Código de valores: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) abreviatura de valores: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) número de anuncio: 2022 – 017 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La tercera reunión de la tercera Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico y teléfono el 18 de marzo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de marzo de 2022 por la tarde mediante la combinación de la votación sobre el terreno y la votación por correspondencia. Tres supervisores participarán en la votación y tres supervisores participarán en la votación. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Fang Qi. La convocación y el procedimiento de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
La Junta de supervisores examinará y aprobará el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
[para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 8.995894.111,31 Yuan, el beneficio total de la empresa ascendió a 2.029270.389,43 yuan y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 17.487278.819,13 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de la empresa era de 214502.262561,84 yuan y el patrimonio neto de los accionistas de la empresa cotizada era de 1.048702.727,06 Yuan. Los estados financieros de 2021 preparados por la empresa han sido auditados por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021
La Junta de supervisores examinó y aprobó el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la preparación para el deterioro del valor de los activos de la empresa en cuestión se ajuste a las normas contables para las empresas y a las políticas contables de la empresa, y en que los procedimientos de adopción de decisiones sean legales y conformes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social propuesto por el Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, que el procedimiento de adopción de decisiones es legal y conforme, que se ajusta a la planificación estratégica de la empresa, que tiene en cuenta las necesidades de capital de la empresa y el rendimiento estable a largo plazo de los accionistas de la empresa en efectivo, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa,
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Tras deliberar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la Junta de supervisores considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y que no habrá casos de uso ilegal de los fondos recaudados, ni cambios o cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Deliberación y aprobación de la “propuesta de declaración sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021”
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las transacciones conexas de la empresa en 2021 han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los Estatutos de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos anuales de rendimiento de Li qingmin y Liu guangtao en 2021, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con el informe de verificación de la Declaración sobre el cumplimiento de los compromisos anuales de rendimiento de 2021 No. 61453494b03, emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021, Shandong Xingfeng and Inner Mongolia zichen Xingfeng graphitization Phase I and Supporting Projects corresponding to the net profit after deduction of Non – Recurrent loss and Loss of RMB 1862437 million (excluding the company ‘s Non – Public offer Investment Project in 2020, “50 000 tons of Lithium Ion Battery negative material graphitization Project”, this acquisition and Delivery After the company to Shandong Xingfeng, Inner Mongolia Xingfeng (or Inner Mongolia zichen Xingfeng) La tasa de cumplimiento es del 103%, por lo que se ha cumplido el compromiso de rendimiento de Shandong para 2021. Li qingmin y Liu guangtao no tienen que cumplir la obligación de indemnización a la empresa, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) ha cumplido efectivamente las responsabilidades que le incumben en la auditoría de 2021 y ha mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas desde un punto de vista profesional, y está de acuerdo con la propuesta del Comité de Auditoría de la Junta de directores de la empresa de que la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) siga siendo la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño. Surtirá efecto a partir de la fecha de aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con la determinación de los principales defectos del control interno de los informes financieros de la empresa, la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y que No hay defectos importantes en el control interno de los informes financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Examen y aprobación del informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021
La Junta de supervisores examinó y aprobó el informe anual sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos del tercer Consejo de Administración, la Junta de supervisores ha llegado a la conclusión de que el plan de remuneración de los directores y altos directivos del tercer Consejo de Administración propuesto por el Consejo de Administración de la empresa se ha formulado de conformidad con Las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de la industria en que se encuentra la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de la empresa y los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de la tercera Junta de supervisores;
En cuanto a la remuneración de los supervisores de la tercera Junta de supervisores de la empresa, se formulan las siguientes propuestas:
En el caso de los supervisores que ocupen puestos específicos en la empresa, el nivel salarial se determinará de acuerdo con sus puestos y años de servicio, y la bonificación anual se determinará de acuerdo con los resultados de la evaluación anual de la actuación profesional.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Deliberación y aprobación de la “propuesta de aumento del importe de la garantía para las filiales de propiedad total y de cartera en 2022”
En opinión de la Junta de supervisores, el aumento de la cantidad de garantía para las filiales de propiedad total y las filiales de control es beneficioso para satisfacer las necesidades de capital del rápido desarrollo de las empresas de las filiales de propiedad total y de control, mejorar la eficiencia de la financiación, reducir los costos de financiación y redundar En interés de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores acordó aumentar la cantidad de garantía para las filiales de propiedad total y de control en 2022 sobre la base de la cantidad de garantía aprobada por la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021, que asciende a 3,89 millones de yuan. El período de validez de la nueva línea de garantía antes mencionada comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará el 31 de diciembre de 2022. El período específico de garantía estará sujeto al Acuerdo de garantía.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Habiendo examinado el proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la filial de propiedad total Jiangsu jiatuo, la Junta de supervisores considera que, con respecto a la ampliación de capital y las transacciones conexas de la filial de propiedad total Jiangsu jiatuo, el Consejo de Administración de la empresa ha cumplido los procedimientos de examen correspondientes, el director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada, la institución patrocinadora ha emitido una opinión de aprobación y el procedimiento de examen de las transacciones conexas es legítimo, Precios justos. Dado que los tres supervisores de la Junta de supervisores son todos los inversores de la transacción, el número de votos válidos es inferior al quórum después de la aplicación del procedimiento de votación de evitación, por lo que el asunto se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de marzo de 2022
