Código de valores: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) abreviatura de valores: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) número de anuncio: 2022 – 016 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa o
Y asumir la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El anuncio de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración se envió por correo electrónico y teléfono el 18 de marzo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 28 de marzo de 2022 por la tarde mediante votación por correspondencia in situ. Cinco directores deberían participar en la votación, cinco de los cuales participaron efectivamente en la votación. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Liang Feng. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y deliberar, los directores participantes examinaron y aprobaron por unanimidad, en votación registrada, las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021”, el director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe de declaración del director independiente 2021”, y llevará a cabo la declaración anual en la Junta General de accionistas 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
[para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 8.995894.111,31 Yuan, el beneficio total de la empresa ascendió a 2.029270.389,43 yuan y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 17.487278.819,13 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de la empresa era de 214502.262561,84 yuan y el patrimonio neto de los accionistas de la empresa cotizada era de 1.048702.727,06 Yuan. Los estados financieros de 2021 preparados por la empresa han sido auditados por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
[para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que la provisión para el deterioro del valor de los activos de 170137,7 millones de yuan se incluyera en las pérdidas y ganancias corrientes, y que la provisión para el deterioro del valor de los activos no tendría un impacto significativo en el funcionamiento normal de la empresa.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
Informe de auditoría no. 61453494b01 de Ernst & Young huaming (2022) Certified Public Accountants firm (Special general Partnership): en 2021, el beneficio no distribuido a principios de año de la empresa fue de 226461.934,00 Yuan, más el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 fue de 17.487278.819,13 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 5.580068,30 Yuan, menos el dividendo en efectivo distribuido en 2020 fue de 2.037629,24 Yuan. Al final del período sobre el que se informa, el beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas era de 3.754163.055,59 Yuan. A través de la resolución del Consejo de Administración, el plan de distribución de beneficios de la empresa y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021 es el siguiente:
1. La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 5,04 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. A partir del 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa es de 694383.539 acciones como base para el cálculo, el dividendo en efectivo total propuesto para la distribución de 349969.303,66 Yuan (impuestos incluidos). El dividendo en efectivo representa el 20,01% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en este año. Después de la distribución de los beneficios, los beneficios no distribuidos restantes se distribuyen anualmente.
2. La empresa tiene la intención de aumentar el Fondo de reserva de capital en 10 acciones por cada 10 acciones de todos los accionistas. Sobre la base del capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, 694383.539 acciones, el capital social total de la empresa aumentó a 138876.078 acciones (el capital social total de la empresa está sujeto al resultado final del registro de la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation, si hay una diferencia de cola, es el resultado de la integración).
Si, entre la fecha de divulgación del presente anuncio y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, el capital social total de la empresa ha cambiado debido a la recompra de acciones, la aplicación de incentivos de capital, la recompra de acciones y la cancelación de incentivos de capital, la recompra de acciones y La cancelación de recompras de acciones de reorganización de activos importantes, etc., la empresa tiene la intención de mantener la distribución por acción y la proporción de conversión sin cambios, y ajustar la distribución de beneficios y el total de conversión en consecuencia. En caso de cambios posteriores en el capital social total, se anunciarán ajustes específicos.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y que no se producirá ninguna violación del uso de los fondos recaudados, ni se modificará ni modificará encubiertamente la inversión de los fondos recaudados ni se perjudicará el interés de los accionistas.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. La institución patrocinadora de la empresa emitirá una opinión de verificación claramente acordada sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Examen y aprobación de la propuesta sobre la descripción de las transacciones conexas de la empresa en 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que las transacciones conexas de la empresa en 2021 han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los Estatutos de la empresa.
The Independent Director expressed a clear Agreement on the matter of the pre – approval opinion and independent opinion.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
[para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Li qingmin y Liu guangtao para 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que, de conformidad con el informe de garantía de la Declaración de cumplimiento de los compromisos de rendimiento para 2021, publicado por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), no. 61453494b03, en 2021, Shandong Xingfeng and Inner Mongolia zichen Xingfeng graphitization Phase I and Supporting Projects corresponding to the net profit after deduction of Non – Recurrent loss and Loss of RMB 1862437 million (excluding the company ‘s Non – Public offer Investment Project in 2020, “50 000 tons of Lithium Ion Battery negative material graphitization Project”, this acquisition and Delivery After the company to Shandong Xingfeng, Inner Mongolia Xingfeng (or Inner Mongolia zichen Xingfeng) La tasa de terminación es del 103%, por lo que Li qingmin y Liu guangtao han cumplido sus compromisos de rendimiento para 2021. Li qingmin y Liu guangtao no tienen que cumplir sus obligaciones de indemnización.
The Independent Director expressed a clear Agreement on the matter of the pre – approval opinion and independent opinion.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Deliberación y aprobación de la propuesta de renovación de las empresas contables;
La Junta considera que la empresa de contabilidad Ernst & Young huaming y sus miembros han mantenido la doble independencia en forma y sustancia y han cumplido los requisitos de independencia en los principios básicos de la ética profesional. El equipo de auditoría tiene los conocimientos especializados necesarios para llevar a cabo la auditoría y los certificados profesionales pertinentes, puede ser competente para la auditoría, pero también puede mantener la debida atención y prudencia profesional. En la auditoría de este año, el equipo de auditoría ha llevado a cabo los procedimientos de auditoría apropiados de conformidad con las normas de auditoría de la CPA de China y ha obtenido pruebas de auditoría suficientes y adecuadas para emitir opiniones de auditoría. La opinión de auditoría sin reservas de Ernst & Young huaming sobre los estados financieros se basa en la obtención de pruebas de auditoría adecuadas. Sobre la base de la competencia profesional y la ética profesional de Ernst & Young huaming, se acordó renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría y auditoría de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño a partir de la fecha de aprobación de La Junta General de accionistas de la empresa. En 2022, el principio de tarificación pertinente se mantendrá sin cambios.
The Independent Director expressed a clear Agreement on the matter of the pre – approval opinion and independent opinion.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que, de conformidad con la determinación de los principales defectos en el control interno de los informes financieros de la empresa, la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y que no hay defectos importantes en el control interno de los informes financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Examen y aprobación del informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos del tercer Consejo de Administración
Tras la deliberación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, y teniendo en cuenta la remuneración de los directores y altos directivos del tercer Consejo de Administración de la empresa, se formulan las siguientes propuestas:
En el caso de los directores y altos directivos que ocupen puestos específicos en la empresa, la norma salarial se determinará de acuerdo con su puesto y el período de servicio, y la bonificación anual se determinará de acuerdo con los resultados de la evaluación anual de la actuación profesional. La remuneración anual total efectivamente recibida se compondrá de salarios y bonificaciones anuales, y la evaluación de la actuación profesional será realizada por el Comité de remuneración y evaluación de la Junta de directores. Los directores independientes aplican un sistema de subsidios anuales, con un nivel de subsidios anuales de 120000 yuan por director independiente.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Deliberación y aprobación de la “propuesta de aumento del importe de la garantía para las filiales de propiedad total y de cartera en 2022”
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital del rápido desarrollo del negocio de las filiales de propiedad total y de control, mejorar la eficiencia de la financiación y reducir el costo de la financiación, el Consejo de Administración, tras deliberar, acordó aumentar la cantidad de garantía de las filiales de propiedad total y de control en 2022 sobre La base de la cantidad de garantía aprobada por la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021 por valor de 3,89 millones de yuan. El período de validez de la nueva línea de garantía antes mencionada comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará el 31 de diciembre de 2022. El período específico de garantía estará sujeto al Acuerdo de garantía.
The Independent Director expresses a clearly agreed Independent Opinion on the matter. La institución patrocinadora de la empresa emitirá una opinión de verificación claramente acordada sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la filial de propiedad total Jiangsu jiatuo
A juicio de la Junta; Jiangsu Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) jiatuo New Energy Equipment CO., Ltd. Es una subsidiaria de propiedad total de la empresa. La ampliación de capital y las transacciones conexas son beneficiosas para mejorar la fuerza de capital y la capacidad de operación de Jiangsu jiatuo. Al mismo tiempo, el entusiasmo del personal directivo básico y el personal clave de Jiangsu jiatuo se moviliza plenamente para mejorar la competitividad del mercado de la Plataforma de equipos de automatización de litio de la empresa. Tras deliberar y convenir unánimemente en que la empresa y el personal directivo básico y el personal clave de Jiangsu jiatuo participen directa o indirectamente en la ampliación de capital y acciones de Jiangsu jiatuo, el capital registrado adicional no excederá de 52.100 millones de yuan, el precio de la ampliación de capital será de 5,14 Yuan / capital registrado y el importe de la aportación de capital no excederá de 26.779,4 millones de yuan (incluidas las transacciones conexas no excederá de 13.101,86 millones de yuan); La empresa tiene la intención de renunciar al derecho preferente de suscripción y contribución del nuevo capital social.
Dado que la transacción se refiere a algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa, la transacción constituye una transacción conexa y no constituye una reorganización importante de los activos.
The Independent Directors expressed their clear Agreement on the matter of the pre – approval opinion and independent opinion. La institución patrocinadora de la empresa emitirá una opinión de verificación claramente acordada sobre esta cuestión. Mr. Chen Wei, related Director
