Código de valores: Angel Yeast Co.Ltd(600298) abreviatura de valores: Angel Yeast Co.Ltd(600298) Lin 2022 – 027
Anuncio de la resolución de la 39ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) ( La reunión se celebró el 25 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del quinto piso de la empresa mediante votación in situ. En la reunión deberían participar 11 directores, 10 directores, de los cuales el director independiente Jiang Xiao no pudo asistir personalmente debido al control de la epidemia, encomendó al director independiente Jiang chunqian que votara en su nombre. La reunión fue presidida por Xiong Tao, Presidente de la Junta de supervisores y altos ejecutivos de la compañía.
La convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad, en la que se examinaron las siguientes propuestas y se sometieron a votación una por una, de las cuales las propuestas 9, 16, 24, 25, 26 y 217 se referían a los intereses de los directores pertinentes, los directores asociados se abstuvieron de votar y los directores no vinculados aprobaron por unanimidad la votación, como se indica a continuación:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2021. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual 2021 y Resumen
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Annual Report of Angel Yeast Co.Ltd(600298) 2021 and the summary of the Annual Report of Angel Yeast Co.Ltd(600298) 2021, as disclosed on.
Las opiniones de los directores independientes de la empresa se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 39ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Cuentas financieras definitivas para 2021 e informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Las cuentas financieras anuales y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022 se publican en el documento.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The report of the Independent Director for 2021, disclosed on.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 e informe resumido sobre la labor de auditoría realizada por la empresa contable en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 y el informe resumido sobre la labor de auditoría realizada por la empresa contable en 2021 se divulgan en el documento anterior.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021 y previsión de la distribución de beneficios para 2022
Para más detalles sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en “P 2022 – 029” aviso. Las opiniones de los directores independientes se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) “Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021” y “opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 39ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa”, divulgadas en el
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de renovación del nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en “P 2022 – 030” aviso.
Las opiniones de los directores independientes se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to The 39th meeting of the 8th Board of Directors of the company.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en “P 2022 – 031” aviso.
Las opiniones de los directores independientes se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) “Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022” y “opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 39ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa”, según se indica en el documento.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 5 abstenciones. Proyecto de ley sobre la previsión de las filiales Holding en 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en “P 2022 – 032” aviso.
Las opiniones de los directores independientes se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) “Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa prevista de la garantía de la empresa para las filiales controladoras en 2022” y “opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 39ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa”, como se indica en el párrafo anterior.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la gestión del riesgo cambiario y del riesgo de tipo de interés en 2022
Con el fin de hacer frente a las fluctuaciones bidireccionales de los tipos de cambio y los tipos de interés en el mercado y reducir o evitar el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio y los tipos de interés en los beneficios de la empresa, se propone llevar a cabo operaciones de gestión del riesgo de tipo de cambio y El riesgo de tipo de interés en 2022.
Sobre la base de la escala real de las operaciones de exportación de la empresa en la actualidad, se propone continuar en 2022 las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo (incluidas las operaciones en curso) que no superen el 50% de los ingresos totales de explotación auditados de la empresa en el último año, y las Operaciones de gestión del riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés durante el período de contraparte a plazo de menos del 100% de la exposición al riesgo de activos y pasivos en divisas (incluido el 100%). Autorizar a la dirección de la empresa a realizar operaciones comerciales de acuerdo con la situación real. El plazo de autorización comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Las opiniones de los directores independientes de la empresa se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to The 39th meeting of the 8th Board of Directors of the company.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para satisfacer las necesidades de capital de la empresa, ampliar los canales de financiación, optimizar la estructura de las fuentes de capital y la estructura de los plazos y reducir los costos de financiación, se propone seguir seleccionando oportunidades para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras en 2022.
En 2022, la empresa solicitará a la Asociación de comerciantes del mercado interbancario el registro y la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras, incluidos, entre otros, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo y los instrumentos de financiación de la deuda a mediano plazo, que serán aprobados por las autoridades reguladoras pertinentes. El importe registrado de una sola variedad no excederá del 40% de los activos netos auditados de la empresa al final del ejercicio contable anterior y se emitirá una o más veces durante el período de validez del importe registrado.
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a decidir y tramitar las cuestiones relativas a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras en el ámbito de aplicación de la presente propuesta, de conformidad con las condiciones del mercado, y el plazo de autorización comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022. La Dirección de la empresa seleccionará los tipos de emisión de acuerdo con las condiciones de funcionamiento, las necesidades de capital y las condiciones del mercado.
Las opiniones de los directores independientes de la empresa se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to The 39th meeting of the 8th Board of Directors of the company.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada en 2022
Con la expansión de la escala de Negocios de la empresa, el volumen de Negocios de liquidación de facturas en la producción diaria y el funcionamiento ha aumentado considerablemente. Con el fin de fortalecer la gestión del negocio de facturas, prevenir el riesgo de capital y mejorar la eficiencia del negocio de facturas, el negocio de la cuenta mancomunada de facturas continuará en 2022. Se espera que la empresa y sus filiales (excluida Hubei Hongyu New packaging material Co., Ltd.) compartan un máximo de 600 millones de yuan en 2022, y que el saldo acumulado al contado de las facturas prometidas e hipotecadas para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con todos los bancos cooperativos no supere los 600 millones de yuan. Dentro de la cantidad y el período de negocio mencionados anteriormente, se puede utilizar circularmente. El período de ejecución del negocio de la cuenta mancomunada es de 2021 a 2022.
Las opiniones de los directores independientes de la empresa se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to The 39th meeting of the 8th Board of Directors of the company.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de arrendamiento financiero para 2022
Con el fin de mejorar aún más la fuerza y cohesión de los servicios financieros de la empresa a los socios de la cadena industrial y crear un nuevo punto de crecimiento en el sector financiero de la empresa, en combinación con la situación real de la empresa, se prevé que el negocio de arrendamiento financiero se desarrolle en 2022. Teniendo en cuenta la situación de los activos y pasivos, el plan de desarrollo, el negocio de existencias y la recuperación de alquileres de Angel Finance Leasing (Shanghai) Co., Ltd. (en adelante: Angel Leasing Company), se prevé que en 2022 Angel Leasing Company se asocie con la empresa y sus filiales de control, Las unidades entrantes (proveedores, usuarios, socios OEM, etc.) en la cadena de suministro de la empresa, la Sede de la empresa y las empresas de alta calidad en las que se encuentran sus miembros. El total de Operaciones de arrendamiento financiero realizadas por otras empresas relacionadas con riesgos controlables no excederá de ocho veces el total de sus activos netos (incluidas las operaciones de arrendamiento financiero realizadas en períodos anteriores).
Al mismo tiempo, autoriza a la administración a realizar operaciones específicas de arrendamiento financiero dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, y el período de autorización es de 2021 a 2022.
Las opiniones de los directores independientes de la empresa se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to The 39th meeting of the 8th Board of Directors of the company.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de construcción de una plataforma piloto para la utilización de biomasa de alto valor
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en “P 2022 – 033” aviso.
Las opiniones de los directores independientes de la empresa se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to The 39th meeting of the 8th Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de transferencia de acciones de la empresa xiwang
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Proclamación Nº 2022 – 034.
Las opiniones de los directores independientes de la empresa se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www)
