Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración cumplirá estrictamente las responsabilidades que le confieren el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, dirigirá a la dirección y a todo el personal, anclará el objetivo a largo plazo de “convertirse en una gran empresa biotecnológica internacional y especializada”, se adherirá a la política de trabajo de “buscar la diferencia entre la excelencia en la normalización y la innovación y promover el desarrollo”, se adherirá al “mercado como centro” y promoverá la aplicación del “14º plan quinquenal”. La misión anual se completó con éxito. Situación de la labor en 2021
La Junta celebró 15 sesiones y aprobó 101 resoluciones, entre ellas las siguientes:
Mejorar continuamente la estructura de gobernanza empresarial y mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
1. Cumplir eficazmente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes, el Comité de auditoría y el personal directivo en el proceso de auditoría del informe anual y garantizar la aplicación del sistema de trabajo del informe anual de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes y el Comité de auditoría participan y orientan el funcionamiento de la empresa, examinan los estados financieros y los informes periódicos con antelación, formulan opiniones y recomendaciones independientes sobre las propuestas de examen y desempeñan sus funciones en el proceso de auditoría de los informes anuales.
El 19 de marzo de 2021, la empresa celebró la segunda reunión de comunicación sobre la auditoría del informe anual 2020 de los directores independientes y el Comité de auditoría, en la que se examinaron los estados financieros y las notas explicativas de 2020, las opiniones preliminares de auditoría de los contables y los gastos de auditoría de 2020.
El 24 de marzo de 2021, la empresa convocó la décima reunión del Comité de auditoría de la octava reunión del Consejo de Administración, examinó y aprobó el informe anual 2020 y el resumen de siete proyectos de ley.
El 15 de diciembre de 2021, la empresa celebró la primera reunión de comunicación entre el director independiente y el Comité de auditoría sobre la auditoría del informe anual 2021, en la que se examinó la situación general de las operaciones en 2021 y se comunicaron las principales preocupaciones de auditoría y el calendario de auditoría. Durante la auditoría del informe anual, el Comité de Auditoría siguió de cerca el progreso de la auditoría e instó a las empresas contables a que presentaran informes de auditoría en el plazo convenido.
El 17 de marzo de 2022, la empresa celebró la segunda reunión de comunicación entre el director independiente y el Comité de auditoría sobre la auditoría del informe anual 2021, en la que se examinaron los estados financieros anuales 2021 y las opiniones preliminares de auditoría de los contables, se comprendieron las principales preocupaciones de auditoría y se emitieron opiniones de Revisión. El 25 de marzo de 2022, la empresa convocó la 16ª reunión del Comité de auditoría de la octava reunión del Consejo de Administración, examinó y aprobó nueve proyectos de ley, como el informe anual 2021 y el resumen.
2. Anticipar el importe total anual de las garantías externas, las transacciones cotidianas con partes vinculadas, los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras, las cuentas mancomunadas, el arrendamiento financiero y la liquidación y venta a plazo de divisas, controlar los riesgos de las transacciones y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la Empresa y los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, la Junta examinó y aprobó la propuesta de previsión de la garantía para las filiales controladoras en 2021, la propuesta de ajuste de la previsión de la cantidad de garantía para las filiales controladoras en 2021, la propuesta de confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la propuesta de Previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la propuesta de ajuste de la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021. Este año, el Consejo de Administración emitió dos anuncios para proporcionar garantías a las filiales controladoras y cuatro anuncios sobre el progreso de las transacciones cotidianas con partes vinculadas. El importe total de las garantías externas y las transacciones cotidianas conexas de la empresa en 2021 no superará el importe previsto.
Durante el período que abarca el informe, la Junta también examinó la propuesta de realizar operaciones de arrendamiento financiero en 2021, la propuesta de realizar operaciones de gestión del riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés en 2021, la propuesta de emitir instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras en 2021 y la Propuesta de realizar operaciones de mancomunación de facturas en 2021, y formuló una estimación general de las principales operaciones financieras anuales para garantizar el funcionamiento normal de la estructura de gobernanza empresarial. El importe total de las operaciones de arrendamiento financiero, las operaciones de gestión del riesgo cambiario y del riesgo de tipo de interés, la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras y las operaciones de la cuenta mancomunada de la empresa en 2021 no superará el importe previsto. 3. La aplicación estricta del sistema de información privilegiada garantiza la divulgación de información abierta, justa y equitativa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa aplicó estrictamente el sistema de gestión de las personas con información privilegiada y el sistema de gestión de los usuarios externos de la información, y llevó a cabo el registro de personas con información privilegiada y la autoevaluación durante la planificación de la División y la inclusión en la lista de filiales, La aplicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones, la emisión privada de acciones a en 2021, la preparación de informes periódicos y la divulgación de información importante, sin que se produjera ninguna venta ilegal de acciones de la empresa. La empresa ha establecido un mecanismo relativamente perfecto de prevención y control interno de las operaciones con información privilegiada.
4. Organizar el estudio y la capacitación, mejorar la conciencia normativa de la Junta y poner fin resueltamente a las violaciones de la ley, como las operaciones con información privilegiada.
Durante el período que abarca el informe, la Junta organizó diversas actividades de aprendizaje y capacitación para ayudar a la Junta a mejorar su capacidad profesional, aumentar su conciencia de la autodisciplina y normalizar su práctica. Participó en la reunión de capacitación organizada por la Asociación de empresas que cotizan en bolsa de Hubei sobre el “inventario de las nuevas normas del mercado de capitales y la práctica de la preparación de informes periódicos”, la reunión de capacitación sobre gestión de riesgos de las empresas que cotizan en bolsa de Hubei y la reunión especial de capacitación sobre el “ejercicio de la propiedad”; Los cinco directores de la empresa participaron en la capacitación de seguimiento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa organizada por la bolsa de Shanghai; Trece directores y supervisores de la empresa asistieron a la capacitación especial sobre el cumplimiento de las normas de alto nivel organizada por la Oficina de supervisión de valores de Hubei y la Asociación de empresas que cotizan en bolsa de Hubei en 2021, y pasaron los exámenes. Los directores y supervisores de la empresa participan en ocho cursos de capacitación en línea sobre gobernanza empresarial.
El Departamento de valores de la empresa ha compilado el “Informe semanal sobre valores” y el “Informe sobre la supervisión del mercado de capitales”, ha informado periódicamente a los directores, supervisores y departamentos de las últimas leyes y reglamentos del mercado de capitales y de la evolución de la información, ha recopilado las leyes y reglamentos pertinentes del mercado de capitales y los documentos normativos; Durante el período de divulgación del informe periódico, se recuerda a la Junta que cumpla sus obligaciones de confidencialidad, haga un buen trabajo en la prevención y el control de las operaciones con información privilegiada y mejore la conciencia de los administradores sobre el cumplimiento de la ley.
5. Mantener una comunicación continua con los reguladores y participar activamente en el mercado de capitales.
Durante el período que abarca el informe, la empresa mantuvo una buena comunicación con la bolsa de valores de Shanghai y la Oficina Reguladora de valores de Hubei y otros departamentos de supervisión, e informó a los departamentos de supervisión sobre cuestiones importantes como la dirección estratégica de la empresa, las principales empresas, el patrón de competencia y la competitividad básica, solicitó las opiniones de los departamentos de supervisión y llevó a cabo la divulgación de información de conformidad con la ley. La empresa responde oportunamente a las preguntas de los inversores, recibe la investigación de campo de los inversores, celebra la reunión de intercambio de inversores institucionales fuera de China, al mismo tiempo que se comunica con los inversores, muestra plena e intuitivamente el buen funcionamiento de la empresa y establece una imagen saludable y normalizada de las empresas que cotizan en bolsa.
Aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y completar la distribución de los derechos e intereses en 2020.
El plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020 fue examinado y aprobado por la 25ª reunión de la octava Junta de directores celebrada el 24 de marzo de 2021 y la junta general anual de accionistas celebrada el 29 de abril de 2021, tomando como base el capital social total de 832860.943 acciones antes de la aplicación del plan de Distribución de beneficios, y distribuyendo dividendos en efectivo de 4.9473 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un beneficio total de 412041.294,33 Yuan.
La distribución de los beneficios se completó el 29 de junio de 2021.
Seguir fortaleciendo la construcción del sistema y mejorar el mecanismo de control interno y la estructura de gobernanza de las personas jurídicas.
Durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, formuló las medidas de gestión del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020 y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del Plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020. Se revisaron los Estatutos de la sociedad, el Reglamento del Consejo de Administración, el sistema de trabajo del director independiente, el sistema de trabajo del informe anual del director independiente, el sistema de investigación de la responsabilidad por errores graves en la divulgación de información del informe anual y el sistema de gestión de las transacciones conexas, se normalizaron aún más las actividades de gestión de la empresa y se mejoró continuamente la estructura de gobernanza de las personas jurídicas.
Añadir directores para garantizar el funcionamiento continuo y eficiente del Consejo de Administración.
Durante el período que abarca el informe, el número de miembros del Consejo de Administración será inferior al número previsto en los Estatutos de la sociedad y se añadirá un director. Tras la votación de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020, el Sr. Wang se a ñadió como director no independiente de la octava Junta de directores, cuyo mandato comenzaría en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminaría al expirar la octava Junta de directores.
Seguir de cerca el objetivo estratégico de “ser una gran empresa biotecnológica internacional y especializada” y promover constantemente la cooperación en materia de inversiones.
1. Ampliar la capacidad de producción de los principales productos y promover la aplicación de la planificación de la capacidad en el 14º plan quinquenal.
Durante el período que abarca el informe, la Junta examinó y aprobó el proyecto de producción ecológica de productos de levadura de ácido nucleico alto de 11.000 toneladas anuales, el proyecto de producción ecológica de 5.000 toneladas anuales de extractos de levadura, el proyecto de producción ecológica de hidrolizados de proteínas vegetales de 5.000 toneladas anuales y el proyecto de producción ecológica de cultivos de levadura de 20.000 toneladas anuales de la empresa Binzhou. Dehong lleva a cabo un proyecto de fabricación verde de 15.000 toneladas de extracto de levadura al a ño. Chifeng Company implemented the Technical Reform Project of 150000 tons of Gross Sugar Processing Products, The New 40000 tons of melaza Storage tank and storage supporting project; La fábrica del parque lleva a cabo el proyecto de fabricación ecológica de microbios compuestos con una producción anual de 18.000 toneladas (fase I) y el proyecto de mejora de la superficie compuesta con una producción anual de 8.000 toneladas; Yichang Company implements the Deep Processing Project of 150000 tons of hydrolytic Sugar Production annually; Sui County Company increased fermenter tank Improvement 4500 tons / year Capacity Project; Hongyu packaging materials implemented the Project of Functional Packaging New Material with an annual production of 23.000 tons, and the Project of the Second Phase of the intelligent Factory with an annual production of 30.000 tons of Healthy Products packaging material; La empresa de preparación enzimática lleva a cabo un proyecto de fabricación verde de 5.000 toneladas de nuevos preparados enzimáticos al a ño. La ejecución de los proyectos mencionados es útil para promover la realización de los objetivos del plan estratégico de la empresa en el decimocuarto plan quinquenal, mejorar la rentabilidad sostenible y la competitividad general de la empresa y promover el desarrollo estable y saludable de la empresa.
2. Promover constantemente la cooperación externa y compensar eficazmente la brecha de capacidad.
Durante el período que abarca el informe, la Junta examinó y aprobó proyectos de cooperación externa, como el establecimiento de la empresa Jining para adquirir activos relacionados con los productos de levadura biológica de shengqi, el establecimiento de la empresa Newport para cultivar profundamente el negocio de alimentos no esenciales para los niños pequeños, el establecimiento de la empresa Sunrise y la empresa biotecnológica bontai para desarrollar nuevas esferas de la biotecnología. La ejecución de los proyectos de cooperación externa mencionados anteriormente se ajusta a la dirección de desarrollo tecnológico y al objetivo de desarrollo empresarial de la biotecnología de la empresa en el decimocuarto plan quinquenal, lo que contribuye a reducir la competencia desordenada en el mercado, promover la integración de la industria y consolidar la posición de la industria de la empresa.
3. Aplicar el plan de incentivos restrictivos a las acciones y establecer un mecanismo de incentivos a largo plazo.
Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo un plan de incentivos restrictivos para las acciones, emitió 8,78 millones de acciones a 734 personas que cumplían los requisitos de los incentivos, otorgó un precio de 24,3 yuan por acción, y llevó a cabo una evaluación anual del desempeño de los objetivos de incentivos, tras alcanzar El objetivo de la evaluación del desempeño, se levantó la restricción de las ventas.
La implementación del plan de incentivos de acciones de la empresa es útil para movilizar plenamente el entusiasmo del personal directivo superior, el personal técnico básico y la columna vertebral de la gestión, atraer y retener talentos sobresalientes, lograr el máximo beneficio de todos los accionistas y mantener y aumentar el valor de los activos estatales.
4. Iniciar la oferta privada, ampliar la base de producción y optimizar la estructura de capital.
Durante el período que abarca el informe, la empresa inició el trabajo de la oferta no pública, emitió no más de 40 millones de acciones a no más de 35 objetos específicos, recaudó no más de 1.410 millones de yuan en total, para la construcción de la base de producción de levadura Verde, la producción anual de 5.000 toneladas de nuevos preparados enzimáticos proyectos de fabricación verde y la reposición de capital de trabajo. El 28 de diciembre de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China aceptó la solicitud de oferta no pública de acciones, y el 14 de marzo de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China aprobó la solicitud de oferta no pública de acciones.
5. Asumir la responsabilidad de proteger el medio ambiente y promover continuamente la gobernanza ambiental y la conservación de la energía y la reducción de las emisiones.
Durante el período que abarca el informe, las instalaciones de protección del medio ambiente de la empresa funcionan de manera estable y eficiente, y los principales índices de contaminantes cumplen las normas de emisión pertinentes y los requisitos reglamentarios, y cumplen las normas de emisión; La empresa ha elaborado un plan de autocontrol ambiental, a través de pruebas manuales + supervisión delegada + supervisión en línea, para los tres desechos y las emisiones sonoras de la aplicación de la vigilancia 24 / 7, omnidireccional; Realizar una auditoría trimestral de la eficacia en línea de conformidad con los requisitos reglamentarios de las autoridades de protección del medio ambiente y publicar datos diarios sobre las emisiones en tiempo real.
Durante el período que abarca el informe, la empresa prestó gran atención a la relación con las comunidades circundantes y llevó a cabo continuamente actividades de intercambio comunitario de “entrar en Angie, entender Angie”. La idea de Angie sobre la protección del medio ambiente y la dinámica de gobernanza fueron confirmadas por las comunidades circundantes. The Company issued the “Group Carbon Emission Management System”, Orderly carrying out Carbon Emission Management. En 2021 se ejecutaron 29 proyectos de ahorro de energía y reducción de emisiones, con una reducción de las emisiones de dióxido de carbono de 19.700 toneladas, la recuperación de biogás en lugar de la producción de vapor de carbón de 88.000 toneladas y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono de 27.000 toneladas. El consumo total de energía disminuyó un 2,2% año tras año y el costo de funcionamiento de la protección del medio ambiente alcanzó 513 millones de yuan.
ⅵ) llevar a cabo la autoevaluación y la corrección y completar la autoevaluación especial de la gobernanza.
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la mejora de la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y la circular de la Oficina Reguladora de valores de Hubei sobre las medidas especiales de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa en la zona bajo su jurisdicción, la empresa llevó a cabo una “Autoevaluación especial de la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa”, comparó 118 cuestiones de autoevaluación, clasificó cuidadosamente los problemas de búsqueda, completó la autoevaluación especial, formó un informe de autoevaluación y un informe de rectificación e informó a la Oficina Reguladora de valores. A través de esta actividad especial de gobernanza, la situación actual de la gobernanza de la empresa ha llevado a cabo un examen y una evaluación exhaustivos, el examen oportuno de los problemas encontrados ha mejorado, el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa se ha fortalecido y mejorado aún más.
Fortalecer la comunicación con los inversores y llevar a cabo activamente la gestión de las relaciones con los inversores.
Durante el período que se examina, la Junta siguió fortaleciendo y mejorando la gestión de las relaciones con los inversores y desempeñando un papel rector. Responder a las preguntas de los inversores en la columna interactiva e de la bolsa de Shanghai, abrir la columna de Relaciones con los inversores en el sitio web oficial, mostrar el precio de las acciones en tiempo real de la empresa, la información financiera, los informes periódicos y los anuncios temporales, y ayudar a los inversores a entender Las condiciones de funcionamiento. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración lleva a cabo activamente una interacción positiva con los inversores, mantiene una comunicación fluida con los inversores mundiales, convoca periódicamente conferencias telefónicas de los inversores, organiza actividades de lucha contra la exposición itinerante, participa en reuniones de reunión de inversores y reuniones estratégicas anuales / trimestrales, ayuda a los inversores a comprender la situación de la empresa, orienta a los inversores a hacer juicios objetivos sobre el valor de la empresa, evita que la información falsa induzca a error a los inversores y se esfuerza por mejorar el reconocimiento del valor de la empresa en el mercado de capitales. El Director de la empresa, el Director General, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración asistieron a la Conferencia Internacional de inversores de la bolsa de Shanghai en 2021, y el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores asistieron a la Conferencia Internacional de inversores de la bolsa de Shanghai en 2021.
