Reglamento interno de la Junta General de accionistas
(revisado en marzo de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de regular el comportamiento de Angel Yeast Co.Ltd(600298) (en lo sucesivo, « La sociedad»), mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar que la Junta General de accionistas ejerza sus funciones y facultades de conformidad con la ley, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades»), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo, « La Ley de valores»), el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas, Estas normas se formulan de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominadas “normas de gobernanza”) y los artículos de asociación de Angel Yeast Co.Ltd(600298) (en adelante denominados “artículos de asociación”).
Artículo 2 la sociedad convocará una junta general de accionistas en estricta conformidad con las leyes y reglamentos, los estatutos y las disposiciones pertinentes del presente reglamento, a fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley.
El Consejo de Administración desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y que sus funciones y facultades se ejerzan de conformidad con la ley.
Artículo 3 la Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y competencias dentro de los límites prescritos por las leyes y reglamentos, los estatutos y las presentes Normas.
Capítulo II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas
Artículo 4 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. La Junta General anual de accionistas se celebrará una vez al a ño y se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. En caso de que la Junta General provisional de accionistas se celebre de manera irregular y se produzcan las circunstancias previstas en el artículo 55 de los estatutos, la Junta General provisional de accionistas se celebrará en un plazo de dos meses.
Si la sociedad no puede convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado, informará de ello a la oficina local de la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de valores de Shanghai, explicará las razones y hará un anuncio público.
Artículo 5 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, contratará abogados para que emitan dictámenes jurídicos y anuncien públicamente las siguientes cuestiones: i) Si el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos;
Ii) si las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes son legales y válidas;
Iii) Si el procedimiento de votación de la Conferencia y el resultado de la votación son legítimos y válidos;
Emitir dictámenes jurídicos sobre otras cuestiones a petición de la empresa.
Capítulo III convocatoria de la Junta General de accionistas
Artículo 6 el Consejo de Administración convocará oportunamente la Junta General de accionistas en el plazo previsto en el artículo 4 del presente reglamento.
Artículo 7 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, formulará observaciones por escrito sobre la propuesta del director independiente de convocar una junta general provisional de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria en un plazo de cinco días a partir de la resolución del Consejo de Administración; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de la Junta General provisional de accionistas, expondrá las razones y hará un anuncio público.
Artículo 8 la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas y lo presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, presentará por escrito sus observaciones sobre la aprobación o desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y los cambios propuestos en el aviso estarán sujetos al consentimiento del Consejo de supervisión.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de la Junta General provisional de accionistas o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, se considerará que el Consejo de Administración no puede o no cumple su deber de convocar la Junta General de accionistas, y la Junta de supervisores podrá convocar y presidir la Junta por sí sola.
Artículo 9 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta general extraordinaria de accionistas y la presentarán por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, presentará por escrito sus observaciones sobre el consentimiento o la desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y el cambio de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a proponer a la Junta de supervisores la convocación de una junta general provisional de accionistas y presentarán una solicitud por escrito a la Junta de supervisores.
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, la Junta de supervisores emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y la modificación de la propuesta original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si la Junta de supervisores no envía la notificación de la Junta General de accionistas dentro del plazo prescrito, se considerará que la Junta de supervisores no convoca y preside la Junta General de accionistas, y los accionistas que posean más del 10% de las acciones de la sociedad por separado o en conjunto durante más de 90 días consecutivos podrán convocar y presidir la Junta por sí mismos.
Artículo 10 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración y lo registrarán en la bolsa de Shanghai.
Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10%.
La Junta de supervisores y los accionistas convocantes presentarán los documentos justificativos pertinentes a la bolsa de Shanghai en el momento de la notificación de la Junta General de accionistas y el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas.
Artículo 11 el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración cooperarán en la Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores o los accionistas. El Consejo de Administración proporcionará el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones. Si el Consejo de Administración no proporciona el registro de accionistas, el convocante podrá solicitar a la institución de registro y liquidación de valores la adquisición del registro de accionistas mediante el anuncio de convocatoria de la Junta General provisional de accionistas. El registro de accionistas obtenido por el convocante no se utilizará para fines distintos de la celebración de una junta general extraordinaria de accionistas.
Artículo 12 la sociedad sufragará los gastos necesarios de la Junta de supervisores o de la Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas.
Capítulo IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas
Artículo 13 el contenido de la propuesta pertenecerá al ámbito de competencia de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, y se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 14 cuando se presenten propuestas relativas a inversiones, enajenación de bienes, adquisiciones, fusiones, etc., se explicarán plenamente los detalles de las cuestiones, incluidos el importe, el precio (o el método de valoración), el valor contable de los activos, la influencia en la sociedad, el examen y la aprobación, etc.
Artículo 15 cuando el Consejo de Administración presente una propuesta para modificar el uso de los fondos de oferta pública de acciones, en la notificación de la convocatoria de la Junta General de accionistas se indicarán las razones del cambio del uso de los fondos de oferta pública de acciones, la situación general de los nuevos proyectos y sus efectos en el futuro de la empresa.
Artículo 16 las cuestiones relativas a la oferta pública de acciones y otras cuestiones que deban presentarse al c
Artículo 17 después de examinar y aprobar el informe anual, el Consejo de Administración adoptará una resolución sobre el plan de distribución de beneficios, que se considerará una propuesta de la junta general anual de accionistas.
Artículo 18 al proponer el plan de conversión de la reserva de capital en capital social, el Consejo de Administración explicará detalladamente las razones de la conversión y las revelará en el anuncio público. Al anunciar el plan de distribución de acciones o de conversión de la reserva de capital en capital social, el Consejo de Administración revelará las ganancias por acción y los activos netos por acción antes y después de la transferencia, as í como el impacto en el desarrollo futuro de la empresa.
Artículo 19 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. El convocante, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, enviará una notificación complementaria a la Junta General de accionistas y anunciará el contenido de la propuesta provisional.
Salvo en los casos previstos en el párrafo anterior, el convocante no modificará ninguna propuesta que figure en el anuncio de la Junta General de accionistas ni añadirá ninguna nueva propuesta después de haber emitido un anuncio público.
Las propuestas que no figuren en el anuncio de la Junta General de accionistas o que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 13 del presente reglamento no se someterán a votación ni a ninguna resolución.
Artículo 20 el convocante notificará a los accionistas mediante anuncio público 20 días antes de la celebración de la junta general anual de accionistas y 15 días antes de la celebración de la Junta General provisional de accionistas.
Artículo 21 el anuncio de la Junta General de accionistas y el anuncio complementario revelarán plena y completamente todos los detalles de todas las propuestas, as í como toda la información o explicaciones necesarias para que los accionistas puedan hacer un juicio razonable sobre las cuestiones que deban debatirse. Cuando las cuestiones que deban debatirse requieran la opinión de un director independiente, las opiniones y razones del director independiente se revelarán al mismo tiempo cuando se publique la notificación de la Junta General de accionistas o la notificación complementaria.
Artículo 22 si la Junta General de accionistas tiene previsto examinar cuestiones relativas a la elección de los directores y supervisores, la notificación de la Junta General de accionistas revelará plenamente los detalles de los candidatos a directores y supervisores, que incluirán al menos los siguientes elementos:
Antecedentes educativos, experiencia laboral, trabajo a tiempo parcial y otras circunstancias personales;
Ii) si existe una relación conexa con los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad o de la sociedad;
Revelar el número de acciones que posee la sociedad;
Si ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes o por la bolsa de valores.
Además de adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores y supervisores, cada candidato a Director o supervisor presentará una propuesta única.
Artículo 23 las modalidades de nombramiento de los candidatos a directores y supervisores serán las siguientes:
El Consejo de Administración será sustituido por un nuevo candidato a Director, que será nombrado por escrito por el Consejo de administración anterior para examinar sus calificaciones y aprobado por más de la mitad de los directores de la empresa antes de ser sometido a votación en la Junta General de accionistas. En caso de que se requiera una elección suplementaria de los directores debido a la falta de directores, el Consejo de administración actual nombrará a los directores para que examinen sus calificaciones y los sometan a votación en la Junta General de accionistas después de que la mitad de los directores de la empresa hayan votado a favor de ellos.
El nombramiento de los candidatos a directores independientes se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa.
En el momento de la renovación de la Junta de supervisores, los candidatos a supervisores nombrados por los accionistas serán examinados por la Junta de supervisores anterior y aprobados por más de la mitad de los supervisores de la empresa antes de ser presentados a la Junta de accionistas para su votación. Las calificaciones de los supervisores ausentes que ocupen los accionistas no se presentarán a la Junta General de accionistas para su votación hasta que sean aprobadas por más de la mitad de los supervisores de la sociedad. Artículo 24 en la notificación de la Junta General de accionistas se indicará la hora y el lugar de la Junta y se fijará la fecha de registro de las acciones. El intervalo entre la fecha de registro y la fecha de la reunión no excederá de siete días laborables. Una vez confirmada la fecha de registro de las acciones, no se modificará.
Artículo 25 después de la notificación de la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas no se aplazará ni cancelará sin razones justificadas, y las propuestas enumeradas en la notificación de la Junta General de accionistas no se cancelarán. En caso de prórroga o cancelación, el convocante anunciará y explicará las razones al menos dos días hábiles antes de la fecha prevista de celebración.
En caso de que la sociedad aplace la celebración de la Junta General de accionistas, no se modificará la fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas, como se estipula en la notificación original.
Capítulo V Convocación de la Junta General de accionistas
Artículo 26 la sociedad celebrará una junta general de accionistas en el lugar de residencia de la sociedad o en el lugar prescrito en los Estatutos de la sociedad.
La Junta General de accionistas se celebrará en forma de reunión sobre el terreno. La empresa facilitará la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas a través de Internet u otros medios. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas por los medios mencionados se considerarán presentes. Cuando los accionistas participen en la Junta General de accionistas a través de Internet, la identidad de la sociedad de valores que haya obtenido la calificación de agente de apertura de cuentas de valores de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. U otra autoridad de autenticación reconocida por China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Los accionistas pueden asistir personalmente a la Junta General de accionistas y ejercer el derecho de voto, o pueden confiar a otros para que asistan en su nombre y ejerzan el derecho de voto dentro de los límites autorizados.
Artículo 27 cuando la Junta General de accionistas de una sociedad adopte una red u otros medios, el tiempo de votación de la red u otros medios y el procedimiento de votación se especificarán claramente en el anuncio de la Junta General de accionistas.
La hora de inicio de la votación en red u otros medios de la Junta General de accionistas no será anterior a las 15.00 horas del día anterior a la Junta General de accionistas sobre el terreno, ni posterior a las 9.30 horas del día en que se celebre la Junta General de accionistas sobre el terreno, y la hora de finalización No será anterior a las 15.00 horas del día en que concluya la Junta General de accionistas sobre el terreno.
Artículo 28 todos los accionistas o sus agentes registrados en la fecha de registro de las acciones tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas. La empresa y el organizador no podrán negarse por ninguna razón.
Artículo 29 la empresa será responsable de la producción del libro de firmas de los asistentes a la reunión. El libro de firmas contiene el nombre (o nombre de la unidad) de los participantes en la reunión, el número de identificación, la dirección de residencia, el número de acciones que poseen o representan el derecho de voto, el nombre del Representante (o nombre de la unidad), etc.
Artículo 30 cuando los accionistas individuales asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como una tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente también presentará su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Artículo 31 el convocante y el abogado verificarán conjuntamente la legalidad de la calificación de los accionistas sobre la base del registro de accionistas proporcionado por la institución de registro y liquidación de valores, y registrarán el nombre (o nombre) de los accionistas y el número de acciones con derecho de voto. Antes de que el Presidente de la reunión anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto, se pondrá fin a la inscripción en la reunión.
Artículo 32 cuando se celebre la Junta General de accionistas, todos los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistirán a la reunión, y el personal directivo superior asistirá a ella sin derecho a voto.
Artículo 33 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Cuando el Presidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, estará presidido por un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
La Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores. Cuando el Presidente de la Junta de supervisores no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá un supervisor elegido conjuntamente por más de la mitad de los supervisores.
La Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas será presidida por un representante elegido por el convocante.
Cuando se convoque una junta general de accionistas, si el Presidente de la Junta viola el reglamento interno y la Junta General de accionistas no puede continuar, la Junta General de accionistas podrá elegir a una persona para que Act úe como Presidente de la Junta con el consentimiento de la mayoría de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas con derecho de voto.
Artículo 34 en la junta general anual de accionistas, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión informarán a la Junta General de accionistas sobre su labor en el último año. Cada director independiente también presentará un informe.
Artículo 35 directores, supervisores y altos directivos
