los procedimientos de selección y nombramiento son legales y conformes; Los antecedentes educativos, la experiencia laboral y las condiciones físicas de las personas mencionadas pueden cumplir los requisitos de responsabilidad del puesto, lo que es beneficioso para el desarrollo de la empresa. Estamos de acuerdo en nombrar a Sun Yanping, Jiang chunqian, Liu xinguang, tu Juan, moderman y Cheng Chi como candidatos a directores independientes y presentarlos a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Como director independiente, revisamos cuidadosamente el informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa y nos comunicamos con la dirección de la empresa y los departamentos pertinentes, y emitimos las siguientes opiniones independientes sobre el informe:
